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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-31 |
拟披露季报 |
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2020-09-09
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2020年9月8日召开，会议审议通过《关于公司向金融机构申请融资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-09/601001_20200909_1.pdf
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2020-08-28
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2020年8月27日召开，会议审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》、《关于为子公司金宇高岭土公司提供担保的议案》、《关于选举公司董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/601001_20200828_3.pdf
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2020-08-28
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关于为子公司金宇高岭土公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-28
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关于为子公司金宇高岭土公司提供委托贷款暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-28
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关于为子公司色连煤矿提供委托贷款暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-28
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 6.65
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/601001_20200828_2.pdf
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2020-08-01
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关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-03
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(601001) 大同煤业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 22714818.76
粤开证券股份有限公司重庆分公司 17508961.18
中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 6302748.00
华安证券股份有限公司滁州分公司 5251310.00
中信证券股份有限公司浦江恒昌财富广场证券营业部 4806508.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 9932545.67
东方证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 7959000.00
华泰证券股份有限公司南通海安长江中路证券营业部 6304862.00
海通证券股份有限公司上海周家嘴路营业部 5483682.70
华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 5015432.90
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-19
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2020年6月18日召开，会议审议通过《关于公司申请办理综合授信业务的议案》、《关于公司向建设银行申请贷款的议案》、《关于公司为子公司活性炭公司提供委托贷款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/601001_20200619_1.pdf
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2020-06-19
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关于为子公司金鼎活性炭公司提供委托贷款暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-12
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关于参加“2020年山西辖区上市公司投资者集体接待日”活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-23
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年5月22日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/601001_20200523_3.pdf
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2020-05-23
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关于将子公司高岭土公司委托管理暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-23
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-23
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开，会议审议通过关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案、关于公司2019年年度报告及摘要的议案、公司2019年度利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-09
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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-09
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2020年5月8日召开，会议审议通过《关于公司向控股股东提供反担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-09
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关于向控股股东提供反担保暨关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配方案
5 关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
6 公司独立董事2019年度述职报告
7 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
8 关于公司日常关联交易的议案
9 关于公司内部控制自我评价报告的议案
10 关于公司内控审计报告的议案
11 关于确认各项资产减值准备的议案
12 关于调整独立董事薪酬的议案
13 关于续签综合服务协议的议案
14 关于控股子公司塔山公司拟继续将选煤厂委托运营的议案
15 关于控股子公司色连煤矿拟继续将矿井和选煤厂整体委托运营的议案
16 关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案及相关授权的议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 武望国
17.02 朱海月
17.03 叶宁华
17.04 赵杰
17.05 曹贤庆
17.06 荣君
17.07 杨文胜
17.08 匡铁军
17.09 刘杰
17.10 刘泽
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 刘啸峰
18.02 王丽珠
18.03 张秋生
18.04 石静霞
18.05 汪文生
19.00 关于选举监事的议案
19.01 蒋煜
19.02 吴克斌 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配方案
5 关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
6 公司独立董事2019年度述职报告
7 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
8 关于公司日常关联交易的议案
9 关于公司内部控制自我评价报告的议案
10 关于公司内控审计报告的议案
11 关于确认各项资产减值准备的议案
12 关于调整独立董事薪酬的议案
13 关于续签综合服务协议的议案
14 关于控股子公司塔山公司拟继续将选煤厂委托运营的议案
15 关于控股子公司色连煤矿拟继续将矿井和选煤厂整体委托运营的议案
16 关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案及相关授权的议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 武望国
17.02 朱海月
17.03 叶宁华
17.04 赵杰
17.05 曹贤庆
17.06 荣君
17.07 杨文胜
17.08 匡铁军
17.09 刘杰
17.10 刘泽
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 刘啸峰
18.02 王丽珠
18.03 张秋生
18.04 石静霞
18.05 汪文生
19.00 关于选举监事的议案
19.01 蒋煜
19.02 吴克斌 |
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2020-04-29
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601001_20200429_18.pdf
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2020-04-29
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关于为子公司金鼎活性炭公司提供委托贷款暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601001_20200429_23.pdf
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大同煤业股份有限公司董事会决定于2020年5月22日9点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年度利润分配方案、关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案、关于公司2019年年度报告及摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601001_20200429_24.pdf
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2020-04-29
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关于续签综合服务协议的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601001_20200429_19.pdf
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2020-04-29
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关于续签房屋租赁协议的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601001_20200429_20.pdf
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2020-04-29
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关于控股子公司塔山公司拟继续将选煤厂委托运营的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601001_20200429_22.pdf
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2020-04-29
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601001_20200429_25.pdf
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2020-04-29
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关于控股子公司色连煤矿拟继续将矿井和选煤厂整体委托运营的公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601001_20200429_21.pdf
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配方案
5 关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
6 公司独立董事2019年度述职报告
7 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
8 关于公司日常关联交易的议案
9 关于公司内部控制自我评价报告的议案
10 关于公司内控审计报告的议案
11 关于确认各项资产减值准备的议案
12 关于调整独立董事薪酬的议案
13 关于续签综合服务协议的议案
14 关于控股子公司塔山公司拟继续将选煤厂委托运营的议案
15 关于控股子公司色连煤矿拟继续将矿井和选煤厂整体委托运营的议案
16 关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案及相关授权的议案
17 关于公司向控股股东提供反担保的议案
18.00 关于选举董事的议案
18.01 武望国
18.02 朱海月
18.03 叶宁华
18.04 赵杰
18.05 曹贤庆
18.06 荣君
18.07 杨文胜
18.08 匡铁军
18.09 刘杰
18.10 刘泽
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 刘啸峰
19.02 王丽珠
19.03 张秋生
19.04 石静霞
19.05 汪文生
20.00 关于选举监事的议案
20.01 蒋煜
20.02 吴克斌 |
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