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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-01
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开滦能源化工股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/600997_20240301_5LP1.pdf
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2024-02-23
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开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/600997_20240223_XJA3.pdf
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2024-02-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 公司关于选举第八届董事会董事的议案
1.01 选举彭余生为公司第八届董事会董事
1.02 选举卞立国为公司第八届董事会董事
1.03 选举王军为公司第八届董事会董事
1.04 选举杨喜民为公司第八届董事会董事
1.05 选举张永军为公司第八届董事会董事
1.06 选举张德云为公司第八届董事会董事
2.00 公司关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举李凤明为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举伏军为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举陈均平为公司第八届董事会独立董事
3.00 公司关于选举第八届监事会监事的议案
3.01 选举董立满为公司第八届监事会监事
3.02 选举齐建臣为公司第八届监事会监事
3.03 选举陈丹为公司第八届监事会监事 |
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2024-02-03
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开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600997_20240203_RLLX.pdf
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2024-02-03
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开滦能源化工股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600997_20240203_ISGF.pdf
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2024-02-03
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开滦能源化工股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600997_20240203_7DUR.pdf
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2024-02-03
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开滦能源化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600997_20240203_OC4B.pdf
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2024-02-03
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开滦能源化工股份有限公司关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600997_20240203_FSF7.pdf
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2024-01-13
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开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600997_20240113_R1SK.pdf
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2024-01-06
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开滦能源化工股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/600997_20240106_6C3K.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600997_20231228_GHIW.pdf
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2023-11-24
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开滦能源化工股份有限公司关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/600997_20231124_BULU.pdf
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2023-11-18
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开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/600997_20231118_THP6.pdf
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2023-11-16
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开滦能源化工股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/600997_20231116_ZXD2.pdf
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2023-11-16
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开滦能源化工股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/600997_20231116_TSWF.pdf
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2023-11-11
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开滦能源化工股份有限公司关于控股股东、公司及相关责任人收到行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/600997_20231111_1Q96.pdf
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2023-10-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司关于修订《公司章程》的议案
2 公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3 公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4 公司关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
5 公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
6 公司关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
7 公司关于修订《公司对外捐赠管理办法》的议案 |
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2023-10-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司关于修订《公司章程》的议案
2 公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3 公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4 公司关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
5 公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
6 公司关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
7 公司关于修订《公司对外捐赠管理办法》的议案 |
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2023-10-31
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开滦能源化工股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600997_20231031_BDH8.pdf
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2023-10-31
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开滦能源化工股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600997_20231031_AIEC.pdf
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2023-10-31
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开滦能源化工股份有限公司关于向唐山开滦化工科技有限公司增资并建设化工新材料中试及产业化示范基地一期工程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600997_20231031_7SRP.pdf
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2023-10-31
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开滦能源化工股份有限公司2023年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600997_20231031_WXVV.pdf
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2023-10-31
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开滦能源化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600997_20231031_WXOA.pdf
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2023-10-31
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开滦能源化工股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600997_20231031_EKIO.pdf
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2023-10-31
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开滦能源化工股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600997_20231031_2BBE.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-16
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开滦能源化工股份有限公司关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/600997_20230916_D0V4.pdf
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2023-09-15
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开滦能源化工股份有限公司关于控股东承诺不减持公司股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-15/600997_20230915_XP09.pdf
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2023-09-07
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开滦能源化工股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-07/600997_20230907_Y4C8.pdf
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2023-09-07
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开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-07/600997_20230907_6KUG.pdf
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2023-08-24
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开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-24/600997_20230824_9KTN.pdf
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2023-08-15
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开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/600997_20230815_Q2Y6.pdf
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2023-08-12
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开滦能源化工股份有限公司2023年第二季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/600997_20230812_EPX1.pdf
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2023-08-12
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开滦能源化工股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/600997_20230812_F3L3.pdf
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