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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-20
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关于参加“山西辖区上市公司2014年度投资者集体接待日”活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配方案
5 关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案
6 公司独立董事2014年度述职报告
7 关于公司内部控制自我评价报告的议案
8 关于公司内控审计报告的议案
9 关于公司2014年年度报告及摘要的议案
10 关于公司日常关联交易的议案
11 关于更换公司独立董事的议案 |
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2015-04-30
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2015年4月29日召开,会议审议通过《公司2014年度利润分配方案》、《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2015年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.01
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大同煤业股份有限公司董事会决定于2015年5月28日9点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年度利润分配方案、关于公司2014年年度报告及摘要的议案、关于公司日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.18
加权平均净资产收益率(%) -2.46
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配方案
5 关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案
6 公司独立董事2014年度述职报告
7 关于公司内部控制自我评价报告的议案
8 关于公司内控审计报告的议案
9 关于公司2014年年度报告及摘要的议案
10 关于公司日常关联交易的议案
11 关于更换公司独立董事的议案 |
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2015-04-30
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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关于非公开定向债务融资工具获准注册的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-01
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年3月31日召开,会议审议通过关于对大同煤矿集团财务有限责任公司增资扩股的议案、关于发行非公开定向债务融资工具的议案、关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-14
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大同煤业股份有限公司董事会决定于2015年3月31日14点30分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于对大同煤矿集团财务有限责任公司增资扩股的议案、关于发行非公开定向债务融资工具的议案、关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-14
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2015年3月13日召开,会议审议通过《关于对大同煤矿集团财务有限责任公司增资扩股的议案》、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于公司为下属子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-14
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于对大同煤矿集团财务有限责任公司增资扩股的议案
2关于发行非公开定向债务融资工具的议案
3关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案
4关于更换公司监事的议案 |
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2015-03-14
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关于全资子公司为其下属公司提供担保暨关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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关于调整固定资产折旧年限的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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关于对大同煤矿集团财务有限责任公司增资扩股暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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关于发行非公开定向债务融资工具的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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关于为下属公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对大同煤矿集团财务有限责任公司增资扩股的议案
2 关于发行非公开定向债务融资工具的议案
3 关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案
4 关于更换公司监事的议案 |
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2015-01-31
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2014年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经大同煤业股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1.3亿元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-13
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关于签订房屋租赁协议暨关联交易的补充公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-12
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2015年1月9日召开,会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》、《关于签订房屋租赁协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-12
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关于签订房屋租赁协议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-10
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关于签订房屋租赁协议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-10
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2015年1月9日召开,会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》、《关于签订房屋租赁协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-01
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涉及诉讼进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-01
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月31日召开,会议审议通过关于公司更换非独立董事的议案、关于公司更换独立董事的议案、关于发行非公开定向债务融资工具的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-30 |
拟披露年报 |
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