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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-12
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2017年年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司实施2017年年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.1元(含税)。
股权登记日：2018/6/15
除息日：2018/6/19
现金红利发放日：2018/6/19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-12
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2018-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-12
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2018-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-12
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2018-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2018-04-28
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2018年1-3月部分经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600995_20180427_3.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 10.43
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600995_2018_1.pdf
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2018-04-27
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2018年1-3月部分经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600995_20180427_3.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 10.43
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600995_2018_1.pdf
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2018-04-26
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月25日召开,会议审议通过《公司2017年度报告》全文及摘要、《公司2017年度利润分配议案》、《公司关于聘请2018年度财务审计及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600995_20180426_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》；
2 《公司2017年度监事会工作报告》；
3 《公司2017年度资产减值准备提取情况的议案》；
4 《公司2017年度报告》全文及摘要；
5 《公司2017年度财务决算方案》；
6 《公司2017年度利润分配议案》；
7 《公司2018年经营计划》；
8 《公司2018年财务预算议案》；
9 《关于公司与云南电网有限责任公司2018年日常关联交易的议案》；
10 《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2018年购地方电站电量合同》；
11 《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司购售电协议》；
12 《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司购售电协议》；
13 《公司关于聘请2018年度财务审计及内控审计机构的议案》。
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2018-03-23
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600995_20180323_11.pdf
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2018-03-23
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 9.51
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-23
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600995_20180323_13.pdf
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2018-03-23
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司董事会决定于2018年4月25日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度报告》全文及摘要、《公司2017年度利润分配议案》、《公司关于聘请2018年度财务审计及内控审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-23
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第六届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》全文及摘要、《公司2017年度利润分配预案》、《公司关于聘请2018年度财务审计及内控审计机构的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-23
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关于会计政策和会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600995_20180323_12.pdf
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2018-03-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》；
2 《公司2017年度监事会工作报告》；
3 《公司2017年度资产减值准备提取情况的议案》；
4 《公司2017年度报告》全文及摘要；
5 《公司2017年度财务决算方案》；
6 《公司2017年度利润分配议案》；
7 《公司2018年经营计划》；
8 《公司2018年财务预算议案》；
9 《关于公司与云南电网有限责任公司2018年日常关联交易的议案》；
10 《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2018年购地方电站电量合同》；
11 《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司购售电协议》；
12 《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司购售电协议》；
13 《公司关于聘请2018年度财务审计及内控审计机构的议案》 |
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2018-03-23
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600995_20180323_15.pdf
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2018-03-23
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第六届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600995_20180323_17.pdf
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2018-03-01
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于变更公司董事会部分专门委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/600995_20180301_1.pdf
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2018-02-13
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-13
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关于公司董事长、法定代表人变更的公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/600995_20180213_5.pdf
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2018-02-13
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《公司第六届董事会董事长选举办法》、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-13
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关于公司部分董事变更的公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/600995_20180213_3.pdf
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2018-01-27
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关于变更公司董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/600995_20180127_4.pdf
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2018-01-27
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关于调整公司经营班子部分成员的公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/600995_20180127_3.pdf
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2018-01-27
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2018年1月26日召开,会议审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》、《关于变更公司部分董事的预案》、《关于调整公司经营班子部分成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-27
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司董事会决定于2018年2月12日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于变更公司部分董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月12日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司部分董事的议案
1.01 关于选举黄兴仓同志任公司第六届董事会董事
1.02 关于选举王昌照同志任公司第六届董事会董事
1.03 关于选举雷鹏同志任公司第六届董事会董事
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2018-01-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司部分董事的议案
1.01 关于选举黄兴仓同志任公司第六届董事会董事
1.02 关于选举王昌照同志任公司第六届董事会董事
1.03 关于选举雷鹏同志任公司第六届董事会董事 |
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