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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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武汉马应龙药业集团股份有限公司于2007年3月22日召开五届二十四次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年期末总股本51169740股为基数，每10股送2股派3元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司关于变更会计政策、会计估计的议案。
四、同意公司为控股子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司在2007年6月17日至2008年6月16日期间与银行开展总额不超过1500万元的银行承兑汇票业务提供连带保证责任担保。
截止2007年3月22日，公司对外担保(不含对控股子公司担保)余额为0万元；对控股子公司担保的担保额度为4000万元。无逾期担保事项。
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2007-03-24
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 922,072,369.39 771,997,373.30
股东权益(不含少数股东权益) 604,680,194.75 569,294,762.18
每股净资产 11.82 11.13
调整后的每股净资产 11.76 11.06
2006年 2005年
主营业务收入 535,599,394.40 411,790,536.06
净利润 71,871,238.70 60,060,146.49
每股收益 1.40 1.17
净资产收益率(%) 11.89 10.55
每股经营活动产生的现金流量净额 1.47 1.14
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股送2股派3元(含税)。
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2007-01-13
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董监事会决议公告
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上交所公告，投资项目 |
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| 董监事会决议公告
武汉马应龙药业集团股份有限公司于2007年1月12日以通讯表决方式召开五届二十三次董事会及五届十三次监事会，会议审议同意公司以不超过1.5亿元自有闲置流动资金进行证券投资，投资范围主要为 IPO 申购、医药类股票投资及参与重点企业的定向增发。
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2007-01-10
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为子公司提供贷款担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据武汉马应龙药业集团股份有限公司五届二十二次董事会决议，公司近日与招商银行股份有限公司武汉首义支行正式签署了《担保协议》，为公司控股子公司马应龙国际医药发展有限公司2000万港元的贷款(期限为一年)提供担保，担保有效期自2006年12月31日至2007年12月30日。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-24 |
拟披露年报 |
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2006-12-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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武汉马应龙药业集团股份有限公司于2006年12月18日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过设立资产营运中心的议案。 二、同意公司为控股子公司马应龙国际医药发展有限公司提供2000万港元贷款的担保额度，贷款期限为一年 |
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2006-12-02
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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武汉马应龙药业集团股份有限公司接股东武汉华汉投资管理有限公司(下称“华汉投资”)函告，华汉投资将其持有的公司限售流通股450万股质押给中信银行武汉分行，为其向该行贷款3000万元提供质押担保。其中：300万股质押期限为2年，质押期为2006年11月24日至2008年11月23日，贷款额2000万元；150万股质押期限为1年，质押期为2006年11月24日至2007年11月23日，贷款额1000万元。上述质押已于2006年11月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续 |
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2006-10-23
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600993)“马应龙”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 846,542,967.16 771,997,373.30
股东权益(不含少数股东权益) 587,614,714.32 569,294,762.18
每股净资产 11.48 11.13
调整后的每股净资产 11.34 11.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 64,822,366.29
每股收益 0.29 1.06
净资产收益率(%) 2.52 9.25 |
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2006-10-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司于2006年10月20日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意徐建平不再担任公司证券事务代表；聘任谢光勇担任公司证券事务代表 |
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2006-09-28
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证券简称由“G马应龙”变为“马应龙” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-23 |
拟披露季报 |
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2006-07-13
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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| (600993)“马应龙”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 891,264,645.60 771,997,373.30
股东权益(不含少数股东权益) 575,090,192.58 569,294,762.18
每股净资产 11.24 11.13
调整后的每股净资产 11.10 11.06
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 254,819,799.90 190,879,075.15
净利润 39,561,477.88 34,316,155.43
扣除非经常性损益的净利润 39,374,370.38 34,480,753.67
每股收益 0.77 0.67
净资产收益率(%) 6.88 6.33
经营活动产生的现金流量净额 43,247,542.98 40,662,173.99 |
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2006-07-13
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对价方案：对流通股东10送2股，G对价送股到账日 ，2006-07-18 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-07-13
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对价方案：对流通股东10送2股，G对价股权登记日 ，2006-07-17 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-07-13
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对价方案：对流通股东10送2股，G对价送股上市日 ，2006-07-19 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-07-13
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股可获得2股的股份对价，获得现金5.4298元。
股权登记日：2006年7月17日
对价股份上市日：2006年7月19日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
现金发放日：2006年7月21日
自2006年7月19日起，公司股票简称改为“G马应龙”，股票代码保持不变 |
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2006-07-13
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证券简称由“马应龙”变为“G马应龙” ，2006-07-19 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-07-13
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对价方案：对流通股东10派5.4298元(含税)，税后10派5.4298元，G对价股权登记日 ，2006-07-17 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-07-13
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对价方案：对流通股东10派5.4298元(含税)，税后10派5.4298元，G对价现金发放日 ，2006-07-21 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2006-07-10
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拟披露中报 ，2006-07-13 |
拟披露中报 |
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2006-07-07
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2005年年度分红，10派6.5(含税)，税后10派5.85红利发放日 ，2006-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-07
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2005年年度分红，10派6.5(含税)，税后10派5.85除权日 ，2006-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-07
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2005年年度分红，10派6.5(含税)，税后10派5.85登记日 ，2006-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-07
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日公司总股本51169740.00股为基数，每10股派人民币6.50元(含税)。
股权登记日：2006年7月12日
除息日：2006年7月13日
现金红利发放日：2006年7月18日 |
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2006-07-05
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业股份有限公司于2006年7月3日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司于2006年6月29日召开2005年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、未通过公司2005年度利润分配预案。
三、通过公司股东中国宝安集团股份有限公司提出的《公司2005年度利润分配方案》：以2005年期末总股本51169740股为基数，每10股派6.50元(含税)。
四、通过修订公司章程的议案。
五、聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构。
六、同意贾中新辞去公司第五届董事会董事职务，选举苏光祥为公司第五届董事会董事。
七、通过关于变更募集资金投资项目的议案-设立武汉马应龙医药物流有限公司及武汉马应龙医院投资管理有限公司 |
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2006-06-30
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境内会计师事务所由“深圳鹏城会计师事务所有限责任公司”变为“武汉众环会计师事务所有限责任公司” ，2006-06-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-06-28
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600993)“马应龙”
武汉马应龙药业集团股份有限公司于2006年6月27日收到湖北省国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-06-28
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公布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600993)“马应龙”
根据有关文件的规定，武汉马应龙药业集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年7月3日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，相关股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月29日-7月3日期间股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738993”(沪市)、“363993”(深市)；投票简称均为“应龙投票”。
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2006-06-20
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-23,恢复交易日：2006-07-19 ，2006-07-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600993)“马应龙”
根据有关文件的规定，武汉马应龙药业集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年7月3日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，相关股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月29日-7月3日期间股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738993”(沪市)、“363993”(深市)；投票简称均为“应龙投票” |
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