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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度资产减值准备提取情况的议案
4 《公司2019年年度报告全文》及摘要
5 公司2019年度财务决算报告
6 公司2019年度利润分配议案
7 公司2020年经营计划
8 公司2020年财务预算报告
9 公司与云南电网有限责任公司2020年日常关联交易的议案
10 公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2020年购地方电站电量合同
11 公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司2020年购售电协议
12 公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司2020年购售电协议
13 公司关于续聘2020年度财务审计及内控审计机构的议案
14 公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
15 公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案
16 关于变更公司部分董事的议案 |
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2020-04-21
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600995_20200421_14.pdf
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2020-04-21
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600995_20200421_15.pdf
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2020-04-21
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司第七届董事会第二次会议于2020年4月17日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告》全文及摘要、《公司关于续聘2020年度财务审计及内控审计机构的预案》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600995_20200421_10.pdf
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2020-04-21
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600995_20200421_11.pdf
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2020-04-21
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.69
加权平均净资产收益率(%) 16.06
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600995_20200421_2.pdf
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2020-04-21
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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云南文山电力股份有限公司董事会决定于2020年5月15日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年年度报告全文》及摘要、公司关于续聘2020年度财务审计及内控审计机构的议案、公司2019年度利润分配议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600995_20200421_18.pdf
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2020-04-21
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600995_20200421_12.pdf
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2020-04-21
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关于续聘2020年度财务审计及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600995_20200421_17.pdf
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2020-03-28
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600995_20200328_3.pdf
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2020-03-28
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600995_20200328_5.pdf
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2020-03-28
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月27日召开，会议审议通过关于选举第七届董事会非独立董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案、关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600995_20200328_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-11
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举姜洪东同志任公司第七届董事会非独立董事
1.02 关于选举段荣华同志任公司第七届董事会非独立董事
1.03 关于选举杨强同志任公司第七届董事会非独立董事
1.04 关于选举骆东同志任公司第七届董事会非独立董事
1.05 关于选举雷鹏同志任公司第七届董事会非独立董事
1.06 关于选举毛钊勤同志任公司第七届董事会非独立董事
1.07 关于选举刘俊峰同志任公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举胡继晔同志任公司第七届董事会独立董事
2.02 关于选举孙宏斌同志任公司第七届董事会独立董事
2.03 关于选举杨璐同志任公司第七届董事会独立董事
2.04 关于选举李晓虹同志任公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举字美荣同志任公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 关于选举洪耀龙同志任公司第七届监事会非职工代表监事
3.03 关于选举宁德稳同志任公司第七届监事会非职工代表监事 |
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2020-03-11
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第六届董事会第五十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司第六届董事会第五十次会议于2020年3月10日召开，会议审议通过《关于第六届董事会换届的预案》、《关于副总经理辞职的议案》、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/600995_20200311_1.pdf
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2020-03-11
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关于张立同志不再担任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-11
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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云南文山电力股份有限公司董事会决定于2020年3月27日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于选举七届董事会非独立董事的议案、关于选举七届董事会独立董事的议案、关于选举七届监事会非职工代表监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年3月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/600995_20200311_9.pdf
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2020-03-11
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第六届监事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/600995_20200311_10.pdf
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2020-03-11
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关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/600995_20200311_11.pdf
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2020-03-11
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关于疫情防控期间阶段性电价调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/600995_20200311_12.pdf
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2020-03-11
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举姜洪东同志任公司第七届董事会非独立董事
1.02 关于选举段荣华同志任公司第七届董事会非独立董事
1.03 关于选举杨强同志任公司第七届董事会非独立董事
1.04 关于选举骆东同志任公司第七届董事会非独立董事
1.05 关于选举雷鹏同志任公司第七届董事会非独立董事
1.06 关于选举毛钊勤同志任公司第七届董事会非独立董事
1.07 关于选举刘俊峰同志任公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举胡继晔同志任公司第七届董事会独立董事
2.02 关于选举孙宏斌同志任公司第七届董事会独立董事
2.03 关于选举杨璐同志任公司第七届董事会独立董事
2.04 关于选举李晓虹同志任公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举字美荣同志任公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 关于选举洪耀龙同志任公司第七届监事会非职工代表监事
3.03 关于选举宁德稳同志任公司第七届监事会非职工代表监事 |
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2020-01-10
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第六届监事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/600995_20200110_2.pdf
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2020-01-10
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第六届董事会第四十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司第六届董事会第四十九次会议于2020年1月8日召开，会议审议通过《公司关于受托管理资产和业务暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/600995_20200110_1.pdf
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2020-01-10
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关于受托管理资产和业务暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/600995_20200110_3.pdf
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2019-12-28
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南文山电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月27日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司董事会议事规则》的议案、关于聘请2019年度财务审计及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600995_20191228_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-21 |
拟披露年报 |
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2019-12-12
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4 关于聘请2019年度财务审计及内控审计机构的议案 |
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2019-12-12
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600995_20191212_2.pdf
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2019-12-12
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第六届监事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600995_20191212_3.pdf
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2019-12-12
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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(600995)“文山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600995_20191212_4.pdf
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2019-12-12
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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云南文山电力股份有限公司董事会决定于2019年12月27日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案、关于聘请2019年度财务审计及内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600995_20191212_6.pdf
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