晋控煤业(601001) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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晋控煤业（601001）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-29	召开2019年度股东大会，2020-05-22	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年度财务决算报告 4 公司2019年度利润分配方案 5 关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案 6 公司独立董事2019年度述职报告 7 关于公司2019年年度报告及摘要的议案 8 关于公司日常关联交易的议案 9 关于公司内部控制自我评价报告的议案 10 关于公司内控审计报告的议案 11 关于确认各项资产减值准备的议案 12 关于调整独立董事薪酬的议案 13 关于续签综合服务协议的议案 14 关于控股子公司塔山公司拟继续将选煤厂委托运营的议案 15 关于控股子公司色连煤矿拟继续将矿井和选煤厂整体委托运营的议案 16 关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案及相关授权的议案 17 关于公司向控股股东提供反担保的议案 18.00 关于选举董事的议案 18.01 武望国 18.02 朱海月 18.03 叶宁华 18.04 赵杰 18.05 曹贤庆 18.06 荣君 18.07 杨文胜 18.08 匡铁军 18.09 刘杰 18.10 刘泽 19.00 关于选举独立董事的议案 19.01 刘啸峰 19.02 王丽珠 19.03 张秋生 19.04 石静霞 19.05 汪文生 20.00 关于选举监事的议案 20.01 蒋煜 20.02 吴克斌
2020-04-29	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.54 加权平均净资产收益率(%) 15.06 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601001_20200429_3.pdf
2020-04-29	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(601001)“大同煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601001_20200429_16.pdf
2020-04-29	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.17 加权平均净资产收益率(%) 4.45 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601001_20200429_11.pdf
2020-04-29	日常关联交易公告	上交所公告
(601001)“大同煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601001_20200429_17.pdf
2020-04-29	第六届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
大同煤业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《公司2019年度利润分配方案》、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年第一季度报告的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601001_20200429_12.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-03-12	关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告	上交所公告，其它
(601001)“大同煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/601001_20200312_4.pdf
2020-03-12	关于为子公司色连煤矿提供委托贷款暨关联交易公告	上交所公告，关联交易,借款
(601001)“大同煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/601001_20200312_2.pdf
2020-03-12	第六届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
大同煤业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2020年3月11日召开，会议审议通过《关于公司申请办理综合授信业务的议案》、《关于公司为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》、《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案及相关授权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/601001_20200312_1.pdf
2020-01-22	第六届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
大同煤业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2020年1月21日召开，会议审议通过《关于公司向银行申请续贷的议案》、《关于公司为子公司金鼎活性炭公司提供委托贷款的议案》、《关于公司为子公司金鼎活性炭公司提供借款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/601001_20200122_1.pdf
2020-01-22	关于为子公司金鼎活性炭公司提供委托贷款暨关联交易公告	上交所公告，关联交易,借款
(601001)“大同煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/601001_20200122_2.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-29	拟披露年报

2019-10-30	关于为子公司色连煤矿提供委托贷款暨关联交易公告	上交所公告，关联交易,借款
(601001)“大同煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601001_20191030_4.pdf
2019-10-30	第六届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
大同煤业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601001_20191030_3.pdf
2019-10-30	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.40 加权平均净资产收益率(%) 11.58 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601001_2019_3.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-30	拟披露季报

2019-09-21	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
大同煤业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月20日召开，会议审议通过关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案、关于公司及控股子公司产能置换指标交易的议案、关于公司控股子公司色连煤矿提供反担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/601001_20190921_1.pdf
2019-09-21	第六届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
大同煤业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年9月20日召开，会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于修订公司信息披露及内幕知情人登记制度的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/601001_20190921_3.pdf
2019-08-28	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.27 加权平均净资产收益率(%) 7.93 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/601001_2019_z.pdf
2019-08-28	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-09-20	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案 2 关于公司及控股子公司产能置换指标交易的议案 3 关于公司控股子公司色连煤矿提供反担保的议案 4.00 关于公司更换部分董事的议案 4.01 赵杰 4.02 王雅山
2019-08-28	第六届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
大同煤业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》、《关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案》、《关于公司更换部分董事的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/601001_20190828_1.pdf
2019-08-28	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-09-20	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案 2 关于公司及控股子公司产能置换指标交易的议案 3 关于公司控股子公司色连煤矿提供反担保的议案 4.00 关于公司更换部分董事的议案 4.01 赵杰 4.02 王雅山
2019-08-28	关于更换公司职工监事的公告	上交所公告，高管变动
(601001)“大同煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/601001_20190828_8.pdf
2019-08-28	关于控股子公司色连煤矿提供反担保暨关联交易公告	上交所公告，担保(或解除),关联交易
(601001)“大同煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/601001_20190828_6.pdf
2019-08-28	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
大同煤业股份有限公司董事会决定于2019年9月20日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案、关于公司及控股子公司产能置换指标交易的议案、关于公司更换部分董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年9月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/601001_20190828_7.pdf
2019-08-28	关于为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(601001)“大同煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/601001_20190828_2.pdf
2019-08-28	关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供委托贷款暨关联交易公告	上交所公告，关联交易,借款
(601001)“大同煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/601001_20190828_3.pdf
2019-08-28	关于公司及控股子公司产能置换指标交易暨关联交易公告	上交所公告
(601001)“大同煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/601001_20190828_5.pdf
2019-08-14	关于塔山煤矿及塔山白洞井产能核增的公告	上交所公告
(601001)“大同煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-14/601001_20190814_1.pdf
2019-08-14	关于塔山煤矿及塔山白洞井产能核增的更正公告	上交所公告，其它
(601001)“大同煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-14/601001_20190814_2.pdf