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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-05
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关于股东股权补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-29
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关于股东股票质押式回购交易提前购回及股票解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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关于与武汉市汉阳区人民政府签订《战略合作意向协议》的公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-22
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为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-12
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关于中国证监会受理公司发行可转换公司债券申请的公告 |
上交所公告 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-10
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关于中国证监会受理公司发行可转换公司债券申请的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-09
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关于更换持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-07
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月5日召开,会议审议通过《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》、《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-07
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关于拟参股金融租赁公司获准筹建的公告 |
上交所公告 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-18
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关于股东股权解除质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-17
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关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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九州通医药集团股份有限公司董事会决定于2015年1月5日(星期一)下午14：30召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场召开和网络投票相结合的方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,A股股东网络投票时间：2015年1月5日(星期一)9：30-11：30;13：00-15：00,审议《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》、《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》。
网络投票代码：738998;投票简称：九州投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-17
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2014年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月15日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-17
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》；
议案二、《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》； |
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2014-12-17
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2014年12月15日召开,会议审议通过《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》、《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-16
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关于参股公司终止参与重大资产重组的公告 |
上交所公告 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-29
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公开发行可转换公司债券预案公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-29
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-29
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2014年11月28日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-29
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-29
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；（逐项表决）
2.1（一）发行证券的种类
2.2（二）发行规模
2.3（三）票面金额和发行价格
2.4（四）债券期限
2.5（五）债券利率
2.6（六）利息支付
2.7（七）担保事项
2.8（八）转股期限
2.9（九）转股价格的确定
2.10（十）转股价格的调整及计算方式
2.11（十一）转股价格向下修正条款
2.12（十二）转股时不足一股金额的处理方法
2.13（十三）赎回条款
2.14（十四）回售条款
2.15（十五）转股年度有关股利的归属
2.16（十六）发行方式与发行对象
2.17（十七）向原股东配售的安排
2.18（十八）本次募集资金用途
2.19（十九）债券持有人会议相关事项
2.20（二十）募集资金存放账户
2.21（二十一）本次发行可转债方案的有效期限
3《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；
4《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
5《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
6《关于修改九州通医药集团股份有限公司章程的议案》；
7《关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2014-11-29
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关于召开2014年度第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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九州通医药集团股份有限公司董事会决定于2014年12月15日(星期一)下午14：00召开公司2014年第四次临时股东大会,本次股东大会采用现场召开和网络投票相结合的方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,A股股东网络投票时间：2014年12月15日(星期一)9：30-11：30;13：00-15：00,审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》、《关于修改九州通医药集团股份有限公司章程的议案》等事项。
网络投票代码：738998;投票简称：九州投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-27
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关于公司股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-25
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年11月21日召开,会议审议通过《关于选举九州通第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任九州通总经理的议案》、《关于聘任九州通董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-25
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年11月21日召开,会议审议通过《关于选举九州通第三届董事会董事的议案》、《关于选举九州通第三届董事会独立董事的议案》、《关于九州通增加经营范围暨修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-25
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-06
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关于拟参与筹备设立金融租赁公司的公告 |
上交所公告 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-06
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关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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九州通医药集团股份有限公司董事会决定于2014年11月21日(星期五)下午14：00召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采用现场召开、网络投票相结合的方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,A股股东网络投票时间：2014年11月21日(星期五)9：30-11：30;13：00-15：00,审议《关于选举九州通第三届董事会董事的议案》、《关于选举九州通第三届董事会独立董事的议案》、《关于九州通增加经营范围暨修改公司章程的议案》等事项。
网络投票代码：738998;投票简称：九州投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-06
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2014年11月5日召开,会议审议通过《关于九州通拟参与筹备设立金融租赁公司的议案》、《关于九州通增加经营范围暨修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-06
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关于增加经营范围暨修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-06
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、《关于选举九州通第三届董事会董事的议案》
1.01 董事候选人：刘宝林；
1.02 董事候选人：刘树林；
1.03 董事候选人：刘兆年；
1.04 董事候选人：王 琦；
1.05 董事候选人：龚翼华；
1.06 董事候选人：陈启明；
1.07 董事候选人：林新扬。
议案2、《关于选举九州通第三届董事会独立董事的议案》
2.01 独立董事候选人：余劲松；
2.02 独立董事候选人：张龙平；
2.03 独立董事候选人：毛宗福；
2.04 独立董事候选人：王锦霞（女）。
议案3、《关于选举九州通第三届监事会股东代表监事议案》
3.01 股东监事候选人:温旭民
3.02 股东监事候选人:刘志峰
议案4、《关于九州通增加经营范围暨修改公司章程的议案》 |
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