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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 5,121,968,794.59 3,466,547,110.06
股东权益 2,033,220,435.47 929,128,974.78
每股净资产 5.07 2.88
调整后的每股净资产 4.99 2.75
2004年 2003年
主营业务收入 3,774,634,140.92 4,942,739,630.03
净利润 141,992,619.31 347,833,718.47
每股收益(全面摊薄) 0.35 1.08
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.98 37.44
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.93 2.04
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2005-03-04
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公布股东转让公司股份的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600991)“长丰汽车”
湖南长丰汽车制造股份有限公司接到第四大股东-湖南新华联国际石油贸易有限公司的通知，湖南省永州市中级人民法院于2005年1月18日依法委托湖南省永州市潇湘拍卖有限公司拍卖湖南九嶷实业集团股份有限公司所持有的公司804700股社会法人股和湖南永州市物资产业集团总公司所持有的公司200000股国有法人股。2005年2月3日，湖南新华联国际石油贸易有限公司以人民币2415000元的价格成功拍得湖南九嶷实业集团股份有限公司所持有的公司804700股社会法人股，每股价格3.00元；以人民币600000元的价格成功拍得湖南永州市物资产业集团总公司所持有的公司200000股国有法人股，每股价格3.00元。
本次股份转让完成后，湖南新华联国际石油贸易有限公司持有公司20747900股的股份，占公司总股本的5.178%，仍为公司的第四大股东，湖南九嶷实业集团股份有限公司和湖南永州市物资产业集团总公司不再持有公司股份。本次股份转让的股份登记过户手续已于2005年2月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-27
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首发A股，发行数量：7800万股，发行价:14.1元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-06-01
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首发A股，发行数量：7800万股，发行价:14.1元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-05-26
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向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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湖南长丰汽车制造股份有限公司本次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票7800
万股的申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]59号文核准。
本次采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行。每股面值为1.00元人民币。
发行价格为每股14.10元，发行市盈率为13.06倍(按2003年全面摊薄每股收益计算)；申
购时间为2004年5月28日，在上证所、深交所正常交易时间内进行(上午9:30-11:30，下
午13:00-15:00)；配售简称为“长丰配售”，沪市配售代码“737991”，深市配售代码
“003991”；配股缴款时间为2004年6月2日。除证券投资基金持有的股票账户以外，每
一个股票账户申购数量的上限为78000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006 |
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2004-05-31
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上网配售发行中签率为0.09111658% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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湖南长丰汽车制造股份有限公司78000000股A股通过上海证券交易所交易系配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为85604618(沪深总数)，中签率为0.09111658%，5月31日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。 |
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2004-06-09
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将于6月14日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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湖南长丰汽车制造股份有限公司7800万元人民币普通股股票将于2004年6月14日起在
上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“长丰汽车”，证券代码为“600991” |
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2004-06-01
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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湖南长丰汽车制造股份有限公司A股配售中签号码于5月31日产生，中签号码为：
8777,6777,4777,2777,0777,5071,7571,2571,0071
48739
009612
4636238
21822403,77918800,33964090,54328139,61177764
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“长丰汽车”A股1000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-08-04
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-23
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公布联系地址和联系电话变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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由于湖南长丰汽车制造股份有限公司总部由湖南省永州市冷水滩区搬迁至湖
南省长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦，公司证券办公室也随之搬迁，自2004年
7月26日起启用新的联系地址和联系电话。
联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦8层
邮政编码：410011
证券办公室联系电话：0731-2881959
传真：0731-2881957
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2004-08-04
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,049,003,249.17 3,466,547,110.06
股东权益(不含少数股东权益) 2,029,211,203.12 929,128,974.78
每股净资产 5.06 2.88
调整后的每股净资产 5.02 2.30
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,942,731,119.20 2,077,887,738.53
净利润 138,809,006.06 178,230,344.61
扣除非经常性损益后的净利润 141,187,741.80 182,378,911.10
每股收益 0.35 0.55
净资产收益率(%) 9.38 26.7
经营活动产生的现金流量净额 137,438,146.45 319,072,718.27
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2004-09-03
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南长丰汽车制造股份有限公司第三届董事会第四次会议于2004年8月1日在湖南省长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦18层公司会议室召开，会议应到董事17名，实到13名。独立董事伍中信、魏杰因故缺席，全权委托独立董事赵航对会议议案代为表决；独立董事钟志华因故缺席，全权委托独立董事郭孔辉代为表决；董事近石幸一郎因故缺席。部分监事和高管人员列席了会议。本次会议实有16名董事行使了表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由李建新董事长主持，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《2004年上半年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
二、审议通过了《2004年上半年生产经营工作报告及下半年生产经营计划》。
三、审议通过了《2004年半年度报告全文和摘要》。
四、审议通过了《2004年下半年财务计划》，并提交股东大会审议。
鉴于宏观经济状况和汽车产业的发展及公司的实际情况，公司拟修订2004年下半年财务计划，2004年度生产经营计划相应调整为：生产销售猎豹汽车35000台，实现销售收入59.44亿，利润总额3.81亿元。
五、审议通过了《关于公司注册地变更的议案》，并提交股东大会审议。
根据公司生产经营的需要，公司将注册地由"湖南省长沙市芙蓉中路2段111号长丰猎豹大厦18楼"变更为"湖南省长沙经济技术开发区漓湘路1号"。六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，并提交股东大会审议。
由于公司已于2004年5月28日向社会公众首次公开发行7800万股A股，所募集的股本金已全额到位；同时，公司注册地拟进行变更，因此需对《公司章程》部分条款进行相应修改，具体修改如下：
公司章程第五条"公司住所：湖南省长沙市芙蓉中路2段111号长丰猎豹大厦18楼，邮政编码：410011。"修改为"公司住所：湖南省长沙经济技术开发区漓湘路1号，邮政编码：410100"。
第六条"公司注册资本为人民币32267.03万元。"修改为"公司注册资本为人民币40067.03万元"。
第十九条第一节"公司经批准发行的普通股总数为32267.03万股。每股面值人民币1.00元。"修改为"公司经批准发行的普通股总数为40067.03万股。每股面值人民币1.00元"。
在第十九条的基础上增加一节："二00四年，公司向社会公开发行人民币普通股股票7800万股。（一）长丰（集团）有限责任公司拥有15386.41万股，占总股本的38.40%；（二）湖南经济技术投资担保公司拥有4827.98万股，占总股本的12.05%；（三）日本三菱自动车工业株式会社拥有6437.31万股，占总股本的16.07%；（四）日本双日株式会社拥有1609.33万股，占总股本的4.02%；（五）湖南新华联国际石油贸易有限公司拥有1974.32万股，占总股本的4.93%（六）湖南省信托投资有限责任公司拥有1609.33万股，占总股本的4.02%；（七）永州恒通电力（集团）有限责任公司拥有80.47万股，占总股本的0.20%；（八）湖南九嶷实业集团股份有限公司拥有80.47万股，占总股本的0.20%；（九）湖南省新田县氮肥厂拥有80.47万股，占总股本的0.20%；（十）湖南潇湘集团有限责任公司拥有80.47万股，占总股本的0.20%；（十一）永州市财政有偿资金回收管理中心拥有80.47万股，占总股本的0.20%。（十二）湖南永州市物资产业集团总公司拥有20万股，占总股本的0.05%；（十三）社会公众股7800万股，占总股本的19.47%"。
七、审议通过了《公司对湖南长丰汽车销售有限责任公司增资扩股的议案》，并提交股东大会审议。
湖南长丰汽车销售有限责任公司是公司的控股子公司，成立于1999年12月6日，注册资本为2800万元人民币，其中公司占99﹪的比例；湖南长丰汽车沙发有限责任公司占1﹪的比例。公司拟将在全国各省会投资控股的28家猎豹汽车销售子公司的股权作价出资，对该公司进行增资扩股，使该公司的注册资本将由现在的2800万元增至13509.42万元（由公司以所持有的上述28家猎豹汽车销售子公司的股权作价新增投资10709.42万元），公司占增资后的湖南长丰汽车销售有限责任公司权益的99.79%，湖南长丰汽车沙发有限责任公司占0.21%。
八、审议通过了《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议。
九、审议通过了《公司信息披露管理制度》。
十、审议通过了《关于变更公司董事的议案》，并提交股东大会审议。
公司董事会同意近石幸一郎辞去公司董事职务，并提名日本双日株式会社佐古達信先生为公司第三届董事会董事候选人。
十一、审议通过了《关于任免公司研发中心副主任的议案》。
公司董事会同意胡惠纯先生辞去研发中心副主任的职务，聘任公司主管技术工作的副总经理檀俊贤先生兼任研发中心副主任
十二、审议通过了《关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》。
（一）召开会议基本情况
公司董事会决定于2004年9月3日（星期五）上午9：00-12：00在湖南省长沙市神龙大酒店23楼神农轩会议室召开公司2004年第一次临时股东大会。
（二）会议议题：
1、审议2004年上半年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年下半年财务计划；
3、审议公司注册地变更的议案；
4、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
5、审议公司对湖南长丰汽车销售有限责任公司增资扩股的议案；
6、审议续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司财务审计机构的议案；
7、审议变更公司董事的议案。
（三）出席会议对象
1、截止2004年8月27日（星期五）下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师。
（四）会议登记办法
1、法人股股东代表持最新营业执照复印件（须加盖公章），股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡和持股凭证、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
（五）会议登记时间
2004年8月30日（星期一）（上午8：30-11：30下午2：00-5：00）（六）登记地点：湖南长丰汽车制造股份有限公司证券办（湖南省长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦8层，邮编：410011）；联系电话：0731-2881959传真：0731-2881957；联系人：王天君。
（七）会期半天，出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会
2004年8月2日
附件一：
公司研发中心副主任檀俊贤先生的简历
檀俊贤，男，1955年2月出生，中国人民共和国国籍，大学本科，高级工程师。
简历：1978年3月至1982年1月就读于合肥工业大学，历任7319工厂技术员、工程师、公司技改指挥部冲压办公室主任、公司产品研究所副所长；1999年1月1日至今任公司主管技术工作的副总经理。
附件二：
公司独立董事关于任免公司研发中心副主任的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事发表如下独立意见：
经审阅，公司前任研发中心副主任胡惠纯先生已到退休年龄，提出辞呈，公司董事会同意其辞职请求，同时公司董事会决定由檀俊贤先生接替其在研发中心的工作，担任研发中心副主任一职。檀俊贤先生是经公司第三届董事会第二次会议聘任的主管技术的副总经理，具有多年的相关工作经历，其经验和能力可以胜任该项工作。本次高管人员的任免履行了法定的程序，聘任的研发中心副主任具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。个人履历未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者。同意公司董事会对上述人员的任免决定。
独立董事（签名）：郭孔辉赵航漆多俊
伍中信魏杰钟志华
2004年8月1日
附件三：
公司第三届董事会董事候选人佐古達信先生简历
佐古達信，男，1952年8月21日出生，日本国籍，大学学历。
简历：1975年3月毕业于日本庆应大学商务部，1975年4月进入日商岩井株式会社工作，1985年4月任日商岩井株式会社美国公司（底特律分公司）机械部部长，1999年10月任日商岩井株式会社工业成套部部长，2000年6月任日商岩井株式会社汽车和工业系统公司副总经理兼任工业成套部部长，2002年4月任日商岩井株式会社机械公司副总经理兼工业系统部部长，2003年4月任日商岩井株式会社机械公司副总经理兼汽车工业项目部部长，2004年至今任双日株式会社机械·宇宙航空部门副总经理，主管汽车项目。
附件四：
公司独立董事关于公司董事变更事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事对《关于变更公司董事的议案》发表如下独立意见：
经审阅，董事近石幸一郎先生因工作调动的原因，提出辞呈，董事会同意其辞职请求，同时公司董事会提名日本双日株式会社佐古達信先生作为公司第三届董事会董事候选人。公司董事会关于该事项的表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所提名的董事候选人具备《公司章程》规定的任职资格。董事候选人个人履历未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况。上述董事候选人未被中国证监会确定为市场禁入者。同意公司第三届董事会第四次会议《关于变更公司董事的议案》，并将该议案提交2004年第一次临时股东大会审议。
独立董事（签名）：郭孔辉赵航漆多俊
伍中信魏杰钟志华
2004年8月1日
附件五：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南长丰汽车制造股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东盖公章）：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：年月日
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2004-08-04
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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| (600991)“长丰汽车”
湖南长丰汽车制造股份有限公司于2004年8月1日召开三届四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过公司注册地变更的议案：公司将注册地变更为“湖南省长沙经济技
术开发区漓湘路1号”。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司对控股子公司湖南长丰汽车销售有限责任公司(公司占99%的比
例)增资扩股的议案：公司拟将在全国各省会投资控股的28家猎豹汽车销售子公
司的股权作价出资，对该公司进行增资扩股，使该公司的注册资本将由现在的28
00万元增至13509.42万元(由公司以所持有的上述28家猎豹汽车销售子公司的股
权作价新增投资10709.42万元)，其中公司占增资后的湖南长丰汽车销售有限责
任公司权益的99.79%。
五、通过续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
六、通过变更公司董事的议案。
七、同意胡惠纯辞去研发中心副主任的职务，聘任公司主管技术工作的副总
经理檀俊贤兼任研发中心副主任。
董事会决定于2004年9月3日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-06-14
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首发A股，发行数量：7800万股，发行价:14.1元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-05-28
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首发A股，发行数量：7800万股，发行价:14.1元/股，申购代码：沪市737991 深市003991 ，配售简称：长丰配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-11-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600991)“长丰汽车”
湖南长丰汽车制造股份有限公司于2004年11月15日召开2004年第二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与日本三菱自动车工业株式会社签订引进三菱PAJERO CK系列
车型的《许可合同(CK)》的议案。
二、通过公司与日本三菱自动车工业株式会社签订引进三菱PAJERO CK系列
车型的《工程技术服务合同(CK)》的议案。
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-08
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董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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因工作变动原因，石建新辞去湖南长丰汽车制造股份有限公司董事职务，增
补董事拟待下次公司股东大会予以补选。
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2004-12-18
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600991)“长丰汽车”
湖南长丰汽车制造股份有限公司于2004年12月17日召开三届三次监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年度公司监事会工作总结。
二、通过2005年度公司监事会工作计划。
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2004-12-11
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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湖南长丰汽车制造股份有限公司于2004年9月3日与日本三菱自动车工业株式会社
签订了引进三菱PAJERO CK系列车型的《许可合同(CK)》和《工程技术服务合同(CK)
》，该两项合同已经公司2004年第二次临时股东大会审议批准，并报经湖南省商务厅
登记备案核准。
公司利用引进的日本三菱自动车工业株式会社PAJERO CK系列车型制造技术开发
生产的具有当代国际先进水平的高端SUV系列车型产品-CFA2031系列车型于2004年12
月10日在公司位于国家级经济技术开发区-湖南省长沙经济技术开发区(长沙市星沙区
)的汽车整车生产基地正式投产下线，经国家发展和改革委员会2004年第62号公告批
准，该系列车型将挂“三菱”商标销售。
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2004-09-03
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注册地址由“湖南省长沙市芙蓉中路2段111号长丰猎豹大厦18楼(邮编：410011)”变为“湖南省长沙经济技术开发区漓湘路1号(邮编：410100)” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-01-28
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[20044预减](600991) 长丰汽车：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600991)“长丰汽车”公布业绩预告修正公告
经湖南长丰汽车制造股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年实现
的净利润与2003年同期相比将有较大幅度的下降，下降幅度预计将超过50%(上年
同期净利润为347833718.47元)。具体财务指标见公司2004年年度报告。
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2004-07-26
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办公地址由“湖南省永州市冷水滩区张家铺路”变为“湖南省长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦8层（邮编：410011）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-05-31
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首发A股，发行数量：7800万股，发行价:14.1元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-02
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首发A股，发行数量：7800万股，发行价:14.1元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-11-15
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| （一）召开会议基本情况
公司董事会决定于2004年11月15日（星期一）上午9：00-12：00在湖南省长
沙市神农大酒店23楼神农轩会议室召开公司2004年第二次临时股东大会。
（二）会议议题：
1、审议《关于公司与日本三菱自动车工业株式会社签订引进三菱PAJERO C
K系列车型的〈许可合同(CK)〉的议案》；
2、审议《关于公司与日本三菱自动车工业株式会社签订引进三菱PAJERO C
K系列车型的〈工程技术服务合同(CK)〉的议案》。
（三）出席会议对象
1、截止2004年11月5日（星期五）下午3时交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师。
（四）会议登记办法
1、法人股股东代表持最新营业执照复印件（须加盖公章），股东帐户卡、
授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡和持股凭证、本人身份证办理登记手续；
受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡和持股
凭证办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
（五）会议登记时间
2004年11月8日（星期一）（上午8：30-11：30 下午2：00-5：00）
（六）登记地点：湖南长丰汽车制造股份有限公司证券办（湖南省长沙市芙
蓉中路2段111号华菱大厦8层，邮编：410011）；联系电话：0731-2881959传真
：0731-2881957；联系人：王天君。
（七）会期半天，出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会
2004年10月13日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南长丰汽车制造股份
有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东盖公章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600991)“长丰汽车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,806,642,113.61 3,466,547,110.06
股东权益（不含少数股东权益） 2,085,551,785.18 929,128,974.78
每股净资产 5.21 2.88
调整后的每股净资产 5.17 2.30
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 52,485,224.36
每股收益 0.14 0.49
净资产收益率（%） 2.73 9.39
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2004-10-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600991)“长丰汽车”
湖南长丰汽车制造股份有限公司于2004年10月12日以通讯方式召开三届五次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与日本三菱自动车工业株式会社签订引进三菱PAJERO CK系列
车型的《许可合同(CK)》的议案。
二、通过公司与日本三菱自动车工业株式会社签订引进三菱PAJERO CK系列
车型的《工程技术服务合同(CK)》的议案。
董事会决定于2004年11月15日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上事项。
2004年9月3日湖南长丰汽车制造股份有限公司与第二大股东日本三菱自动车
工业株式会社(持有公司6437.31万股，占公司总股本的16.07%，下称：三菱汽车
)签订了《许可合同(CK)》，公司获得三菱汽车有偿授予的与三菱汽车许可车型[
三菱汽车PAJERO CK系列车型(包括两类七种车型)，不包括它们的发动机、变速
器和分动器]和许可手动变速器(用于许可车型的三菱汽车V5M31型手动变速器包
括分动器)制造有关的某些专有技术、信息和专利的使用权。本次交易价格包括
入门费、开发费和提成费，其中入门费为4.5亿日元(折合人民币约3375万元)；
开发费为1亿日元(折合人民币约750万元)；提成费分为整车提成费及备件提成费
，具体收费标准详见2004年10月14日《上海证券报》。
同日公司与三菱汽车签订了《工程技术服务合同(CK)》，公司为制造三菱汽
车许可车型而获得三菱汽车有偿提供的有关工程技术服务。本次交易价格包括基
本工作费用和额外工作费用，其中基本工作费用为1.5亿日元(折合人民币约1125
万元)；额外工作费用则按合同规定的标准计算实际发生金额。
上述合同有效期均为九年。
上述交易均构成关联交易，尚须报国家有关部门备案核准。
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2004-09-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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| (600991)“长丰汽车”
湖南长丰汽车制造股份有限公司于2004年9月3日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司注册地变更的议案：公司将注册地变更为“湖南省长沙经济技
术开发区漓湘路1号”。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司对控股子公司湖南长丰汽车销售有限责任公司增资扩股的议案
：公司将在全国各省会投资控股的28家猎豹汽车销售子公司的股权作价出资，对
该公司进行增资扩股，使该公司的注册资本将由现在的2800万元增至13509.42万
元(由公司以所持有的上述28家猎豹汽车销售子公司的股权作价新增投资10709.4
2万元)，公司占增资后的湖南长丰汽车销售有限责任公司权益的99.79%。
四、续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司财务审计机构。
五、通过变更公司董事的议案。
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2004-08-30
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公布重大事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600991)“长丰汽车”
湖南长丰汽车制造股份有限公司在国家级经济技术开发区-湖南省长沙经济
技术开发区(长沙市星沙区)投资建设的新的汽车整车生产基地于2004年8月28日
竣工投产。该项目计划总投资为142155万元，其中固定资产投资为99732万元，
铺底流动资金为42423万元，现已完成投资8.18亿元，建成了具有年产5万辆汽车
整车生产能力的冲压、焊装、涂装、总装、检测生产线和公用设施。至此，公司
已具备了年产8万辆轻型越野汽车的生产能力。
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