九州通(600998) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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九州通（600998）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-05-21	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
九州通医药集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年5月18日召开，会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-19	澄清公告	上交所公告
(600998)“九州通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-19	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
九州通医药集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年5月18日召开，会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-05-18	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-05-18	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21	恢复交易日，停牌公告

2012-05-17	关于股东减持本公司股份的公告	上交所公告，股东名单
(600998)“九州通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-16	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
九州通医药集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月15日召开，会议审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2011年度工作报告的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司2011年度报告及摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-10	关于股东减持本公司股份的公告	上交所公告，股东名单
(600998)“九州通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-09	关于股东减持本公司股份的公告	上交所公告，股东名单
(600998)“九州通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-03	第二届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第六次会议于2012年5月2日召开，会议审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-03	关于召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
九州通医药集团股份有限公司董事会决定于2012年5月18日（星期五）上午10：00召开公司2012年第二次临时股东大会，审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-03	关于股东减持本公司股份的公告	上交所公告，股东名单
(600998)“九州通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-03	召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天，2012-05-18	召开股东大会，临时股东大会
议案一《关于公司符合发行公司债券条件的议案》议案二《关于公司发行公司债券方案的议案》（逐项表决）议案三《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
2012-04-24	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.26 加权平均净资产收益率(%) 9.11 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.90 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0587 加权平均净资产收益率(%) 1.95 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.98 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	关于召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
九州通医药集团股份有限公司董事会决定于2012年5月15日（星期二）上午9：30召开公司2011年度股东大会，审议《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2011年度工作报告的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司2011年度报告及摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-15	召开股东大会，年度股东大会
议案一《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2011 年度工作报告的议案》议案二《关于九州通医药集团股份有限公司监事会2011 年度工作报告的议案》；议案三《关于九州通医药集团股份有限公司2011 年度报告及摘要的议案》议案四《关于九州通医药集团股份有限公司2011 年度利润分配预案的议案》；议案五《关于九州通医药集团股份有限公司2011 年度财务决算报告的议案》；议案六《关于九州通医药集团股份有限公司聘用众环海华会计师事务所为公司2012 年审计机构的议案》；议案七《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2011 年度述职报告的议案》
2012-04-24	第二届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第五次会议于2012年4月20日召开，会议审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司2011年度报告及摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司2012年第一季度报告的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-16	为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600998)“九州通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-24	拟披露季报

2012-03-29	第二届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第四次会议于2012年3月28日召开，会议审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司控股股东内幕信息管理制度的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-01	关于审计机构名称变更的公告	上交所公告，中介机构变动
(600998)“九州通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-01	境内会计师事务所由“众环会计师事务所有限公司”变为“众环海华会计师事务所有限公司” ，2012-02-29	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-01-18	为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-17	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
九州通医药集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月16日召开，会议审议通过了《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信计划的议案》、《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-16	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-01-16	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17	恢复交易日，停牌公告

2011-12-30	拟披露年报，2012-04-24	拟披露年报

2011-12-29	第二届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第三次会议于2011年12月28日召开，会议审议通过了《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信计划的议案》、《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-29	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-01-16	召开股东大会，临时股东大会
议案一《关于2012 年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信计划的议案》；议案二《关于2012 年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
2011-12-29	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告
九州通医药集团股份有限公司董事会决定于2012年1月16日（星期一）上午10：00召开2012年第一次临时股东大会，审议《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信计划的议案》、《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。