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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案
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2019-10-30
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六届十一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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唐山港集团股份有限公司六届十一次董事会会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案》、《关于调整公司组织机构设置的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601000_20191030_3.pdf
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2019-10-30
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六届九次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601000_20191030_6.pdf
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2019-10-30
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关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-30
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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唐山港集团股份有限公司董事会决定于2019年11月15日13点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2115
加权平均净资产收益率(%) 7.73
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2019-10-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案 |
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2019-10-15
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关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601000)“唐山港”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-08-30
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1486
加权平均净资产收益率(%) 5.46
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2019-07-17
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六届九次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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唐山港集团股份有限公司六届九次董事会会议于2019年7月16日召开，会议审议通过《关于公司及控股子公司京唐港首钢码头有限公司签署<河北唐山海港经济开发区聂庄至东港站增二线及东港站改造工程（地方投资部分）ppp项目使用者付费协议>的议案》、《关于公司控股子公司京唐港首钢码头有限公司投资建设矿石铁路疏港配套装车系统工程的议案》。
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-08-24; 一次变更日期: 2019-08-30; 一次变更公告日期: 2019-08-15; |
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2019-05-18
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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唐山港集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.07元(含税)。
股权登记日：2019/5/23
除息日：2019/5/24
现金红利发放日：2019/5/24
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公告全文参考链接:
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2019-05-18
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2018年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2019-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-18
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2018年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2019-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-18
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2018年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2019-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-18
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2015年度第一期中期票据2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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(601000)“唐山港”公布
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2019-05-09
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关于参加2019年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601000)“唐山港”公布
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2019-05-09
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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唐山港集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配预案、关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案、关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.69
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2019-04-18
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关于召开2018年度业绩及现金分红网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-16
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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唐山港集团股份有限公司董事会决定于2019年5月8日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配预案、关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案、关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-16
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 10.67
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-16
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六届七次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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唐山港集团股份有限公司六届七次董事会会议于2019年4月15日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 关于公司2018年度财务决算的议案
4 公司2018年度利润分配预案
5 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2019年度财务预算的议案
7 关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案 |
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2019-04-16
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六届六次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/601000_20190416_23.pdf
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2019-04-16
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关于重组注入标的资产2018年度减值测试结果公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/601000_20190416_21.pdf
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2019-04-16
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关于公司2016年资产重组盈利承诺实现情况的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/601000_20190416_22.pdf
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2019-04-11
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关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/601000_20190411_1.pdf
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2019-04-10
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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唐山港集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月9日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于补选公司独立董事的议案、关于发行超短期融资券的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/601000_20190410_1.pdf
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