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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-15
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司于2006年8月13日召开三届十六次董事会，会议审议通过关于采用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的预案。
股权分置改革方案：以公司现有流通总股本7200万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得5.1389股的转增股份，合计3700万股，相当于每10股流通股获得2.5股的对价，相当于向全体股东每10股转增2.1126股股份后，非流通股股东将其获得的转增股份无偿送给流通股股东。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、在遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中关于原非流通股股东所持股份禁售、限售规定的前提下，第一大股东云南电网公司特别承诺：在其持有的公司股份获得流通权后的五年内，除为实施公司管理层股票期权激励转让股份外，不以任何形式上市交易或者转让；在持有公司股份获得流通权之日起，三年内将对公司每年不低于当年税后净利润的30%的分红议案投赞成票。
2、第二大股东云南广聚明源投资有限公司承诺：其所持公司股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让，同时承诺自上述承诺期期满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量不超过公司股份总数的5%，24个月内不超过10%。
3、持有公司股份总数在5%以下的非流通股股东中国东方电气集团公司、江河农村电气化发展有限公司、云南省地方电力实业开发公司分别承诺：其所持公司股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年9月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年9月6日9:00至9月13日14:00；本次征集投票权为董事会无偿征集，征集采用公开方式，在中国证监会信息披露指定报刊和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年9月14日14:00召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年9月12日至14日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于采用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738995”；投票简称为“文山投票”。
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2006-08-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-14,恢复交易日：2006-08-24 ，2006-08-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-08-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-14,恢复交易日：2006-08-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-08-14
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公布关于股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600995)“文山电力”
根据有关文件规定，持有云南文山电力股份有限公司非流通股股份三分之二以上的非流通股股东提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所协商，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起停牌；
2、公司将根据股改工作进展情况，最迟于2006年8月18日公告股改相关文件，若不能如期披露，公司将取消本次股改动议，公司股票于下一交易日复牌 |
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2006-07-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司于2006年7月25日召开三届十五次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过杨朝文辞去公司副董事长、董事、总经理和总经济师职务的议案。
三、通过关于变更公司董、监事的议案。
四、聘任杨斌为公司总经理。
董事会决定于2006年8月25日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-07-27
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更董事的议案》
2、审议《关于变更监事的议案》 |
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2006-07-27
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600995)“文山电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,217,103,487.35 1,063,421,257.49
股东权益(不含少数股东权益) 530,116,369.15 562,688,379.09
每股净资产 3.03 3.21
调整后的每股净资产 3.01 3.21
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 219,503,661.30 186,375,389.76
净利润 19,917,389.50 22,868,967.80
扣除非经常性损益的净利润 19,881,307.85 21,020,472.36
每股收益 0.11 0.13
净资产收益率(%) 3.76 4.5
经营活动产生的现金流量净额 39,858,405.27 60,283,096.92 |
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2006-07-19
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拟披露中报 ，2006-07-27 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-07-25 |
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2006-07-05
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公布股东股权过户公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司接第一大股东云南电网公司通知，文山州电力公司已将其所持有的公司国有法人股共计6552万股(占公司总股本的37.41%)全部转让给云南电网公司，并于日前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户手续 |
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2006-07-04
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公布致歉公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司于2006年3月1日在2005年年度报告“重要事项”中披露：“计划在2006年4月启动股权分置改革(下称：股改)工作”，现公司根据有关要求，对公司未按照承诺进行股改工作说明如下：
1、2005年12月23日，公司控股股东文山州电力公司(下称：文山州电力)与中国南方电网云南电网公司(下称：云南电网)签订《股权转让协议》，文山州电力将所持有的公司6552万股国有法人股(占公司总股本的37.41%)转让给云南电网。此次股权转让，需国家国资委和中国证监会的批准，公司于2006年6月接到云南电网已获两委批准的通知。
由于公司控股股东股权转让直接影响了公司股改工作的实施和推进，因此公司无法按照承诺的期限进行股改工作。
2、目前，公司正积极与非流通股东进行沟通，预计在2006年7月31日前启动股改工作。
3、公司董事会就未能按照承诺期限进行股改工作事项，特向广大投资者表示致歉 |
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2006-06-24
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司近日接中国南方电网云南电网公司(下称：云南电网公司)通知，中国证券监督管理委员会以有关文件对公司控股股东文山州电力公司将所持有的公司6552万股国有法人股(占公司总股本的37.41%)转让给云南电网公司的事宜进行了批复，对云南电网公司上报的《公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免云南电网公司因持有公司6552万股股份而应履行的要约收购义务 |
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2006-05-30
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公布关于收购西畴电力股权进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司2005年度股东大会决议收购西畴电力有限责任公司(简称：西畴电力)除公司持有的43.48%股份外，其余股东所持有的56.52%的股权，收购价格以经评估后的西畴电力每股净资产为交易基准价。经评估，评估基准日为2005年12月31日，西畴电力净资产为2576.77万元，比清理调整后账面值增值38.39%。
公司与西畴电力内部职工持股会和西畴县国有资产经营有限责任公司(下称：西畴国资公司)签署了《股权转让协议》，分别以人民币933.56万元、522.83万元受让其持有的西畴电力36.23%、20.29%的股权。
2006年5月，公司向西畴电力内部职工持股会和西畴国资公司支付了上述股权转让款。目前股权转让手续已办理完毕，西畴电力已申请注销，公司西畴分公司已办理完毕工商登记手续并入公司运行 |
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2006-05-26
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司近日接中国南方电网云南电网公司(下称：云南电网公司)通知：国务院国资委以有关批复文件，同意公司控股股东文山州电力公司将其持有的公司国有法人股6552万股转让给云南电网公司；股份转让完成后，云南电网公司持有公司6552万股股份，占公司总股本的37.41%。
本次收购事项尚须经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)行政许可后方可进行；且尚须取得中国证监会豁免收购人要约收购义务的批准 |
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2006-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司于2006年4月24日以通讯表决方式召开三届十四次董事会，会议审议未通过关于出资组建云南海鑫铝资源开发有限公司的议案 |
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2006-04-21
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,084,450,854.35 1,063,421,257.49
股东权益(不含少数股东权益) 571,634,761.59 562,688,379.09
每股净资产 3.26 3.21
调整后的每股净资产 3.26 3.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 24,786,881.66 24,786,881.66
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.57 1.57
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2006-04-13
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2006-04-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-13
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2006-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-13
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2006-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-13
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公布关于非经营性资金占用清欠进展情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600995)“文山电力”
截至2006年3月31日，云南文山电力股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方已以现金全部归还了所占用的资金共计636126.40元 |
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2006-04-13
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公布2005年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本175140000股为基数，每10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2006年4月18日
除息日：2006年4月19日
现金红利发放日：2006年4月25日 |
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2006-04-07
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司于2006年4月6日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年末总股本175140000股为基数，每10股派3.00元(含税)。
二、通过2005年度资产减值准备金提取情况的报告。
三、通过关于募集资金使用情况的报告。
四、通过2005年年度报告及其摘要。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于变更公司董事的议案。
七、通过关于收购西畴电力有限责任公司的议案。
八、聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
九、通过关于用法定公益金解决员工福利设施的议案。
十、通过公司分别与文山马鹿塘发电有限责任公司及文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2006年购售电合同 |
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2006-04-06
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公布关于2005年年度报告的更正公告，停牌一天 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司2005年年度报告全文及摘要已于2006年3月1日在《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露，其中部分数据及内容存在错误和遗漏，现予以更正。更正内容及更新后的2005年年度报告全文及摘要详见2006年4月6日上海证券交易所网站 |
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2006-03-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司于近日召开三届十二次董事会及三届五次监事会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本175140000股为基数，每10股派3.00元(含税)。
三、通过公司关于募集资金使用情况的报告。
四、通过2005年度资产减值准备金提取情况的报告。
五、通过关于2005年度贷款额度使用情况及2006年度贷款额度的议案：确定2006年度公司贷款额度为22849万元。
六、通过修改公司章程的预案。
七、通过关于变更董事的预案。
八、通过关于收购西畴电力有限责任公司(注册资本为1380万元，其中公司出资600万元，占注册资本的43.48%，下称：西畴电力)的预案：公司决定收购西畴电力其余股东所持有的56.52%的股权，收购价格以经评估后的西畴电力每股净资产为交易基准价。
九、通过关于对母鸡冲、牛腊冲、碧松就三座水电站进行报废处理的议案。
十、通过关于昆明全兴亚经贸有限公司(袁朝安)、砚山电力冶炼厂资产损失作坏帐核销处理的议案。
十一、通过关于处置110KV文山至八宝变电站输变电设施资产的议案：经公司与广南电力有限责任公司(下称：广南电力)协商，决定对110kV文山至八宝输变电设施产权进行重新划分，并达成资产处置方案，其中东山变电站改造部分及N1号杆至N180号杆划归公司，公司实际分得资产10091258.22元，广南电力总计还应补给公司现金总计3442019.27元。
十二、通过关于清理关联方资金占用的议案。
十三、通过关于文山盘龙河流域水电开发有限责任公司(下称：盘龙河公司)委托管理该公司发电厂的议案。
十四、未通过关于购买文山卧龙大厦的预案。
十五、通过聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
十六、通过公司与盘龙河公司及文山马鹿塘发电有限责任公司2006年购售电合同。
董事会决定于2006年4月6日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-01
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、通报《中和正信会计师事务所有限公司出具的2005年度审计报告》；
4、审议《2005年度财务决算方案》；
5、审议《关于2005年度利润分配的议案》；
6、审议《2005年度资产减值准备金提取情况的报告》；
7、审议《关于募集资金使用情况的报告》；
8、审议《2005年年度报告全文及摘要》
9、审议《2006年财务预算议案》；
10、审议《公司2006年工作计划》；
11、审议《公司“十一五”发展计划》；
12、审议《关于修改公司章程的议案》；
13、审议《关于变更董事的议案》；
14、审议《关于收购西畴电力有限责任公司的议案》；
15、审议《关于聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
16、审议《关于用法定公益金解决员工福利设施的议案》；
17、审议《监事会议事规则》；
18、审议《云南文山电力股份有限公司与文山马鹿塘发电有限责任公司2006年购售电合同》；
19、审议《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2006年购售电合同》 |
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2006-03-01
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600995)“文山电力”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,063,421,257.49 872,975,699.93
股东权益(不含少数股东权益) 562,688,379.09 529,341,641.30
每股净资产 3.21 6.04
调整后的每股净资产 3.21 6.04
2005年 2004年
主营业务收入 468,022,782.41 311,417,260.75
净利润 77,131,737.79 39,333,796.28
每股收益 0.44 0.45
净资产收益率(%) 13.71 7.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.91 1.16
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派3.00元(含税) |
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2006-03-01
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司拟承包运行文山盘龙河流域水电开发有限责任公司(下称：盘龙河公司)所属的5座水力发电厂(总装机容量为4.85万千瓦)，盘龙河公司按照0.015元/千瓦时的价格向公司支付委托管理费。公司尚未就承包经营事宜与盘龙河公司签署协议。
公司拟与盘龙河公司和文山马鹿塘发电有限责任公司(下称：马鹿塘公司)签署《2006年购售电合同》，公司2006年度将按照枯水期每千瓦时0.20元，丰水期每千瓦时0.14元的价格向盘龙河公司购电；将按照枯水期每千瓦时0.25元，丰水期每千瓦时0.17元的价格向马鹿塘公司购电。《2006年购售电合同》经公司2005年度股东大会审议通过后正式签署。
上述交易构成关联交易。
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2006-01-24
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[20054预增](600995) 文山电力：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600995)“文山电力”公布业绩预告修正公告
云南文山电力股份有限公司曾在2005年第三季度季报及2005年10月18日的临时公告中预计2005年度业绩同向大幅上升50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计2005年度业绩较上年同期同向大幅上升100%左右(上年同期净利润为39333796.28元)。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-01 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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股东公布持股变动报告书，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600995)“文山电力”
2005年12月23日，文山壮族苗族自治州电力公司(下称：文山州电力公司)与云南电网公司签订了《股份转让协议》，转让文山州电力公司所持有的云南文山电力股份有限公司(下称：文山电力)6552万股国有法人股，约占文山电力总股本的37.41%。
股权转让后，文山州电力公司不再持有文山电力股份；云南电网公司将持有文山电力6552万股国有法人股，占文山电力总股本的37.41%，成为文山电力第一大股东。
本次收购涉及文山电力控股权的转让，须经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)行政许可后方可进行；本次收购由于涉及文山电力的国有发起人股权的转让，须获得国务院国资委的批准；本次收购涉及要约收购义务，尚须取得中国证监会豁免收购人要约收购义务的批准 |
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2005-12-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司于2005年12月26日以通讯表决方式召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过公司关于购置土地的议案 |
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2005-12-24
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公布控股股东股份转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司接控股股东文山壮族苗族自治州电力公司(下称：文山州电力公司)通知，2005年12月23日，文山州电力公司与中国南方电网云南电网公司(下称：云南电网公司)签订《股份转让协议》，文山州电力公司将所持有的公司6552万股(占公司总股本的37.41%)国有法人股转让给云南电网公司，转让价款为每股2.96元，股份转让价款合计为19393.92万元。转让完成后，公司控股股东将变更为云南电网公司。
出让方在本次转让中除获得相应转让款外，还拥有公司2005年1月1日至本次股权过户完成日止的所有者权益增加额与本次转让股份相对应的权益。
上述事项须经中国证券监督管理委员会行政许可及获得国务院国资委的批准，同时尚须取得中国证监会豁免收购人要约收购义务的批准 |
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