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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600993)“马应龙”
根据有关文件的规定，武汉马应龙药业集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年7月3日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，相关股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月29日-7月3日期间股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738993”(沪市)、“363993”(深市)；投票简称均为“应龙投票” |
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2006-06-20
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-23,恢复交易日：2006-07-19，连续停牌 ，2006-06-23 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-16
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公布关于2005年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会于2006年6月14日收到第一大股东中国宝安集团股份有限公司(持有公司1680万股，占公司总股本的32.83%)有关函，提出对公司2005年度股东大会增加临时提案《公司2005年度利润分配预案》：以2005年期末总股本51169740股为基数，每10股派6.50元(含税)。
经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年6月29日召开的公司2005年度股东大会审议 |
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2006-06-16
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年6月7日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种渠道与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，对公司股权分置改革方案中对价安排及承诺事项作如下调整：
公司非流通股股东以其持有的部分非流通股股份加派发现金作为对价安排，支付给公司流通股股东，即流通股股东每持有10股流通股可获得相当于2.22股股份的对价安排。具体对价安排的方式为：
(1)全体非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，即流通股股东每持有10股流通股可获得2股的股份对价。全体非流通股股东按其持股比例支付对价股份。
(2)四家非流通股股东宝安集团、国资公司、华汉投资及华一发展向全体流通股股东派发现金，非流通股股东每10股派现金3元，合计派发现金总数为9773664元，即流通股股东因此得到现金对价为每10股5.4298元，相当于每10股0.22股的对价水平。以上四家非流通股股东派发现金来源于公司2005年度利润分配，若2005年度利润分配临时提案未获通过，公司将取消相关股东会议。
公司派发2005年度现金分红将先于本次股权分置改革方案实施。若方案未获相关股东会议通过，宝安集团、国资公司、华汉投资及华一发展将不向公司全体流通股股东派发现金。
同时，华汉投资同意，由其代为垫付应由非上市个人股股东支付给马应龙流通股股东的对价。
请投资者仔细阅读2006年6月16日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及相关附件。修订后的《公司股权分置改革方案》尚须提交公司A股市场股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年6月19日复牌 |
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2006-06-07
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召开2006年股东大会 ，2006-07-03 |
召开股东大会 |
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| 《武汉马应龙药业集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-06-07
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公布股权分置改革网上路演安排的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司定于2006年6月12日14:00-16:00进行股权分置改革网上路演，网址：http://www.p5w.net(全景网) |
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2006-06-07
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会决定于2006年7月3日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，相关股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年6月29日-7月3日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738993”；投票简称为“马应龙投”。
股权分置改革方案：公司非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，即流通股股东每持有10股流通股可获得1.8股的股份对价。非流通股股东对价安排的股份总数为324万股，其中，武汉华汉投资管理公司同意代为垫付应由个人股股东支付的对价股份。
公司非流通股股东承诺将遵守有关规定，履行法定承诺义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月22日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股股东；征集时间自2006年6月23日至30日(期间的工作日，每日9:00-17:00)，及7月3日9:00-12:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-06-05
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-05,恢复交易日：2006-06-19 ，2006-06-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-05
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600993)“马应龙”
根据有关文件的规定，武汉马应龙药业集团股份有限公司三分之二以上非流通股股东提出了股权分置改革(下称：股改)动议，公司董事会经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司流通A股自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于2006年6月9日之前(含本日)披露股改相关文件并公告召开相关股东会议通知。如果未能如期披露相关文件，公司流通A股股票将于2006年6月12日复牌 |
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2006-06-05
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-05,恢复交易日：2006-06-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司于2006年5月26日召开五届十八次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
三、通过关于变更募集资金投资项目的议案。
四、通过关于变更公司董事的议案。
董事会决定于2006年6月29日上午召开公司2005年年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-05-27
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-29 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2005年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2005年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2005年度独立董事工作报告的议案》
4、审议《公司2005年年度报告全文及摘要》
5、审议《公司2005年度财务决算报告》
6、审议《公司2005年度利润分配方案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于聘请2006年度审计机构及决定其报酬的议案》
9、审议《关于公司董事变更的议案》
10、审议《关于变更募集资金投资项目的议案-设立武汉马应龙物流有限公司》
11、审议《关于变更募集资金投资项目的议案-设立武汉马应龙医院投资管理有限公司》 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600993)“马应龙”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 846,724,199.10 771,997,373.30
股东权益(不含少数股东权益) 583,659,532.62 569,294,762.18
每股净资产 11.41 11.13
调整后的每股净资产 11.29 11.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,095,814.38 6,095,814.38
每股收益 0.30 0.30
净资产收益率(%) 2.63 2.63 |
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2006-03-29
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600993)“马应龙”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 771,997,373.30 682,942,524.94
股东权益(不含少数股东权益) 569,294,762.18 528,275,360.39
每股净资产 11.13 10.32
调整后的每股净资产 11.06 10.30
2005年 2004年
主营业务收入 411,790,536.06 370,989,893.08
净利润 60,060,146.49 52,636,911.05
每股收益 1.17 1.03
净资产收益率(%) 10.55 9.96
每股经营活动产生的现金流量净额 1.14 1.06
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派5.00元(含税) |
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2006-03-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司于2006年3月28日召开五届十六次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年期末总股本51169740股为基数，每10股派5.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
上述事项需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知 |
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2006-02-18
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公布董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司于2006年2月17日以通讯表决方式召开五届十五次董事会及五届七次监事会，会议审议通过公司控股子公司武汉天一医药科技投资有限公司(公司持有其98.75%股权，下称：天一投资公司)增资唐人药业有限公司(下称：唐人药业)的议案：天一投资公司与唐人控股有限公司、唐人科技有限公司分别对唐人药业增资2000万元、1156万元和844万元。本次交易的价格是以2005年12月31日为基准日，经各方协商，一致确定以每份出资人民币1元的价格对唐人药业增资。增资后唐人药业注册资本为8500万元，其中天一投资公司持有唐人药业出资4250万元，占唐人药业注册资本的50%。上述投资行为构成关联交易 |
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2006-01-12
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公布股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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武汉马应龙药业集团股份有限公司获悉控股股东中国宝安集团股份有限公司的第一大股东深圳市富安控股有限公司(下称：富安控股)的控股股东深圳市龙岗区投资管理有限公司于2002年9月分别与恒隆国际有限公司(下称：恒隆国际)和中国汇富控股有限公司(下称：汇富控股)签订股权转让合同，将其持有的富安控股全部股权转让给恒隆国际和汇富控股，其中，恒隆国际受让95%，汇富控股受让5%。
本次富安控股股权转让已经深圳市龙岗区人民政府批准，经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会同意拟上报国务院国有资产监督管理委员会审批 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-29 |
拟披露年报 |
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2005-12-21
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总经理由“贾中新”变为“苏光祥” ，2005-12-20 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-21
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公布董事会决议公告
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上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司于2005年12月20日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任、变更公司高级管理人员的议案：其中聘任苏光祥为公司总经理；同意贾中新不再担任公司总经理职务。
二、通过关于确定对控股子公司贷款提供担保额度的议案：对控股子公司深圳大佛药业有限公司、吉林马应龙制药有限公司、武汉马应龙大药房连锁有限公司及武汉天一医药科技投资有限公司在2006年度分别贷款人民币1000万元(含公司已担保但尚未清偿的贷款数额)提供担保。
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2005-12-03
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十三次董事会及五届六次监事会，会议审议通过关于设立武汉马应龙医药物流有限公司(下称：物流公司)的议案：公司拟与控股子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司(下称：马应龙大药房)共同出资1800万元设立物流公司，并由物流公司组织马应龙大药房物流配送中心项目的实施。其中公司以建设马应龙大药房物流配送中心项目的募集资金出资1677.40万元，占物流公司注册资本总额的93.19%。该议案需提交公司股东大会审议通过方可实施 |
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2005-12-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司于2005年11月30日以通讯表决方式召开五届十三次董事会，会议审议通过投资控股安徽精方药业股份有限公司(股本总额2650万元人民币，下称：精方药业)的议案：公司控股子公司唐人药业有限公司(下称：唐人药业)和马应龙国际医药发展有限公司(下称：马应龙国际)以“股权转让＋增资扩股”方式投资控股精方药业，其中唐人药业出资999万元受让项其正所持精方药业740万股股份，每股价格为1.35元人民币；同时，唐人药业和马应龙国际共同出资1556.25万元对精方药业进行定向增资认购1250万股，每股价格为1.245元人民币，其中唐人药业出资1507.695万元认购1211万股，马应龙国际出资48.555万元认购39万股。本次股份转让及增资后，精方药业股本总额变更为3900万股，其中唐人药业、马应龙国际分别持有1951万股、39万股，分别占精方药业增资后股本总额的50.03%、1.00% |
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2005-11-22
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公布股东股权解冻及质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司获悉，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司依据深圳市中级人民法院有关《协助执行通知书》，于2005年11月18日解除了公司股东中国宝安集团股份有限公司持有的公司股份1680万股(占公司总股本的32.83%)的冻结。同日，中国宝安集团股份有限公司将此股份质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行 |
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2005-11-05
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公布股东股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司接股东中国宝安集团股份有限公司通知，因其与深圳市丰宜实业发展有限公司借款合同纠纷案尚未完全结案，其持有的公司1680万股法人股股份(占公司总股本的32.83%)被深圳市中级人民法院继续冻结，冻结期限为6个月(2005年11月3日到2006年5月2日) |
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2005-10-20
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600993)“马应龙”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 732,751,181.16 682,942,524.94
股东权益(不含少数股东权益) 552,177,859.74 528,275,360.39
每股净资产 10.79 10.32
调整后的每股净资产 10.76 10.30
报告期 年初至报告期期末
每股收益 0.20 0.87
净资产收益率(%) 1.83 8.04 |
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2005-10-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司于2005年10月19日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过公司2005年第三季度报告 |
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2005-08-03
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600993)“马应龙”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 748,864,191.03 682,942,524.94
股东权益(不含少数股东权益) 542,127,783.09 528,275,360.39
每股净资产 10.59 10.32
调整后的每股净资产 10.56 10.30
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 190,879,075.15 182,994,074.11
净利润 34,316,155.43 33,518,197.61(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 34,480,753.67 33,018,964.67(调整后)
每股收益 0.67 0.66(调整后)
净资产收益率(%) 6.33 6.59(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 40,662,173.99 32,166,123.14(调整后) |
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2005-07-26
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2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6，红利发放日 ，2005-08-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-26
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2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6，除权日 ，2005-08-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-26
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日公司总股本51169740.00股为基数，每10股派人民币4.00元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.36元。
股权登记日：2005年7月29日
除息日：2005年8月1日
现金红利发放日：2005年8月5日 |
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2005-07-26
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2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6，登记日 ，2005-07-29 |
登记日，分配方案 |
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