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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-19 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.公司2006年度董事会工作报告；
2.公司2006年度监事会工作报告；
3.公司2006年年度报告及其摘要的议案；
4.公司关于2006年度财务决算的议案；
5.公司2006年度利润分配的预案；
6.公司2006年度独立董事述职报告；
7.关于确定迁安中化煤化工有限责任公司与开滦（集团）有限责任公司二○○七年度煤炭买卖关联交易的议案；
8.关于唐山中润煤化工有限责任公司与开滦（集团）有限责任公司关联交易的议案；
9.关于提请审议公司与开滦（集团）有限责任公司签署的《综合服务合同（续签稿）》的议案；
10.公司关于2007年度续聘会计师事务所及其报酬的议案。
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2007-03-28
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 5,723,190,640.27 4,123,154,560.91
股东权益(不含少数股东权益) 2,518,008,007.90 2,233,289,210.60
每股净资产 4.49 4.58
调整后的每股净资产 4.49 4.58
2006年 2005年
主营业务收入 3,159,652,761.97 2,597,486,420.68
净利润 455,518,797.30 398,772,972.83
每股收益 0.81 0.82
净资产收益率(%) 18.09 17.86
每股经营活动产生的现金流量净额 1.33 1.36
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派3.50元(含税)。
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2007-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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开滦精煤股份有限公司于2007年3月26日召开二届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日总股本56120万股为基数，每10股派3.50元(含税)。
三、通过关于确定迁安中化煤化工有限责任公司与开滦(集团)有限责任公司(下称：开滦集团)2007年度煤炭买卖关联交易的议案。
四、通过关于唐山中润煤化工有限责任公司与开滦集团关联交易的议案。
五、通过公司与开滦集团签署的《综合服务合同(续签稿)》的议案。
六、通过关于修订公司会计制度的议案。
七、通过公司关于授权总会计师王连灵办理信贷事宜并签署有关合同及文件的议案：公司对中国建设银行唐山开滦煤矿专业支行的7000万元短期借款及中国工商银行唐山市新华道支行的20000万元短期借款进行续贷。根据2007年公司资金的需求状况，适时借入交通银行唐山分行授信的5000万元短期信用贷款。
八、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-28
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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开滦精煤股份有限公司与控股股东开滦(集团)有限责任公司(持有公司56.15%的股份，下称：开滦集团)签订的《综合服务合同》至今已经到期，为规范公司与开滦集团及其控股子公司相互提供的综合服务，拟续签《综合服务合同》，合同有效期为五年。
开滦集团与公司控股子公司唐山中润煤化工有限公司(下称：中润公司)拟签订煤炭买卖合同，约定中润公司向开滦集团采购焦煤和1/3焦煤，2007年采购数量共计53万吨，合同总金额为33889.15万元。合同有效期五年。
开滦集团与公司控股子公司迁安中化煤化工有限责任公司(下称：迁安中化)拟签订煤炭价格补充协议，确定2007年迁安中化向开滦集团采购焦煤和1/3焦煤的价格与数量，2007年采购数量共计90万吨，合同总金额为57287.65万元。合同有效期为一年。
上述交易构成关联交易。
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2007-01-26
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关于对外投资进展情况公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2007年1月24日，经河北省唐山市工商行政管理局批准，开滦精煤股份有限公司以投入200万吨/年焦化厂一期工程项目的募集资金71694万元所形成的实物资产和土地使用权作价出资，与唐山钢铁股份有限公司、唐山港兴实业总公司共同出资成立的煤化工公司正式设立，新公司名称为“唐山中润煤化工有限公司”。
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2007-01-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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开滦精煤股份有限公司于2007年1月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于聘任会计师事务所的议案。
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2007-01-09
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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开滦精煤股份有限公司本次有限售条件的流通股16614528股将于2007年1月15日起上市流通。
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2006-12-30
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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开滦精煤股份有限公司于2006年12月28日召开二届九次董事会临时会议及二届五次监事会临时会议，会议审议通过聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2007年1月16日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2006-12-30
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境内会计师事务所由“河北华安会计师事务所有限公司”变为“中磊会计师事务所有限责任公司(江西省分所)” ，2007-01-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《开滦精煤股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》 |
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2006-12-12
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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开滦精煤股份有限公司于2006年12月9日召开二届八次董事会临时会议及二届四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司关于增加实施200万吨/年焦化厂一期工程和10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目投资主体的合资方的议案：经公司2006年第一次临时股东大会批准，公司与唐山钢铁股份有限公司(下称“唐钢股份”)共同出资设立开滦煤化工有限责任公司(暂定名，下称“煤化工公司”)。现经协商，煤化工公司由唐山港兴实业总公司(下称“港兴实业”)、公司、唐钢股份三家共同投资设立，并由煤化工公司实施200万吨/年焦化厂一期工程和10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目。 公司和唐钢股份、港兴实业拟签订的合资协议，与公司和唐钢股份已签署的《公司与唐钢股份共同出资设立煤化工公司合同》相比较，除对煤化工公司的注册资本、唐钢股份和港兴实业的出资额、三方的出资比例以及相关条款进行变更外，其他主要条款内容不变。变更后煤化工公司的注册资本为76204.21万元，其中公司以募集资金71694万元投资建设募集资金项目京唐港200万吨/年焦化厂一期工程项目所形成的实物资产和土地使用权作价出资(该等出资以经专业评估机构评估且经主管部门备案确认的数额为准)，占注册资本的94.08%；唐钢股份以货币出资3810.21万元，占注册资本的5%；港兴实业以货币出资700万元，占注册资本的0.92%。 二、通过关于公司与考伯斯毛里求斯公司(下称“考伯斯”)及唐钢股份共同出资建设30万吨/年煤焦油加工项目的议案：公司于2006年12月9日与考伯斯及唐钢股份签署了共同投资设立唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司(暂定名，下称“炭素化工公司”)协议，由炭素化工公司建设30万吨/年煤焦油加工项目(项目总投资为36846.35万元)。炭素化工公司注册资本12904.47万元，其中公司以货币和经评估的土地使用权出资6581.2797万元(其中土地使用权评估值为1965.46万元)，占注册资本的51% |
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2006-11-03
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公布关于签订重大合同公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600997)“开滦股份”
根据开滦精煤股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议和授权，近日公司(业主)与化学工业第二设计院(总承包商)签订了《10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目 EPC 总承包合同》，将该工程项目设计、采购、施工及开车任务等委托总承包商。该工程合同价款为固定总价20931万元人民币，于2007年6月10日达到竣工要求 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600997)“开滦股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,435,870,175.51 4,123,154,560.91
股东权益(不含少数股东权益) 2,381,428,767.95 2,233,289,210.60
每股净资产 4.24 4.58
调整后的每股净资产 4.24 4.58
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 108,594,832.68 566,049,265.28
每股收益 0.18 0.57
净资产收益率(%) 4.23 13.39
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2006-09-28
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证券简称由“G开滦”变为“开滦股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-07-28
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公布关于为子公司提供借款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600997)“G开滦”
开滦精煤股份有限公司于2006年7月26日与交通银行唐山分行签署了《保证合同》，公司为持股49.68%的子公司迁安中化煤化工有限责任公司(下称：迁安中化)银行借款31000万元提供连带责任担保，担保期限自2006年7月26日起至2007年6月28日止。该担保事项已经公司2006年第一次临时股东大会审议通过。
截止2006年7月26日，公司对外担保总额为人民币31000万元，无对外逾期担保。迁安中化未发生对外担保事宜 |
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2006-07-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600997)“G开滦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,562,156,568.94 4,123,154,560.91
股东权益(不含少数股东权益) 2,280,743,419.18 2,233,289,210.60
每股净资产 4.06 4.58
调整后的每股净资产 4.06 4.58
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,528,467,194.40 1,212,231,750.45
净利润 218,254,208.58 183,065,756.61
扣除非经常性损益的净利润 217,778,271.91 183,062,699.24
每股收益 0.39 0.38
净资产收益率(%) 9.57 9.07
经营活动产生的现金流量净额 457,454,432.60 396,575,842.60 |
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2006-07-28
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公布关于保荐代表人更换的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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| (600997)“G开滦”
开滦精煤股份有限公司于2006年7月26日接到通知，长城证券有限责任公司已申请变更公司保荐代表人，公司保荐代表人现已变更为康米和、游进。 |
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2006-07-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,投资项目 |
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| (600997)“G开滦”
开滦精煤股份有限公司于2006年7月26日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《股东大会及董、监事会议事规则》的议案。
二、通过公司关于变更范各庄矿业分公司选煤厂技改项目部分募集资金用途的议案。
三、通过公司关于变更200万吨/年焦化厂一期工程项目实施主体并增加投资10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目的议案。
四、同意由董事会授权公司总经理曹玉忠为迁安中化公司办理额度不超过3.5亿元人民币的贷款担保。
五、选举王世友为公司董事 |
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2006-07-10
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拟披露中报 ，2006-07-28 |
拟披露中报 |
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2006-07-08
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.公司关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案；
2.公司关于变更范各庄矿业分公司选煤厂技改项目部分募集资金用途的议案；
3.公司关于变更200万吨/年焦化厂一期工程项目实施主体并增加投资10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目的议案；
4.公司关于授权曹玉忠办理贷款担保事宜的议案；
5.公司关于调整董事的议案 |
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2006-07-08
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600997)“G开滦”
开滦精煤股份有限公司于2006年7月6日召开二届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于变更范各庄矿业分公司选煤厂技改项目部分募集资金用途的议案。
二、通过公司关于变更200万吨/年焦化厂一期工程项目实施主体并增加投资10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目的议案。
三、通过公司关于授权曹玉忠办理贷款担保事宜的议案：公司拟向子公司迁安中化煤化工有限责任公司(公司持有其49.68%的股份)提供不超过3.5亿元人民币贷款的担保。
四、通过公司关于调整董事的议案。
五、通过公司关于调整高级管理人员的议案。
董事会决定于2006年7月26日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-05-10
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2005年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15红利发放日 ，2006-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-10
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2005年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15除权日 ，2006-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-10
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2005年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15登记日 ，2006-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-10
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公布2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600997)“G开滦”
开滦精煤股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年末总股本488000000股为基数，每10股转增1.5股派3.50元(含税)。
股权登记日：2006年5月15日
除权除息日：2006年5月16日
新增可流通股份上市日：2006年5月17日
现金红利发放日：2006年5月22日
实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2005年度每股收益为0.71元 |
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2006-05-10
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2005年年度转增，10转增1.5转增上市日 ，2006-05-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-05-10
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2005年年度转增，10转增1.5除权日 ，2006-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-10
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2005年年度转增，10转增1.5登记日 ，2006-05-15 |
登记日，分配方案 |
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