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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-30
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广汽长丰汽车股份有限公司第五届监事会第九次会议于2011年8月26日召开，会议审议通过了《公司2011年上半年度监事会工作报告》、《公司2011年半年度报告全文及摘要》、《2010年度公司董事及高级管理人员薪酬分配方案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-30
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关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广汽长丰汽车股份有限公司董事会决定于2011年9月16日（星期五）下午13:30召开公司2011年第二次临时股东大会，审议《公司2011年上半年度董事会工作报告》、《2010年度公司董事薪酬分配方案》、《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-28
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2011年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广汽长丰汽车股份有限公司财务部门初步测算，公司2011年半年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，预计亏损金额在1900—2400万元之间。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-30 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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关于广州汽车集团股份有限公司与本公司换股吸收合并事宜的债权人公告 |
上交所公告 |
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广汽长丰汽车股份有限公司(简称：本公司)拟与广州汽车集团股份有限公司（一家在香港联合交易所上市的股份有限公司，股票代码：02238）通过广汽集团公开发行A股股票的方式进行换股吸收合并。本公司债权人可自本公告之日起45日内（2011年6月28日至2011年8月11日）根据有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或提供相应的担保。本公司债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，其享有的对本公司的债权将由本公司按原债权文件的约定继续履行，并在本公司注销后由广汽集团按原债权文件的约定继续履行。对于根据本公告进行有效申报的债权人，本公司将在换股吸收合并获得中国证券监督管理委员会等有权监管部门核准或批准后，根据债权人的要求对相关债务进行提前清偿或提供担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-28
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广汽长丰汽车股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年6月27日召开，会议审议通过《关于广州汽车集团股份有限公司换股吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司的议案》（修订）、《关于签订<广州汽车集团股份有限公司与广汽长丰汽车股份有限公司换股吸收合并协议>及其补充协议的议案》、《关于聘请天健会计师事务所有限公司担任广州汽车集团股份有限公司换股吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司的审计机构的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-25
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关于广州汽车集团股份有限公司换股吸收合并本公司进展情况的公告 |
上交所公告 |
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国务院国有资产监督管理委员会原则同意广州汽车集团股份有限公司首次公开发行A股股票暨换股吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司(简称：本公司)的方案。
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意长丰集团有限责任公司在广汽集团换股吸收合并本公司过程中行使首次现金选择权转让所持本公司21.98%的股权。
国家商务部反垄断局决定对广汽集团换股吸收合并本公司案不实施进一步审查。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-21
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关于召开2011年第一次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广汽长丰汽车股份有限公司现公布召开2011年第一次临时股东大会的第二次通知如下：
现场会议召开时间为2011年6月27日（星期一）下午13：30
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年6月27日9:30-11:30，13:00-15:00。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-11
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广汽长丰汽车股份有限公司于2011年6月10日召开五届十一次董事会(临时会议)，会议审议通过如下决议：
一、通过《<关于广州汽车集团股份有限公司(为公司第一大股东，下称：广汽集团)换股吸收合并公司(下称：本次换股吸收合并)的议案>(修订)》：根据合并方广汽集团的提案，拟在本次换股吸收合并中增加广东粤财投资控股有限公司作为现金选择权提供方，与广汽集团及中国机械工业集团有限公司(下称：国机集团)共同担任本次换股吸收合并的首次现金选择权提供方，并与国机集团共同担任本次换股吸收合并的第二次现金选择权提供方。
二、通过关于签订《关于<广汽集团与公司换股吸收合并协议>的补充协议》的议案。
上述行为均构成关联交易。
另：公司获悉长丰集团有限责任公司已决定在本次换股吸收合并中以其所持公司全部114,469,321股股份行使首次现金选择权，不参与换股。
董事会决定于2011年6月27日13:30召开2011年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738991”；投票简称为“长丰投票”。
公司董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2011年6月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体社会公众股股东；征集时间自2011年6月21日至24日(每日9:30-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-11
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于广州汽车集团股份有限公司换股吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司的议案》（修订）
2《关于签订<广州汽车集团股份有限公司与广汽长丰汽车股份有限公司换股吸收合并协议>及其补充协议的议案》
3《关于授权董事会全权办理广州汽车集团股份有限公司换股吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司相关事宜的议案》
4《关于聘请天健会计师事务所有限公司担任广州汽车集团股份有限公司换股吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司的审计机构的议案》 |
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2011-06-11
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于广州汽车集团股份有限公司换股吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司的议案》（修订）
2《关于签订<广州汽车集团股份有限公司与广汽长丰汽车股份有限公司换股吸收合并协议>及其补充协议的议案》
3《关于授权董事会全权办理广州汽车集团股份有限公司换股吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司相关事宜的议案》
4《关于聘请天健会计师事务所有限公司担任广州汽车集团股份有限公司换股吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司的审计机构的议案》 |
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2011-06-11
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公告 |
上交所公告 |
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广汽长丰汽车股份有限公司董事会拟就五届十一次董事会(临时会议)审议通过的增加现金选择权提供方以及长丰集团有限责任公司选择行使首次现金选择权等事宜，对《广州汽车集团股份有限公司换股吸收合并公司报告书(草案)》及其摘要进行相应的修订，并就修订内容作出说明，具体内容详见2011年6月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-05-14
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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广汽长丰汽车制造股份有限公司于2011年5月12日召开五届十次董事会(临时会议)，会议审议通过《公司董事会秘书工作制度》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-14
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民事诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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近日，广汽长丰汽车股份有限公司收到湖南省长沙市中级人民法院(下称：法院)有关2份《民事调解书》，因国家财政部驻湖南省财政监察专员办事处对公司2007年度会计信息质量检查引发的公司证券虚假陈述赔偿纠纷一案，经法院主持调解，公司与原告沈琦、覃作干达成协议：公司向原告支付一次性补偿，合计人民币45,722.58元；原告不得再向公司提出任何要求；本案诉讼费由原告负担。
对于公司证券虚假陈述赔偿纠纷一案的其余原告的诉讼，公司正在采取必要措施积极应诉。上述调解结果不会对公司本期或期后利润带来较大影响。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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民事诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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近日，广汽长丰汽车股份有限公司收到湖南省长沙市中级人民法院(下称：法院)13份《民事调解书》，因国家财政部驻湖南省财政监察专员办事处对公司2007年度会计信息质量检查引发的公司证券虚假陈述赔偿纠纷一案，经法院主持调解，公司与李秀红等13名原告达成协议：刘忠、廖西球等2名原告自愿放弃本案诉讼请求，并负担本案的诉讼费用；公司向李秀红等11名原告作出一次性补偿，合计人民币797,375.14元；原告不得再向公司提出任何要求；本案诉讼费由原告和公司各负担一半，其中公司承担人民币8,429.50元。
对于公司证券虚假陈述赔偿纠纷一案的其余原告的诉讼，公司正在采取必要措施积极应诉。本次调解结果不会对公司本期或期后利润带来较大影响。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-07
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民事诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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近日，广汽长丰汽车股份有限公司又收到湖南省长沙市中级人民法院(下称：法院)送达的有关受理(应诉)通知书及相关法律文书，公司涉及证券虚假陈述赔偿纠纷被沈琦等3人起诉，截止本次公告日，有关本案的基本情况如下：
原告沈琦等17人(包括之前已经公告的王淑琴等14人)依据财政部驻湖南省财政监察专员办事处《行政处罚决定书》(财驻湘监[2008]117号)有关内容，以证券虚假陈述赔偿纠纷为案由，分别向法院起诉。原告诉请：公司(被告)向原告赔偿其投资差额损失、投资差额部分的佣金和印花税损失及利息损失合计人民币3,320,039.81元；公司承担本案的全部诉讼费用。
公司已采取必要措施积极应诉。因无法确定最终诉讼结果，本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响目前尚不确定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广汽长丰汽车股份有限公司于2011年4月18日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年度财务预算报告及经营投资计划。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增方案。
四、通过关于公司控股子公司与长丰集团有限责任公司等企业合资建设汽车自动变分器项目的关联交易议案。
五、通过关于变更公司董事的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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关于召开股东大会的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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广汽长丰汽车股份有限公司股东三菱自动车工业株式会社于2011年4月7日向公司董事会书面提交了有关函，拟在公司2010年度股东大会审议事项中新增《关于变更公司董事的议案》的临时提案。根据有关规定，公司董事会同意在将于2011年4月18日召开的公司2010年度股东大会审议事项中增加上述议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-23
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《公司2010年度董事会工作报告》
2：《公司2010年度监事会工作报告》
3：《公司2010年度财务决算报告》
4：《公司2011年度财务预算报告及经营投资计划》
5：《公司2010年年度报告全文和摘要》
6：《公司2010年度利润分配及资本公积金转增预案》
7：《公司2009年度公司董事、监事薪酬分配方案》
8：《关于公司的控股子公司与长丰集团有限责任公司等企业合资建设汽车自动变分器项目的关联交易议案》
9：《关于变更公司董事的议案》 |
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2011-03-23
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《公司2010年度董事会工作报告》
2：《公司2010年度监事会工作报告》
3：《公司2010年度财务决算报告》
4：《公司2011年度财务预算报告及经营投资计划》
5：《公司2010年年度报告全文和摘要》
6：《公司2010年度利润分配及资本公积金转增预案》
7：《公司2009年度公司董事、监事薪酬分配方案》
8：《关于公司的控股子公司与长丰集团有限责任公司等企业合资建设汽车自动变分器项目的关联交易议案》 |
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2011-03-23
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 6.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.66
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广汽长丰汽车股份有限公司于2011年3月21日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2011年度财务预算报告及经营投资计划：其中，预计技改及资产投资总额为22,133.03万元。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增预案：不分配，不转增。
四、通过关于公司第一大股东广州汽车集团股份有限公司(下称：广汽集团)换股吸收合并公司的议案，具体方案如下：
广汽集团向除其以外的公司所有股东发行A股，以换股方式吸收合并公司。换股吸收合并完成后，广汽集团作为存续公司承继及承接公司的所有资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，公司终止上市并注销法人资格。
本次换股对象为登记日登记在册的除广汽集团以外的公司全体股东，公司第三大股东三菱自动车工业株式会社已承诺其持有的公司75,997,852股股票均选择申报行使首次现金选择权，不参与换股。广汽集团持有的公司股票，包括广汽集团原持有的公司股票以及本次换股吸收合并中因向申报行使首次现金选择权的公司股东支付现金对价而受让的公司股票，均不参与本次换股，该等股票将在本次换股吸收合并完成后予以注销。
公司换股价格为14.55元/股，广汽集团A股发行价为9.09元/股；换股比例为1.6:1，即除广汽集团以外的公司股东所持的每股公司股票可以换取1.6股广汽集团本次发行的A股股票。
本次换股吸收合并将向首次现金选择权目标股东(指除广汽集团及持有存在权利限制的股票的股东以外的所有公司股东)提供首次现金选择权。行使首次现金选择权的目标股东可以就其所持有的公司股票按照12.65元/股的价格全部或部分申报行使首次现金选择权。本次换股吸收合并的首次现金选择权提供方由广汽集团及中国机械工业集团有限公司(下称：国机集团)担任。广汽集团将在不超过190,467,173股范围内承担向行使首次现金选择权的公司股东支付现金对价并受让相应股票的义务；国机集团将在剩余179,351,514股范围内承担向行使首次现金选择权的公司股东支付现金对价并受让相应股票的义务。本次换股吸收合并将由国机集团担任第二次现金选择权提供方。
本次换股吸收合并与本次发行互为条件，且构成关联交易。
五、通过关于签订《广汽集团与公司换股吸收合并协议》的议案。
六、通过关于《广汽集团换股吸收合并公司报告书(草案)》及其摘要的议案。
七、通过关于聘请中介机构的议案。
八、通过关于向公司社会公众股股东公开征集投票权的议案：同意公司董事会作为征集人向公司全体社会公众股股东征集公司为审议本次换股吸收合并事宜而召开的临时股东大会的投票权。
九、鉴于公司有关股东需就本次换股吸收合并方案事先征得相关主管部门的同意，因此同意择期召开公司临时股东大会，审议关于本次换股吸收合并的有关议案。
董事会决定于2011年4月18日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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公告 |
上交所公告 |
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2011年3月16日，广汽长丰汽车股份有限公司再次接第一大股东广州汽车集团股份有限公司通知，称就其于2010年11月5日与三菱自动车工业株式会社签订的《合作备忘录》约定的双方合作事宜，目前仍在向有关部门进行咨询、论证，尚未确定最终方案。因此，公司股票继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-03-10
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公告 |
上交所公告 |
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2011年3月9日，广汽长丰汽车股份有限公司再次接第一大股东广州汽车集团股份有限公司通知，称就其于2010年11月5日与三菱自动车工业株式会社签订的《合作备忘录》约定的双方合作事宜，目前仍在向有关部门进行咨询、论证，尚未确定最终方案。因此，公司股票继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-03-10
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民事诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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近日，广汽长丰汽车股份有限公司再次收到湖南省长沙市中级人民法院(下称：市中院)送达的有关受理(应诉)通知书及相关法律文书，公司涉及证券虚假陈述赔偿纠纷被王淑琴等12人起诉。截止本次公告日，有关本案的基本情况如下：
原告王淑琴等14人(包括公司于2011年1月28日公告的李秀红、叶朝辉二人)依据财政部驻湖南省财政监察专员办事处《行政处罚决定书》(财驻湘监[2008]117号)有关内容，以证券虚假陈述赔偿纠纷为案由，分别向市中院起诉，原告诉请：公司(被告)向原告赔偿其投资差额损失、投资差额部分的佣金和印花税损失及利息损失合计人民币2,730,926元；公司承担本案的全部诉讼费用。
公司已采取必要措施积极应诉。因无法确定最终诉讼结果，本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响目前尚不确定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-03
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公告 |
上交所公告 |
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2011年3月2日，广汽长丰汽车股份有限公司再次接第一大股东广州汽车集团股份有限公司通知，称就其于2010年11月5日与三菱自动车工业株式会社签订的《合作备忘录》约定的双方合作事宜，目前仍在向有关部门进行咨询、论证，尚未确定最终方案。因此，公司股票继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-02-24
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公告 |
上交所公告 |
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2011年2月23日，广汽长丰汽车股份有限公司再次接第一大股东广州汽车集团股份有限公司通知，称就其于2010年11月5日与三菱自动车工业株式会社签订的《合作备忘录》约定的双方合作事宜，目前仍在向有关部门进行咨询、论证，尚未确定最终方案。因此，公司股票继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-02-17
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公告 |
上交所公告 |
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2011年2月16日，广汽长丰汽车股份有限公司再次接第一大股东广州汽车集团股份有限公司通知，称就其于2010年11月5日与三菱自动车工业株式会社签订的《合作备忘录》约定的双方合作事宜，目前仍在向有关部门进行咨询、论证，尚未确定最终方案。因此，公司股票继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-02-15
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公告 |
上交所公告 |
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广汽长丰汽车股份有限公司工会委员会于2011年2月11日召开一届三次职工代表大会，会议审议同意何伟杰申请辞去公司第五届监事会职工监事的请求，并选举杨华文为公司第五届监事会由职工代表担任的监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-02-10
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公告 |
上交所公告 |
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2011年2月9日，广汽长丰汽车股份有限公司再次接第一大股东广州汽车集团股份有限公司通知，称就其于2010年11月5日与三菱自动车工业株式会社签订的《合作备忘录》约定的双方合作事宜，目前仍在向有关部门进行咨询、论证，尚未确定最终方案。公司股票继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-28
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民事诉讼公告 |
上交所公告 |
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近日，广汽长丰汽车股份有限公司收到湖南省长沙市中级人民法院(下称：市中院)送达的有关受理(应诉)通知书及相关法律文书，公司涉及证券虚假陈述赔偿纠纷被起诉。有关本案的基本情况如下：
原告李秀红、叶朝辉依据财政部驻湖南省财政监察专员办事处曾向公司(被告)送达的《行政处罚决定书》(财驻湘监[2008]117号)有关内容，以证券虚假陈述赔偿纠纷为案由，分别向市中院起诉。原告诉请：公司向李秀红、叶朝辉赔偿其投资差额损失、投资差额部分的佣金和印花税损失及利息损失合计人民币671,923元；公司承担本案的全部诉讼费用。
公司已采取必要措施积极应诉。因无法确定最终诉讼结果，本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响目前尚不确定。
本次公告前公司尚未披露的小额诉讼、仲裁的涉诉金额共2,098,922元(本金)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-27
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公告 |
上交所公告 |
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2011年1月26日，广汽长丰汽车股份有限公司再次接第一大股东广州汽车集团股份有限公司通知，称就其与三菱自动车工业株式会社于2010年11月5日签订的《合作备忘录》约定的双方合作事宜，目前仍在向有关部门进行咨询、论证，尚未确定最终方案。因此，公司股票继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-26
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广汽长丰汽车股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期(28,169,726.25元)增长450%-550%，具体财务数据公司将在2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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