| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-14
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公布变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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| (600991)“长丰汽车”
湖南长丰汽车制造股份有限公司于近日收到国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)《关于变更保荐代表人的通知》：国泰君安决定不再委派李鹏担任公司的保荐代表人，而改由张江接替李鹏担任公司的保荐代表人，履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，公司保荐代表人为张斌、张江。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600991)“长丰汽车”
湖南长丰汽车制造股份有限公司于2005年12月29日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于利用暂时闲置的部分募集资金补充流动资金用作临时周转的议案 |
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2005-12-13
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600991)“长丰汽车”
湖南长丰汽车制造股份有限公司于2005年12月9日召开三届五次监事会，会议审议通过《2005年度公司监事会工作总结》 |
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2005-11-26
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司关于利用暂时闲置的部分募集资金补充流动资金用作临时周转的议案》。
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2005-11-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600991)“长丰汽车”
湖南长丰汽车制造股份有限公司于2005年11月25日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过公司关于利用暂时闲置的部分募集资金补充流动资金用作临时周转的议案，额度为10000万元人民币，使用期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起至2006年6月30日止。
董事会决定于2005年12月29日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600991)“长丰汽车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,903,993,835.61 5,100,238,713.33
股东权益(不含少数股东权益) 1,965,819,277.53 2,021,638,302.16
每股净资产 4.91 5.05
调整后的每股净资产 4.88 4.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 263,832,204.14
每股收益 0.02 0.06
净资产收益率(%) 0.50 1.24 |
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2005-10-27
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[20054预降](600991) 长丰汽车：公布2005年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600991)“长丰汽车”公布2005年度业绩预警公告
根据湖南长丰汽车制造股份有限公司2005年1-9月份实际经营情况，预计公司2005年全年实现的净利润与上年同期相比将有较大幅度的下降，下降幅度预计将超过50%(上年同期净利润为130410486.00元)。具体情况将在公司2005年年度报告中详实披露 |
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2005-10-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600991)“长丰汽车”
湖南长丰汽车制造股份有限公司于2005年10月25日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司与湖南长丰汽车服务有限责任公司关联交易的议案 |
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2005-10-27
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600991)“长丰汽车”
湖南长丰汽车制造股份有限公司拟与关联法人湖南长丰汽车服务有限责任公司(下称：长丰服务公司)签订《汽车产品销售关联交易协议》，公司向长丰服务公司销售由公司生产的各种汽车整车产品。2005年该项关联交易金额预计为2800万元。协议有效期为三年，自双方正式签署之日起计算 |
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2005-10-11
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公布变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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| (600991)“长丰汽车”
湖南长丰汽车制造股份有限公司于近日收到国泰君安《关于变更保荐代表人的通知》：国泰君安决定不再委派周展担任公司的保荐代表人，而改由张斌接替周展担任公司的保荐代表人，履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，公司保荐代表人为李鹏、张斌 |
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2005-09-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600991)“长丰汽车”
湖南长丰汽车制造股份有限公司于2005年9月29日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于长丰(集团)有限责任公司终止委托公司及控股子公司代建职工住宅的关联交易的议案。
三、续聘北京中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
四、通过关于暂缓执行公司对长沙长丰汽车制造有限责任公司进行增资扩股的议案。
五、通过关于变更公司董事的议案 |
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2005-08-30
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年上半年度董事会工作报告》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
3、审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》；
4、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》；
5、审议《关于修改〈公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》；
6、审议《关于修改〈公司关联交易决策制度〉部分条款的议案》；
7、审议《关于长丰（集团）有限责任公司终止委托公司及控股子公司代建职工住宅的关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘北京中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；
9、审议《关于暂缓执行公司对长沙长丰汽车制造有限责任公司进行增资扩股的议案》；
10、审议《关于变更公司董事的议案》。
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2005-08-30
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600991)“长丰汽车”
湖南长丰汽车制造股份有限公司经与第一大股东长丰(集团)有限责任公司(持有公司15386.41万股，占公司总股本的38.40%，下称：长丰集团)商定，长丰集团终止委托公司建设长沙雅塘村职工住宅小区，而由长丰集团为职工建设，公司已经为该职工住宅建设支付的资金，由长丰集团承担，为此公司拟与长丰集团签订相关的《协议书》。截止2005年6月，公司为长沙雅塘村住宅小区职工住宅建设支付的工程建设费用为189702902.31元(其中应付外单位款3841362.50元，公司已付款185861539.81元)，全部由长丰集团承担。对于公司已付款185861539.81元，由公司冲减公司欠长丰集团的款项；对于应付外单位款3841362.50元，则由长丰集团向外单位支付。目前以上帐务处理已经完成。
公司控股子公司衡阳风顺车桥有限公司(公司出资26606.94万元，占99.28%，下称：衡阳风顺)经与长丰集团商定，长丰集团终止委托该公司建设衡阳风顺职工住宅小区，而由长丰集团为职工建设，该公司已经为该职工住宅建设支付的资金，由长丰集团承担，为此衡阳风顺拟与长丰集团签订相关的《协议书》。截止2005年6月，除衡阳风顺已向职工收取的集资款外，该住宅小区工程费用余额为7370060.00元，全部由长丰集团承担。长丰集团承担的工程费用全部由衡阳风顺冲减该公司欠长丰集团的款项。目前以上帐务处理已经完成。
公司拟分别与湖南长丰六和铝镁制品有限公司(下称：六和铝镁)及湖南长丰汽车空调有限公司(下称：长丰空调)签订《汽车零部件采购关联交易协议》。公司向六和铝镁采购的铝合金钢圈等生产所需的汽车零部件，2005年该项采购的关联交易金额预计为2300万元；公司向长丰空调采购的汽车空调总成等生产所需的汽车零部件，2005年该项采购的关联交易金额预计为2500万元。协议有效期均为三年，自双方正式签署之日起计算。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-08-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600991)“长丰汽车”
湖南长丰汽车制造股份有限公司于2005年8月25日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于长丰(集团)有限责任公司终止委托公司及控股子公司代建职工住宅的关联交易的议案。
四、通过公司与湖南长丰六和铝镁制品有限公司关联交易的议案。
五、通过公司与湖南长丰汽车空调有限公司关联交易的议案。
六、通过续聘北京中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
七、通过关于暂缓执行公司对长沙长丰汽车制造有限责任公司进行增资扩股的议案。
八、通过关于变更公司董事的议案。
九、聘任陈正初为公司常务副总经理、吴朴为公司副总经理兼研发中心副主任。
董事会决定于2005年9月29日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600991)“长丰汽车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 4,948,367,837.96 5,100,238,713.33
股东权益(不含少数股东权益) 1,956,052,154.30 2,021,638,302.16
每股净资产 4.88 5.05
调整后的每股净资产 4.79 4.97
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,930,902,325.15 1,942,731,119.20
净利润 14,546,266.98 138,809,006.06
扣除非经常性损益后的净利润 20,730,207.68 141,187,741.80
每股收益 0.036 0.35
净资产收益率(%) 0.74 6.84
经营活动产生的现金流量净额 179,756,440.77 137,438,146.45 |
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2005-08-12
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公布2005年第一季度报告财务信息更正补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600991)“长丰汽车”
根据中国证监会有关文件的要求，湖南长丰汽车制造股份有限公司对2005年第一季度报告财务信息进行更正，现将有关事项予以公告。具体内容详见2005年8月12日《中国证券报》 |
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2005-08-12
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公布重大事项补充公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600991)“长丰汽车”
湖南长丰汽车制造股份有限公司2003年度股东大会审议通过了《关于公司对长沙长丰汽车制造有限责任公司(下称：长沙长丰)进行增资扩股的议案》。根据该项决议，公司将以长沙星沙生产基地经评估的净资产对长沙长丰进行增资扩股，使长沙长丰由原注册资本8833万元增至70000万元。增资扩股后，公司占有长沙长丰的权益将由53.3%提高到94.1%。公司根据股东大会决议于2005年第一季度以长沙星沙生产基地经评估的净资产(由天职孜信会计师事务所有限公司评估)对长沙长丰进行增资扩股，并进行了相应的帐务处理。
现公司决定暂缓实施以长沙星沙生产基地的资产对长沙长丰增资的决议，并已于2005年5月份进行了相应的帐务调整。综合相关因素，2005年5月因暂缓投资长沙长丰而进行的帐务调整，导致公司合并报表在原已公开披露的2005年第一季度报告的基础上需要进行更正。如公司与境外投资者的合资未成功，则继续执行股东大会通过的《关于公司对长沙长丰进行增资扩股的议案》 |
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2005-08-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600991)“长丰汽车”
湖南长丰汽车制造股份有限公司于2005年7月29日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于中国证监会湖南监管局巡检意见的整改报告。
二、通过公司关于对2004年度财务报告会计差错进行更正的议案：中国证监会湖南监管局于2005年5月23日至5月31日对公司进行了现场巡回检查。公司于2005年6月30日接到了中国证监会湖南监管局有关限期整改的通知，该整改通知认为公司2004年底猎豹飞腾整车及零部件库存积压5亿元，且未计提存货跌价准备，经测算应计提跌价准备21730081.26元。为此公司进行了整改，公司对2004年度财务报告中存在的会计差错进行了更正，现将有关事项予以公告。
以上事项的具体内容详见2005年8月2日《中国证券报》 |
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2005-06-15
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600991)“长丰汽车”
湖南长丰汽车制造股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本40067.03万股为基数，每10股派2元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.18元。
股权登记日：2005年6月20日
除息日：2005年6月21日
现金红利发放日：2005年6月24日 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-29
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[20052预减](600991) 长丰汽车：公布2005年半年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600991)“长丰汽车”公布2005年半年度业绩预警公告
根据湖南长丰汽车制造股份有限公司2005年第一季度实际经营情况，预计2005年半年度实现的净利润与上年同期相比将有较大幅度的下降，下降幅度预计将超过50%(上年同期净利润为138809006.06元)。具体情况将在公司2005年半年度报告中详实披露 |
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2005-04-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600991)“长丰汽车”
湖南长丰汽车制造股份有限公司于2005年4月27日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600991)“长丰汽车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,366,666,281.26 5,121,968,794.59
股东权益(不含少数股东权益) 2,186,941,976.85 2,033,220,435.47
每股净资产 5.46 5.07
调整后的每股净资产 5.35 4.99
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 98,545,956.54 98,545,956.54
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.40 0.40 |
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2005-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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| (600991)“长丰汽车”
湖南长丰汽车制造股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年末40067.03万股总股本为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过变更公司董、监事的议案。
四、通过公司终止对湖南长丰汽车销售有限责任公司增资扩股及公司控股的各销售子公司改制的方案。
五、通过公司募集资金使用情况的说明。
六、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
八、通过公司与长丰(集团)有限责任公司签订银行融资《担保合同》的议案。
九、通过公司2005年度日常关联交易的议案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
（一）召开会议基本情况
公司董事会决定于2005年4月26日（星期二）上午9：00-12：00在湖南省长沙市神农大酒店23楼神农轩会议室召开公司2004年度股东大会。
（二）会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
（三）会议议题：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算及2005年度财务预算的报告》；
4、审议《2004年度报告全文和摘要》；
5、审议《2004年度利润分配预案》；
6、审议《关于变更公司董事的议案》；
7、审议《关于变更公司监事的议案》；
8、审议《关于公司终止对湖南长丰汽车销售有限责任公司增资扩股及公司控股的各销售子公司改制的方案》；
9、审议《关于公司募集资金使用情况的说明》；
10、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；
11、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
12、审议《关于公司与长丰（集团）有限责任公司签订银行融资〈担保合同〉的议案》；
13、审议《关于公司2005年度日常关联交易的议案》。
（四）出席会议对象
1、截止2005年4月18日（星期一）下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师、审计师、保荐代表人。
（五）会议登记办法
1、法人股股东代表持最新营业执照复印件（须加盖公章），股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡和持股凭证、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委 托人股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
（六）会议登记时间
2005年4月20日（星期三）（上午8：30-11：30；下午2：00-5：00）
（七）登记地点
湖南省长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦8层湖南长丰汽车制造股份有限公司证券办
邮编：410011；联系电话：0731-2881959；传真：0731-2881957
联系人：张舜
（八）会期半天，出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会
2005年3月22日
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2005-03-25
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会的公告
湖南长丰汽车制造股份有限公司于近日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年末40067.03万股总股本为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过变更公司董、监事的议案。
四、通过关于任免公司高级管理人员的议案。
五、通过公司终止对湖南长丰汽车销售有限责任公司增资扩股及公司控股的各销售子公司改制的议案：公司拟对现有的销售体制进行改革，终止对湖南长丰汽车销售有限责任公司增资扩股，并撤销湖南长丰汽车销售有限责任公司及部分销售子公司，成立专门的职能部门-销售总公司，负责公司汽车产品的销售工作。并对其余销售子公司分别实行经营管理制、经营责任制、控股合资制等改制方式。
六、通过公司募集资金使用情况的说明。
七、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
八、通过修改公司章程部分条款的议案。
九、通过公司与长丰(集团)有限责任公司(下称：长丰集团)签订银行融资《担保合同》的议案。
十、通过公司控股子公司-衡阳风顺车桥有限公司与长丰集团签订《土地使用权租赁合同》的议案。
十一、通过公司永州生产基地猎豹汽车生产线技术改造工程投资项目的议案：公司拟对永州生产基地现有的猎豹汽车涂装、总装及检测生产线进行技术改造，扩建涂装、总装车间厂房，新增部分先进设备，并新建1条整车检测线。该项目投资为16736万元，全部为固定资产投资，所需资金全部由公司自筹解决。
十二、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600991) 长丰汽车：2005年度日常
湖南长丰汽车制造股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向第一大股东长丰(集团)有限责任公司(持有公司15386.41万股，占公司总股本的38.40%)、湖南长丰汽车内装饰有限公司、湖南长丰汽车沙发有限责任公司、湖南长丰汽车零部件有限责任公司、湖南长丰汽车塑料制品有限公司、公司第二大股东日本三菱自动车工业株式会社(持有公司6437.31万股，占公司总股本的16.07%)及公司第五大股东日本双日株式会社(持有公司1609.33万股，占公司总股本的4.02%)采购原材料，004年交易总金额为165919万元人民币，预计2005年度交易总金额为291345万元人民
币；公司向湖南长丰汽车沙发有限责任公司销售汽车沙发座椅调角器等，2004年交易总金额为2848万元人民币，预计2005年度交易总金额为3332万元人民币。
(600991) 长丰汽车：
湖南长丰汽车制造股份有限公司拟与第一大股东长丰(集团)有限责任公司(持有公司15386.41万股，占公司总股本的38.40%，下称：长丰集团)签订银行融资《担保合同》，长丰集团有偿为公司从银行融资(含银行借款、开立信用证等融资方式)向银行提供连带责任保证，公司根据每年度累计长丰集团提供的担保融资总额分段按收费标准计算向长丰集团支付担保费用，收费标准为担保融资总额壹拾亿元以内(含壹拾亿元)按担保总额的2%(每年)计算支付担保费用，担保融资总额壹拾亿元以上的部份按1%(每年)计算支付担保费用。该合同待股东大会通过后签署，合同有效期为三年，从2005年1月1日起至2007
年12月31日止。
2005年1月7日，公司控股子公司-衡阳风顺车桥有限公司(公司出资26606.94万元，持有其99.28%的股份，下称：风顺车桥)与长丰集团签订了《土地使用权租赁合同》，长丰集团将其拥有的位于湖南省衡阳市高新技术产业开发区14号街区的一宗土地的使用权(使用年限为50年，土地总面积为80887.4平方米)租赁给风顺车桥，该宗土地现为风顺车桥生产经营区域占用的土地。该宗土地使用权出租年限为20年(合同有效期)，自2004年1月1日至2023年12月31日。每年土地租赁费为1375142.72元人民币，承租期内租赁费用总额为27502841.40元人民币。
上述交易均构成关联交易。
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2005-03-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 5,121,968,794.59 3,466,547,110.06
股东权益 2,033,220,435.47 929,128,974.78
每股净资产 5.07 2.88
调整后的每股净资产 4.99 2.75
2004年 2003年
主营业务收入 3,774,634,140.92 4,942,739,630.03
净利润 141,992,619.31 347,833,718.47
每股收益(全面摊薄) 0.35 1.08
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.98 37.44
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.93 2.04
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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