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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-06
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、《关于选举九州通第三届董事会董事的议案》
1.01 董事候选人：刘宝林；
1.02 董事候选人：刘树林；
1.03 董事候选人：刘兆年；
1.04 董事候选人：王 琦；
1.05 董事候选人：龚翼华；
1.06 董事候选人：陈启明；
1.07 董事候选人：林新扬。
议案2、《关于选举九州通第三届董事会独立董事的议案》
2.01 独立董事候选人：余劲松；
2.02 独立董事候选人：张龙平；
2.03 独立董事候选人：毛宗福；
2.04 独立董事候选人：王锦霞（女）。
议案3、《关于选举九州通第三届监事会股东代表监事议案》
3.01 股东监事候选人:温旭民
3.02 股东监事候选人:刘志峰
议案4、《关于九州通增加经营范围暨修改公司章程的议案》 |
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2014-10-28
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 4.46
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2014年10月25日召开,会议审议通过《关于九州通2014年第三季度财务报告的议案》、《关于九州通2014年第三季度报告的议案》、《九州通医药集团股份有限公司关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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关于增加经营范围暨修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-23
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为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-16
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2012年公司债券2014年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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九州通医药集团股份有限公司2012年公司债券(简称“12九州通”)将于2014年10月22日开始支付自2013年10月22日至2014年10月21日期间的利息。
债权登记日：2014年10月21日
债券付息日：2014年10月22日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-15
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关于参股公司参与重大资产重组的公告 |
上交所公告 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2014年9月25日召开,会议审议通过《九州通医药集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-26
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-12
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关于2013年度第一期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-29
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关于2014年度第二期短期融资券发行暨资金到账的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1394
加权平均净资产收益率(%) 3.23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2014年8月26日召开,会议审议通过《关于九州通医药集团股份有限公司2014年半年度财务报告的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司2014年半年度报告及摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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关于2014年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-27
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关于公司高级管理人员违规交易的公告 |
上交所公告 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-26
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关于完成限制性股票激励计划工商变更登记暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-05
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关于限制性股票激励计划限制性股票授予结果的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-16
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为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-03
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关于限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-02
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2014年7月1日召开,会议审议通过《关于九州通医药集团股份有限公司调整限制性股票激励计划激励对象、授予数量及授予价格的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-02
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-13
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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九州通医药集团股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2014年6月18日
除息日：2014年6月19日
红利发放日：2014年6月19日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-13
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-13
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-13
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-10
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-10
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关于2014年度第一期短期融资券发行暨资金到账的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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