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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-29
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关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司董事会决定于2012年1月16日（星期一）上午10：00召开2012年第一次临时股东大会，审议《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信计划的议案》、《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-17
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关于继续以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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九州通医药集团股份有限公司本次以不超过10,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-17
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司第二届监事会第二次会议于2011年12月16日召开，会议审议通过了《关于公司继续以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-17
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第二次会议于2011年12月16日召开，会议审议通过了《关于公司继续以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-10
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关于公司与华北制药股份有限公司签订合作意向书的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2011年12月8日，九州通医药集团股份有限公司（“乙方”）与华北制药股份有限公司（“甲方”）签订了《华北制药股份有限公司与九州通医药集团股份有限公司合作意向书》，决定成立合资公司，乙方以现金方式向甲方全资子公司华北制药集团国际贸易有限公司（下称“目标公司”）增资。乙方增资后，甲方持有目标公司51%股权，乙方持有目标公司49%股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-06
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关于募集资金暂时补充流动资金到期全部归还的公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议审议同意以不超过10,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。截止2011年12月5日，本公司以上用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金已归还至相应的募集资金专户，现已全部归还完毕。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-22
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董事会公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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董事会公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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董事会公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-17
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关于广东九州通增资暨九州通收购增资股权的关联交易公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司股东中山广银投资有限公司以其持有的土地和房产（其中土地31,949.80平方米，房产40,689.28平方米）经评估后（评估值为4452.60万元）对本公司全资子公司广东九州通医药有限公司（简称“广东九州通”）进行增资，增资后本公司持股78.70%，中山广银持股21.30%。
以上增资完成后，本公司拟收购“中山广银”持有的广东九州通21.30%股权，收购价格为44,526,000.00元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-17
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2011年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年11月16日召开，会议审议通过了《关于选举九州通第二届董事会董事的议案》、《关于选举九州通第二届监事会股东代表监事的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-17
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第一次会议于2011年11月16日召开，会议审议通过了《关于选举九州通第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任九州通总经理的议案》、《关于广东九州通增资暨九州通收购增资股权的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-17
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司第二届监事会第一次会议于2011年11月16日召开，会议审议通过了《关于选举九州通第二届监事会主席的议案》、《关于广东九州通增资暨九州通收购增资股权的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-07
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关于短期融资券发行的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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九州通医药集团股份有限公司已于2011年11月4日完成了九州通医药集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券的发行，发行总额为8亿元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司于2011年10月28日收到公司与吉林通化帝富医药产业有限公司于2011年10月25日在湖北省武汉市签署的《合作协议》。《协议》就发展公司医药产业进行合作，共同以现金出资在吉林通化县设立“吉林九州通医药有限公司”（最终名称以工商部门核准名称为准）。合资公司注册资本1亿元人民币，本公司投资5,100万元，占51%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1131
加权平均净资产收益率(%) 4.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.74
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一《关于选举九州通第二届董事会董事的议案》
议案二 《关于选举九州通第二届监事会股东代表监事的议案》 |
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2011-10-26
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第一届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2011年10月24日召开，会议审议通过了《关于九州通2011年第三季度报告的议案》、《关于九州通第二届董事会董事候选人提交股东大会审议的议案》、《关于九州通转让下属公司“伟地安达”100%股权的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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关于召开2011年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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九州通医药集团股份有限公司董事会决定于2011年11月16日（星期三）上午9：30召开2011年第四次临时股东大会，审议《关于选举九州通第二届董事会董事的议案》、《关于选举九州通第二届监事会股东代表监事的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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关于狮龙公司限售股解禁上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据九州通医药集团股份有限公司股东狮龙国际集团（香港）有限公司（简称“狮龙公司”）的承诺及相关规定，狮龙公司所持本公司的346,820,609股股份将于2011年11月2日起解除限售并上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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第一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2011年10月24日召开，会议审议通过了《关于九州通2011年第三季度报告的议案》、《关于九州通第二届监事会股东代表监事候选人提交股东大会审议的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-20
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关于转让下属公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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九州通医药集团股份有限公司全资孙公司北京均大高科科技孵化器有限公司拟将其全资持有的北京伟地安达物业管理有限公司100%股权转让给中慈诚信生物科技有限公司，交易金额为130,401,000.00元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-11
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为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司为广东九州通医药有限公司、山东九州通医药有限公司、北京九州通医药有限公司、江苏九州通医药有限公司、重庆九州通医药有限公司、兰州九州通医药有限公司提供担保，本次担保金额合计34,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-26
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关于公司增加经营范围进展情况的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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九州通医药集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》。截至2011年9月22日，修正后的《公司章程》已获工商管理部门确认，公司于2011年9月22日取得了湖北省工商行政管理局发出的《公司变更通知书》及颁发的变更后的《企业法人营业执照》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-21
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关于短期融资券注册申请获准的公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司于2011年9月20日收到中国银行间市场交易商协会2011年9月15日向本公司签发的《接受注册通知书》，该协会接受公司短期融资券注册，注册金额15亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-01
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2011年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年8月31日召开，会议审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-16
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》 |
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2011-08-16
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第一届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2011年8月12日召开，会议审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2011年半年度报告及摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-16
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第一届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司第一届监事会第十次会议于2011年8月12日召开，会议审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2011年半年度财务报告的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司2011年半年度报告及摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-16
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0890
加权平均净资产收益率(%) 3.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.72
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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