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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-08
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关于控股子公司色连一号煤矿取得安全生产许可证的公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-08/601001_20171208_1.pdf
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2017-11-30
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2017年11月29日召开,会议审议通过《关于公司为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》、《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》、《关于公司向银行申请续贷的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-30
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关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-30/601001_20171130_2.pdf
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2017-10-31
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年10月30日召开,会议经审议：除关于公司续让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权的议案未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/601001_20171031_1.pdf
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 12.32
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/601001_2017_3.pdf
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2017-10-31
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于公司向银行申请续贷的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/601001_20171031_3.pdf
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2017-10-31
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2017年三季度主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
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2017-10-31
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
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2017-10-17
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年10月13日召开,会议审议通过《关于公司选举董事的议案》、《关于为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》、《关于公司续让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-10-17
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关于续让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
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2017-10-17
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关于为子公司色连煤矿提供委托贷款暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
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2017-10-17
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司董事会决定于2017年10月30日9点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于公司选举董事的议案、关于公司续让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权的议案、关于公司控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司矿井和选煤厂整体委托运营的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-17
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
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2017-10-17
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关于控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司矿井和选煤厂整体委托运营的公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/601001_20171014_7.pdf
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2017-10-17
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
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2017-10-16
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关于控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司矿井和选煤厂整体委托运营的公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/601001_20171014_7.pdf
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2017-10-16
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关于续让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-16
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/601001_20171014_5.pdf
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2017-10-16
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关于为子公司色连煤矿提供委托贷款暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-16
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司董事会决定于2017年10月30日9点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于公司选举董事的议案、关于公司续让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权的议案、关于公司控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司矿井和选煤厂整体委托运营的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-10-16
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/601001_20171014_9.pdf
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2017-10-16
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年10月13日召开,会议审议通过《关于公司选举董事的议案》、《关于为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》、《关于公司续让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/601001_20171014_1.pdf
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2017-10-14
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年10月13日召开,会议审议通过《关于公司选举董事的议案》、《关于为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》、《关于公司续让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/601001_20171014_1.pdf
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2017-10-14
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关于为子公司色连煤矿提供委托贷款暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-14
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关于续让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权暨关联交易公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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(601001)“大同煤业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-14
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司选举董事的议案
2 关于公司续让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权的议案
3 关于修订公司章程的议案
4 关于公司控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司矿井和选煤厂整体委托运营的议案 |
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2017-10-14
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/601001_20171014_9.pdf
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2017-10-14
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大同煤业股份有限公司董事会决定于2017年10月30日9点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于公司选举董事的议案、关于公司续让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权的议案、关于公司控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司矿井和选煤厂整体委托运营的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/601001_20171014_8.pdf
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2017-10-14
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关于控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司矿井和选煤厂整体委托运营的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/601001_20171014_7.pdf
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2017-10-14
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/601001_20171014_5.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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