唐山港(601000) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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唐山港（601000）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-05-20	六届十五次董事会会议决议公告	上交所公告
唐山港集团股份有限公司六届十五次董事会会议于2020年5月19日召开，会议审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/601000_20200520_3.pdf
2020-05-20	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
唐山港集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月19日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案、公司2019年度利润分配预案、关于选举独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/601000_20200520_1.pdf
2020-05-20	2015年度第一期中期票据兑付公告	上交所公告，其它
(601000)“唐山港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/601000_20200520_4.pdf
2020-04-29	六届十二次监事会会议决议公告	上交所公告
(601000)“唐山港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601000_20200429_4.pdf
2020-04-29	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0699 加权平均净资产收益率(%) 2.39 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601000_20200429_2.pdf
2020-04-29	六届十四次董事会会议决议公告	上交所公告
唐山港集团股份有限公司六届十四次董事会会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》、《关于调整公司组织机构设置的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601000_20200429_3.pdf
2020-04-22	六届十三次董事会会议决议公告	上交所公告
唐山港集团股份有限公司六届十三次董事会会议于2020年4月21日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》、《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601000_20200422_13.pdf
2020-04-22	召开2019年度股东大会，2020-05-19	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案 4 公司2019年度利润分配预案 5 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案 6 关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案 7 关于聘任公司2020年度内部控制审计机构的议案 8.00 关于选举独立董事的议案 8.01 杨志明 8.02 张子学 8.03 肖翔
2020-04-22	召开2019年度股东大会，2020-05-19	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案 4 公司2019年度利润分配预案 5 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案 6 关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案 7 关于聘任公司2020年度内部控制审计机构的议案 8.00 关于选举独立董事的议案 8.01 杨志明 8.02 张子学 8.03 肖翔
2020-04-22	2019年度利润分配方案公告	上交所公告，分配方案
(601000)“唐山港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601000_20200422_15.pdf
2020-04-22	关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告	上交所公告
(601000)“唐山港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601000_20200422_16.pdf
2020-04-22	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(601000)“唐山港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601000_20200422_17.pdf
2020-04-22	六届十一次监事会会议决议公告	上交所公告
(601000)“唐山港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601000_20200422_14.pdf
2020-04-22	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
唐山港集团股份有限公司董事会决定于2020年5月19日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年度利润分配预案、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案、关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601000_20200422_18.pdf
2020-04-22	日常关联交易公告	上交所公告
(601000)“唐山港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601000_20200422_1.pdf
2020-04-22	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.30 加权平均净资产收益率(%) 10.84 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601000_20200422_10.pdf
2020-04-15	关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的进展公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(601000)“唐山港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/601000_20200415_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-01-16	六届十次监事会会议决议公告	上交所公告
(601000)“唐山港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/601000_20200116_3.pdf
2020-01-16	六届十二次董事会会议决议公告	上交所公告
唐山港集团股份有限公司六届十二次董事会会议于2020年1月15日召开，会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》、《关于挂牌转让公司持有的京唐港液体化工码头有限公司50%股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/601000_20200116_1.pdf
2020-01-16	关于预挂牌转让全资子公司部分股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(601000)“唐山港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/601000_20200116_5.pdf
2020-01-16	关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(601000)“唐山港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/601000_20200116_4.pdf
2020-01-04	关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款到期收回的公告	上交所公告，委托理财
(601000)“唐山港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-04/601000_20200104_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-22	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-11; 一次变更日期: 2020-04-22; 一次变更公告日期: 2020-03-23;
2019-12-11	关于资产重组发行股份购买资产限售股解禁上市流通的提示性公告	上交所公告，股本变动,资产(债务)重组
唐山港集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为352,082,618股；上市流通日期为2019年12月17日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/601000_20191211_1.pdf
2019-11-28	关于超短期融资券获得注册的公告	上交所公告，其它
(601000)“唐山港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/601000_20191128_1.pdf
2019-11-16	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
唐山港集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月15日召开，会议审议通过关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案、关于选举李学江先生为公司董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/601000_20191116_1.pdf
2019-10-31	关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，高管变动,股东大会事项变动
(601000)“唐山港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601000_20191031_2.pdf
2019-10-31	关于公司董事辞职的公告	上交所公告
(601000)“唐山港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601000_20191031_1.pdf
2019-10-30	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-11-15	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案 2.00 关于选举李学江先生为公司董事的议案
2019-10-30	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-11-15	召开股东大会，临时股东大会
1 关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案