| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-08-14
|
关于塔山煤矿及塔山白洞井产能核增的更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-14/601001_20190814_2.pdf
|
|
|
2019-07-31
|
关于塔山铁路分公司委托管理的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-31/601001_20190731_2.pdf
|
|
|
2019-07-31
|
第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大同煤业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2019年7月30日召开，会议审议通过《关于对塔山铁路分公司委托管理的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-31/601001_20190731_1.pdf
|
|
|
2019-07-31
|
关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-31/601001_20190731_4.pdf
|
|
|
2019-07-05
|
关于豁免要约收购进展情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/601001_20190705_1.pdf
|
|
|
2019-06-28
|
拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2019-05-18
|
关于参加“2019年山西辖区上市公司投资者集体接待日”活动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/601001_20190518_4.pdf
|
|
|
2019-05-18
|
2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大同煤业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案、关于公司2018年年度报告及摘要的议案、公司2018年度利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/601001_20190518_1.pdf
|
|
|
2019-05-18
|
第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大同煤业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2019年5月17日召开，会议审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/601001_20190518_3.pdf
|
|
|
2019-05-14
|
第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大同煤业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2019年5月13日召开，会议审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/601001_20190514_1.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/601001_20190429_1.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配方案
5 关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
6 公司独立董事2018年度述职报告
7 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
8 关于公司日常关联交易的议案
9 关于公司内部控制自我评价报告的议案
10 关于公司内控审计报告的议案
11 关于确认各项资产减值准备的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订公司《董事会议事规则》及《审计委员会工作规则》的议案
14 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
15 关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
16 关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案
17 关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案
18 关于公司向控股股东提供反担保的议案
19.00 关于选举董事的议案
19.01 朱海月
19.02 叶宁华
19.03 荣君
19.04 马占元
|
|
|
2019-04-27
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配方案
5 关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
6 公司独立董事2018年度述职报告
7 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
8 关于公司日常关联交易的议案
9 关于公司内部控制自我评价报告的议案
10 关于公司内控审计报告的议案
11 关于确认各项资产减值准备的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订公司《董事会议事规则》及《审计委员会工作规则》的议案
14 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
15 关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
16 关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案
17 关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案
18 关于公司向控股股东提供反担保的议案
19.00 关于选举董事的议案
19.01 朱海月
19.02 叶宁华
19.03 荣君
19.04 马占元 |
|
|
2019-04-27
|
关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601001_20190427_22.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
大同煤业股份有限公司董事会决定于2019年5月17日9点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年年度报告及摘要的议案、公司2018年度利润分配方案、关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601001_20190427_25.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601001_20190427_13.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
关于修订公司章程及相关制度的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601001_20190427_16.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大同煤业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《公司2018年度利润分配方案》、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601001_20190427_12.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601001_20190427_15.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
|
|
(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601001_20190427_21.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601001_20190427_23.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601001_20190427_24.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 12.55
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601001_2018_n.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 4.19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601001_2019_1.pdf
|
|
|
2019-04-19
|
(601001) 大同煤业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 30519818.79
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 18623103.94
天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 16934810.90
长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 15960000.00
长江证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 12155250.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司长乐朝阳中路证券营业部 13066707.90
中信建投证券股份有限公司海口海府大道证券营业部 7084815.00
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 6324733.00
机构专用 6266052.94
申万宏源证券有限公司上海金山区蒙山路证券营业部 5945101.00
|
|
|
2019-04-05
|
关于向控股股东提供反担保暨关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
|
|
(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/601001_20190405_2.pdf
|
|
|
2019-04-05
|
关于向控股股东提供反担保暨关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
|
|
(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/601001_20190405_2.pdf
|
|
|
2019-04-05
|
第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大同煤业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2019年4月4日召开，会议审议通过《关于公司向控股股东提供反担保的议案》、《关于公司向银行申请贷款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/601001_20190405_1.pdf
|
|
|
2019-04-05
|
第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大同煤业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2019年4月4日召开，会议审议通过《关于公司向控股股东提供反担保的议案》、《关于公司向银行申请贷款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/601001_20190405_1.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-22
|
关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/601001_20190322_2.pdf
|
|
| | | |
