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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-30 |
拟披露年报 |
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2014-12-18
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关于召开2014年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-16
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司更换非独立董事的议案
1.01 董事候选人：韩剑
1.02 董事候选人：佘春
2、关于公司更换独立董事的议案
3、关于公司同业竞争承诺事项解决方案的议案
4、关于修订公司章程的议案
5、关于修订公司股东大会议事规则的议案
6、关于发行非公开定向债务融资工具的议案 |
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2014-12-16
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司更换非独立董事的议案
1.01 董事候选人：韩剑
1.02 董事候选人：佘春
2、关于公司更换独立董事的议案
3、关于公司同业竞争承诺事项解决方案的议案
4、关于修订公司章程的议案
5、关于修订公司股东大会议事规则的议案
6、关于发行非公开定向债务融资工具的议案 |
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2014-12-16
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2014年12月15日召开,会议审议通过了《关于公司更换非独立董事的议案》、《关于公司更换独立董事的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-16
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关于同业竞争承诺事项解决方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-16
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-16
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-16
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大同煤业股份有限公司董事会决定于2014年12月31日下午14：30召开公司2014年第一次临时股东大会,表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年12月31日9：30-11：30,13：00-15：00,审议关于公司更换非独立董事的议案、关于公司同业竞争承诺事项解决方案的议案、关于发行非公开定向债务融资工具的议案等事项。
网络投票代码：788001;投票简称：同煤投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-09
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关于发行非公开定向债务融资工具的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-09
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关于为色连煤矿提供委托贷款暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-09
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于向商业银行申请借款的议案》、《关于为色连煤矿提供委托贷款的议案》、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2014年10月29日召开,会议审议通过《关于公司转让债权的议案》、《关于公司2014年第三季度报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 7.11
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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关于转让债权暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-01
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2014年9月30日召开,会议审议通过《关于向大同煤矿集团财务有限责任公司增资的议案》、《关于为准朔铁路增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-01
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关于向准朔铁路有限责任公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-01
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关于向大同煤矿集团财务有限责任公司增资暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-08-28
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关于公司控股子公司塔山公司融资租赁的公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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关于控股股东增持本公司股份实施结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.49
加权平均净资产收益率(%) 10.00
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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关于向商业银行申请借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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关于为全资子公司金宇高岭土公司续贷提供担保 |
上交所公告，其它 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2014年8月27日召开,会议审议通过了《关于向商业银行申请借款的议案》、《关于公司控股子公司塔山公司融资租赁的议案》、《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-01
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关于山西省下调煤炭可持续发展基金煤种征收标准的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-25
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月24日召开,会议审议通过公司2013年度利润分配方案、关于公司2013年年度报告及摘要的议案、关于公司日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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关于2013年度股东大会增加网络投票方式的公告 |
上交所公告 |
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在原有大同煤业股份有限公司2013年度股东大会审议的议案内容不变的情况下, 除现场会议外,同时向股东增加网络投票方式。股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
现场会议召开时间：2014年6月24日上午9：00。
网络投票时间：2014年6月24日9：30-11：30,13：00-15：00。
网络投票代码：788001;投票简称：同煤投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-17
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关于2013年度股东大会增加网络投票方式的公告 |
上交所公告 |
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在原有大同煤业股份有限公司2013年度股东大会审议的议案内容不变的情况下, 除现场会议外,同时向股东增加网络投票方式。股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
现场会议召开时间：2014年6月24日上午9：00。
网络投票时间：2014年6月24日9：30-11：30,13：00-15：00。
网络投票代码：788001;投票简称：同煤投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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