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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601001_20180427_13.pdf
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2018-04-28
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配方案》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601001_20180427_12.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.21
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 11.33
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601001_2017_n.pdf
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2018-04-28
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关于收购同煤大唐塔山煤矿有限公司21%股权暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
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2018-04-28
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可续期公司债券发行预案公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配方案
5 关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
6 公司独立董事2017年度述职报告
7 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
8 关于公司日常关联交易的议案
9 关于公司内部控制自我评价报告的议案
10 关于公司内控审计报告的议案
11 关于收购同煤大唐塔山煤矿有限公司21%股权的议案
12 关于确认各项资产减值准备的议案
13.00 关于发行可续期公司债券方案及相关授权的议案
13.01 发行规模
13.02 发行方式和发行对象
13.03 向公司原有股东配售的安排
13.04 债券品种及期限
13.05 票面金额和发行价格
13.06 债券利率及其确定方式
13.07 续期选择权及续期期限
13.08 债券特殊条款
13.09 募集资金用途
13.10 挂牌和转让场所
13.11 授权事项
13.12 决议的有效期
14 关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案
15 关于为子公司金宇高岭土公司提供担保的议案
16 关于放弃参股公司增资权的议案 |
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2018-04-27
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关于收购同煤大唐塔山煤矿有限公司21%股权暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601001)“大同煤业”公布
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2018-04-27
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可续期公司债券发行预案公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601001)“大同煤业”公布
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2018-04-27
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关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
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2018-04-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601001_20180427_13.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配方案
5 关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
6 公司独立董事2017年度述职报告
7 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
8 关于公司日常关联交易的议案
9 关于公司内部控制自我评价报告的议案
10 关于公司内控审计报告的议案
11 关于收购同煤大唐塔山煤矿有限公司21%股权的议案
12 关于确认各项资产减值准备的议案
13.00 关于发行可续期公司债券方案及相关授权的议案
13.01 发行规模
13.02 发行方式和发行对象
13.03 向公司原有股东配售的安排
13.04 债券品种及期限
13.05 票面金额和发行价格
13.06 债券利率及其确定方式
13.07 续期选择权及续期期限
13.08 债券特殊条款
13.09 募集资金用途
13.10 挂牌和转让场所
13.11 授权事项
13.12 决议的有效期
14 关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案
15 关于为子公司金宇高岭土公司提供担保的议案
16 关于放弃参股公司增资权的议案
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.21
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 11.33
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2018-04-27
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配方案》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601001_20180427_12.pdf
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2018-04-27
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关于签订土地租赁协议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
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2018-04-27
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第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大同煤业股份有限公司董事会决定于2018年5月18日9点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配方案、关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案、关于公司2017年年度报告及摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601001)“大同煤业”公布
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2018-04-27
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关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-17
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2018年3月16日召开,会议审议通过《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》、《关于为子公司金宇高岭土公司提供担保的议案》、《关于为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-17
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关于放弃参股公司增资权暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
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2018-03-17
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关于为子公司色连煤矿提供委托贷款暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/601001_20180317_4.pdf
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2018-03-17
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关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/601001_20180317_1.pdf
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2018-03-17
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/601001_20180317_3.pdf
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2018-01-27
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经大同煤业股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润为5.8亿元左右,与上年同期相比将增加3.94亿元,同比增加212%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.5亿元左右,与上年同期相比将增加5.99亿元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-27 |
拟披露年报 |
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2017-12-20
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/601001_20171220_1.pdf
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2017-12-08
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关于控股子公司色连一号煤矿取得安全生产许可证的公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-08/601001_20171208_1.pdf
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