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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-18
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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武汉马应龙药业集团股份有限公司股票交易于2008年1月15日至17日出现异常波动，连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经核查，截止公告日，公司生产经营正常，尚未讨论公司2007年度分配方案事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。经咨询，公司第一大股东中国宝安集团股份有限公司，在未来三个月无将持有的公司股权进行处置、对公司实施非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大重组安排，也无任何根据有关规定应予披露而仍未披露事项。
公司所有信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-17
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(600993) 马应龙:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25638661.65
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 7466256.36
山西证券有限责任公司太原府西街营业部 5289911.50
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 5121536.00
国信证券有限责任公司厦门湖滨北路证券营业部 4406244.11
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 108062755.16
机构专用 16987739.65
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 7505879.00
机构专用 6174094.80
国信证券有限责任公司厦门湖滨北路证券营业部 3900706.88
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2008-01-08
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2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经武汉马应龙药业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度累计实现净利润较上年同期增长85%以上(上年同期净利润为71871238.70元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
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2007-12-26
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对外投资公告
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上交所公告 |
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武汉马应龙药业集团股份有限公司、武汉马应龙医院投资管理有限公司(系公司控股子公司，下称：马应龙医院)、中山大学达安基因股份有限公司于2007年12月25日达成协议，共同出资设立武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司，注册资本为人民币1000万元，协议各方均以现金出资。其中，公司以自有资金出资150万元，占注册资本的15%；马应龙医院出资360万元，占注册资本的36%。
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2007-12-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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武汉马应龙药业集团股份有限公司于2007年12月21日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度经营纲要的议案。
二、同意聘任马健驹为公司副总经理。
三、同意公司继续为子公司马应龙国际医药发展有限公司2000万港元贷款提供担保，贷款期限为一年，担保期限自2007年12月31日至2008年12月31日止；同意为子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司(下称：大药房)提供总额为3500万元的担保，其中原为大药房银行承兑汇票业务提供的1500万元担保继续进行，担保期限自2008年6月17日至2008年12月20日；另增加2000万元人民币的担保额度，担保期限为一年，自2007年12月21日至2008年12月20日止。
截止2007年12月21日，公司对控股子公司的担保总额为6500万元(含本次担保事项)；公司无对外担保及逾期担保事项。
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2007-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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武汉马应龙药业集团股份有限公司于2007年10月26日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司为控股子公司深圳大佛药业有限公司(下称：大佛药业)在广东发展银行深圳分行营业部一年期1000万元贷款提供担保，大佛药业为公司提供反担保，担保期限及反担保期限均为一年。
截止2007年10月26日，公司对外担保(不含对控股子公司担保)余额为0万元；对控股子公司担保的担保额度为4500万元(含对深圳大佛的担保)，公司无逾期担保。
三、通过公司专项治理整改报告，具体内容详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,071,199,334.79 914,975,197.35
股东权益(不含少数股东权益) 712,592,957.07 599,236,424.10
每股净资产 11.61 9.76
报告期 年初至报告期期末
净利润 42,491,950.72 131,636,842.87
基本每股收益 0.69 2.14
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 1.86
净资产收益率(%) 5.96 18.47
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.13 16.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-08-10
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治理专项活动公众评议渠道公告 |
上交所公告，其它 |
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武汉马应龙药业集团股份有限公司在上市公司治理专项活动中设立了专门电话(027-87291519、87389583)、传真(027-87291724)和电子信箱(mayinglong1582@126.com)，并按照规定设立“上市公司治理专项活动”互动平台(www.mayinglong.cn/bbs/bbs3.aspx)。
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2007-08-01
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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武汉马应龙药业集团股份有限公司本次有限售条件的流通股10039753股将于2007年8月6日起上市流通。
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2007-07-28
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 997,370,728.79 914,975,197.35
股东权益 670,421,990.91 599,236,424.10
每股净资产 10.92 11.71
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 264,372,353.11 255,893,317.35
净利润 89,144,892.15 39,431,510.15
基本每股收益 1.45 0.64
净资产收益率(%) 13.30 6.24
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 0.85
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2007-07-17
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公布补充公告 |
上交所公告，其它 |
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武汉马应龙药业集团股份有限公司于近期在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)协助办理个人股对价偿还事宜，现将相关事项补充公告如下：
一、按照登记公司关于个人股过户的程序要求，办理股份过户时需出让方撤销指定交易方可完成过户。请于2007年6月已签订股权转让协议和办理委托公证的个人股股东在2007年7月18日15:00时(下称：规定时间)前自行撤销上海证券交易所股票账户的指定交易，待相关手续办理完结后，再行恢复指定交易。
二、股东撤销指定交易期间，其持有的上海证券交易所挂牌交易的全部证券将无法交易，也不能购买上海证券交易所挂牌交易的证券。
三、个人股股东在规定时间前撤销了上海证券交易所股票账户的指定交易，其限售股上市的具体时间根据公司在登记公司办理相关手续的进展确定。未在规定时间前撤销指定交易的个人股将无法办理个人股对价偿还过户及限售股上市事宜。
四、撤销指定交易的手续由各位个人股股东自行前往其开户的证券公司营业部办理，具体事项可向证券公司营业部咨询。
五、不明事宜可与公司董事会秘书处联系垂询，联系电话：027-87291519、87389583。
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2007-07-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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武汉马应龙药业集团股份有限公司于2007年7月6日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司所属子公司推行经营者持股计划的议案。
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2007-07-07
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公布关于更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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武汉马应龙药业集团股份有限公司接股权分置改革项目保荐机构长江证券承销保荐有限公司(下称：长江证券)通知，陈亚辉不再担任公司股权分置改革保荐代表人，长江证券委派周依黎担任公司保荐代表人，负责公司股权分置改革项目持续督导工作。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-05
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关于办理个人股对价偿还事宜公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据《武汉马应龙药业集团股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》有关约定，应由个人持有的非流通股(下称：个人股)股东支付的对价股份中的64128股由公司法人股股东武汉华汉投资管理有限公司(现持有公司10.81%的股权，下称：华汉投资)代为垫付，现华汉投资代垫股份在获得送红股部分后代垫股份增加至76953股(获得的孳息为16032.00元)，垫付股份仍占个人持有的限售流通股总数的10.8533%，个人股在偿还代垫股份时需一并偿还孳息部分。为此，个人股股东分别与华汉投资签订《股份转让协议》。个人股股东在办理对价偿还手续时可自愿选择本人自行至上海办理或委托公司及华汉投资代为办理，在完成股份转让过户后，经华汉投资同意由公司办理申请上市手续。
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2007-05-25
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.5登记日 ，2007-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.5除权日 ，2007-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.5红利发放日 ，2007-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年年度送股，10送2除权日 ，2007-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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武汉马应龙药业集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股送2股派人民币3元(含税)。
股权登记日：2007年5月30日
除权除息日：2007年5月31日
新增可流通股份上市日：2007年6月1日
现金红利发放日：2007年6月5日
本次分配实施后，按新股本摊薄计算，2006年度每股收益为1.167元。
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2007-05-25
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2006年年度送股，10送2送股上市日 ，2007-06-01 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年年度送股，10送2登记日 ，2007-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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武汉马应龙药业集团股份有限公司于2007年5月19日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈平担任公司第六届董事会董事长。
二、聘任苏光祥担任公司总经理职务、李加林担任公司董事会秘书及副总经理职务。
三、选举王方明担任公司第六届监事会主席。
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2007-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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武汉马应龙药业集团股份有限公司于2007年5月19日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年期末总股本51169740股为基数，每10股送2股派3元(含税)。
三、通过关于修改《公司章程》相关内容的议案。
四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
五、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构。
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2007-05-21
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因未刊登股东大会决议公告，5月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-18
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召开2006年度股东大会 ，2007-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度报告全文及摘要
2、审议公司2006年度财务决算报告
3、审议公司2006年度利润分配方案
4、审议《第五届董事会工作报告》
5、审议《第五届监事会工作报告》
6、审议《独立董事工作报告》
7、审议《关于修改<公司章程>相关内容的议案》
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
13、审议《关于第六届董事会董事津贴的议案》
14、审议《关于第六届监事会监事津贴的议案》
15、审议《关于公司聘请2007年度审计机构及决定其报酬的议案》 |
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2007-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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武汉马应龙药业集团股份有限公司于2007年4月17日召开五届二十五次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过修改公司章程相关内容的议案。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年5月19日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-04-18
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 919,010,458.39 914,975,197.35
股东权益(不含少数股东权益) 644,092,639.45 599,236,424.10
每股净资产 12.59 11.71
报告期 年初至报告期期末
净利润 45,888,691.98 45,888,691.98
基本每股收益 0.90 0.90
净资产收益率(%) 7.12 7.12
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.37 5.37
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-18 |
拟披露季报 |
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2007-03-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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武汉马应龙药业集团股份有限公司于2007年3月22日召开五届二十四次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年期末总股本51169740股为基数，每10股送2股派3元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司关于变更会计政策、会计估计的议案。
四、同意公司为控股子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司在2007年6月17日至2008年6月16日期间与银行开展总额不超过1500万元的银行承兑汇票业务提供连带保证责任担保。
截止2007年3月22日，公司对外担保(不含对控股子公司担保)余额为0万元；对控股子公司担保的担保额度为4000万元。无逾期担保事项。
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