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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、讨论审议《公司2008年度董事会工作报告》
2、讨论审议《公司2008年度监事会工作报告》
3、讨论审议《公司2008年度财务决算报告》
4、讨论审议《公司2008年度利润分配方案》
5、讨论审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案
6、讨论审议《公司独立董事2008年度述职报告》
7、讨论审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、讨论审议《关于公司2008年度报告及摘要的议案》
9、讨论审议《关于审议<综合服务协议>的议案》
10、讨论审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
11、讨论审议《关于设立董事会专门委员会的议案》
12、讨论审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
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2009-05-20
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举行2008年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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大同煤业股份有限公司定于2009年5月22日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年年度报告业绩说明会，投资者可登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/shanxi/)参与交流。
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2009-04-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 8,395,195,960.08 5,109,439,173.69
归属于上市公司股东的净利润 2,009,932,702.80 742,382,101.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,000,690,511.00 710,080,231.42
基本每股收益 2.40 0.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益 2.39 0.85
全面摊薄净资产收益率(%) 31.68 16.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 31.54 15.89
每股经营活动产生的现金流量净额 5.15 0.80
2008年末 2007年末
调整后
总资产 12,879,381,867.13 8,357,112,401.00
所有者权益(或股东权益) 6,343,740,398.30 4,467,703,695.50
归属于上市公司股东的每股净资产 7.58 5.34
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派4.00元(含税)。
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2009-04-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司于2009年4月26日召开三届九次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日的总股本83685万股为基数，每10股派4.00元(含税)。
二、通过续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过公司2009年第一季度报告。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
六、通过关于对公司与大同煤矿集团有限责任公司(下称：煤矿集团)签订的《资产委托经营协议》、《股权委托管理协议》(原协议有效期已满)部分条款进行修改的议案，其中：上述协议的委托期限均修改为自该协议生效之日始至2013年6月30日止，如公司在委托/托管期限内行使了该等协议第三条所述之选购权，则委托期限至公司完成收购之日止。
七、通过关于审议《综合服务协议》的议案：鉴于公司与煤矿集团于2006年签订的《综合服务协议》期限已超过三年，现予以重新审议及披露，并对有关内容进行修改，修改后的《综合服务协议》自股东大会批准后生效，有效期3年，其效力追溯至2009年1月1日，在此之前按原签订的《综合服务协议》执行；增加公司与煤矿集团设备相互租赁事项，收费依据为成本加成，费用标准为折旧+5%修理费+2%管理费。
八、通过公司2008年度会计政策变更的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,423,512,381.22 12,879,381,867.13
所有者权益(或股东权益) 6,890,034,615.41 6,343,740,398.30
归属于上市公司股东的每股净资产 8.23 7.58
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 546,294,217.11 546,294,217.11
基本每股收益 0.65 0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.66 0.66
全面摊薄净资产收益率(%) 7.93 7.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.98 7.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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董事会决议暨对外投资公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司于2008年12月29日召开三届八次董事会，会议审议通过关于公司拟用自有资金收购内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司(注册资本3000万元人民币，下称：矿业公司)股权的议案：
公司曾于2008年5月26日与中国矿产有限责任公司(下称：矿产公司)、广州发展煤炭投资有限公司(下称：广州发展)、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司(下称：控股集团)控股子公司内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限公司(下称：羊绒集团)签署《羊绒集团与公司等三方合作开发色连一号井田(煤炭资源储量76430万吨，《矿产资源勘查许可证》自2008年7月26日至2010年7月25日有效，到期后可办理延期手续)协议书》(下称：《合作协议》)，由羊绒集团办理矿业公司注册事宜，并将羊绒集团拥有的探矿权转让至矿业公司名下；公司、矿产公司、广州发展三方初步按照色连一号井田在国土资源部备案储量吨煤贰元玖角计算股权转让价款；转让完成后，公司、羊绒集团、矿产公司、广州发展在矿业公司中所占股权比例分别为51%、30%、10%、9%。2008年11月4日，上述合作四方与控股集团签署《合作协议之补充协议》，同意控股集团受让羊绒集团持有的矿业公司100%股权；合作四方同意将《合作协议》中羊绒集团的权利、义务一并转让。
2008年12月1日，公司与控股集团、矿产公司、广州发展签订矿业公司《股权转让协议》，控股集团将其持有的矿业公司51%、10%、9%股权分别转让给公司、矿产公司、广州发展。2008年12月29日，上述四方签订矿业公司《股权转让协议的补充协议》(下称：《补充协议》)，矿产公司和广州发展同意将各自在《合作协议》和《股权转让协议》中的权利、义务一并转让给公司，同时自动放弃合作开发色连一号井田(立项核准正在办理中；2008年12月17日国家能源局同意内蒙古鄂尔多斯色连一号煤矿项目开展前期工作，由公司控股开发建设)所有权力。该《补充协议》生效后，《股权转让协议》中约定的控股集团转让的股权将变更为其向公司转让矿业公司70%股权。转让价格以矿业公司资产评估值为依据(目前相关评估准备工作正在进行中)，《股权转让协议》在获得山西省人民政府国有资产管理委员会对本次交易的评估报告核准/备案后确定。
本次对外投资完成后，公司将持有矿业公司70%的股权，成为其控股股东。
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2008-12-15
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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目前，大同煤业股份有限公司拟向大同煤矿集团有限责任公司(下称：同煤集团)定向发行股份并收购其下属燕子山矿的相关资产(下称：本次重大资产重组)的相关审计、评估和盈利预测工作已经完成；其他相关协议尚未完成签署。
近来市场环境发生的重大变化导致本次重大资产重组出现重大不确定风险，不排除公司董事会或者交易对方即同煤集团撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本方案作出实质性变更的可能 |
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2008-12-09
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保荐代表人更换公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司于近日收到保荐机构首创证券有限责任公司(下称：首创证券)有关函，公司原保荐代表人陈桂平(因工作变动)不再履行公司的持续督导职责，首创证券指派马起华代替陈桂平与施卫东一起履行公司的首次公开发行股票并上市之剩余督导期的尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜。
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2008-12-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司于2008年12月4日以现场及通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过关于更正公司2008年季报、半年报部分财务信息的议案：根据公司三届六次董事会决议，公司将煤炭生产安全费用计提标准由15元/吨提高为30元/吨(从2008年1月1日起计提)，根据有关要求，公司对已披露2008年第一季度报告、半年报、第三季度报告部分财务信息进行更正。具体更正内容详见2008年12月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-11-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司于2008年11月21日以现场及通讯表决方式召开三届六次董事会，会议审议同意公司将煤炭生产安全费用计提标准由15元/吨提高为30元/吨，并从2008年1月1日起计提。
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2008-11-14
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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目前，大同煤业股份有限公司拟向大同煤矿集团有限责任公司(下称：同煤集团)定向发行股份并收购同煤集团下属燕子山矿的相关资产(下称：本次重大资产重组)的相关审计、评估和盈利预测工作已经完成；其他相关协议尚未完成签署。
近来市场环境发生的重大变化导致本次重大资产重组出现重大不确定风险，不排除公司董事会或者交易对方即同煤集团撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的可能。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,314,183,452.47 8,223,323,812.64
所有者权益(或股东权益) 5,058,348,934.12 3,844,776,425.28
归属于上市公司股东的每股净资产 6.04 4.36
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 593,955,427.89 1,335,886,447.54
基本每股收益 0.71 1.60
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 1.60
全面摊薄净资产收益率(%) 11.74 26.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.72 26.39
每股经营活动产生的现金流量净额 6.18
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2008-10-30
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2008年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经大同煤业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年净利润比上年同期(499262267.28元)增长200%以上，具体数据以公司2008年年报披露的财务数据为准。
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2008-10-13
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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目前，大同煤业股份有限公司拟向特定对象发行股份购买资产(简称：重大资产重组)的相关审计、评估和盈利预测工作已经完成；其他相关协议尚未完成签署。
公司提示本次重大资产重组存在重大不确定性。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-08-25
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,313,619,780.73 8,223,323,812.64
所有者权益(或股东权益) 4,452,811,444.93 3,844,776,425.28
每股净资产 5.32 4.59
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,991,194,776.74 2,320,696,109.66
净利润 741,931,019.65 244,361,346.83
扣除非经常性损益后的净利润 742,637,356.31 244,749,595.84
基本每股收益 0.89 0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.89 0.29
净资产收益率(%) 16.66 6.88
每股经营活动产生的现金流量净额 3.34 0.56
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2008-08-14
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司股票于2008年8月12日、13日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，股票交易属于异常波动。
公司于2008年8月11日公告了发行股份购买资产暨关联交易的预案，并于当日10：30分恢复股票交易。公司正在积极推进相关评估、审计工作进程。除上述信息外，公司及其控股股东确认目前及未来三个月内不存在影响公司股价波动的重大事宜，亦没有应披露而未披露的信息。
经核实，公司生产经营活动正常，未发生对公司有重大影响的情形。
公司董事会确认，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-08-13
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(601001) 大同煤业:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 38140037.11
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 35466232.42
机构专用 26122063.56
机构专用 13864000.00
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 9531500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 36575526.03
机构专用 33343678.39
机构专用 26162829.13
机构专用 20854129.28
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 17711163.62
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2008-08-11
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司于2008年8月7日以现场及通讯表决方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象发行股份购买资产具体方案的议案。
二、通过关于公司向控股股东大同煤矿集团有限责任公司(下称：同煤集团)非公开发行股份购买资产之重大资产重组预案的议案：本次发行价格为22.08元/股，购买资产为同煤集团拥有的与燕子山矿业务相关的资产、权益或负债，包括但不限于燕子山矿采矿权等无形资产、房屋所有权及与燕子山矿所有业务相关的机器设备及其他固定资产。交易标的的评估基准日为2007年12月31日，经初步估算的定价将不超过25亿元，本次股份发行数量将不超过12000万股。
三、通过关于提请股东大会批准同煤集团免于以要约方式增持公司股份的议案。
四、通过公司于2008年8月6日与同煤集团签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案。
本次交易须经公司股东大会、同煤集团董事会审议批准，并须取得相关政府主管部门的批准或核准后方可实施。
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2008-08-11
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重大资产重组交易对方的承诺与声明，停牌一小时 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司三届三次董事会通过向特定对象大同煤矿集团有限责任公司(下称：同煤集团)发行A股股票购买其持有的燕子山矿及燕子山矿洗煤厂(包括采矿权)资产(下称：本次重大资产重组)。根据相关规定，同煤集团作为本次重大资产重组的交易对方，于2008年8月5日出具《承诺函》，保证并承诺其在本次重大资产重组所提供的所有相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
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2008-08-05
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司正在就非公开发行股票及重大资产重组事宜与相关部门进行论证沟通，其股票自2008年7月15日起停牌。该事项涉及的资产评估、审计工作还在有序地进行中，存在较大的不确定性。公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
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2008-07-30
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司正在就非公开发行股票及重大资产重组事宜与相关部门进行论证沟通，其股票自2008年7月15日起停牌。该事项涉及的资产评估、审计工作还在有序地进行中，存在较大的不确定性。公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
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2008-07-29
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公布2008年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据大同煤业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年上半年合并归属母公司净利润将比上年同期(净利润244361346.84元)增长155%-205%之间，具体数据以公司2008年中期报告披露的财务数据为准。
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2008-07-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司于2008年7月26日以现场及通讯表决方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于公司治理专项活动整改情况报告的议案，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于变更同忻煤矿项目投资方式的议案：公司拟先期退出同忻煤矿项目建设，待该项目建设期结束进入稳定达产期后的适当时机，大同煤矿集团有限公司再将持有的同忻煤矿的股权转让给公司。
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2008-07-23
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司正就非公开发行股票及重大资产重组事宜与相关部门进行论证沟通，其股票自2008年7月15日起停牌。该事项涉及的资产评估、审计工作还在有序地进行中，存在较大的不确定性。公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
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2008-07-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 大同煤业股份有限公司正就非公开发行股票及重大资产重组事宜与相关部门进行论证沟通，公司股票从2008年7月15日起连续停牌。按照相关规定，公司拟在本公告刊登后30天内召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票将于2008年8月14日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2008-07-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-15,恢复交易日：2008-08-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 大同煤业股份有限公司正就非公开发行股票及重大资产重组事宜与相关部门进行论证沟通，公司股票从2008年7月15日起连续停牌。按照相关规定，公司拟在本公告刊登后30天内召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票将于2008年8月14日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2008-07-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-15,恢复交易日：2008-08-08 ，2008-08-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 大同煤业股份有限公司正就非公开发行股票及重大资产重组事宜与相关部门进行论证沟通，公司股票从2008年7月15日起连续停牌。按照相关规定，公司拟在本公告刊登后30天内召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票将于2008年8月14日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2008-07-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-15,恢复交易日：2008-08-11 ，2008-08-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 大同煤业股份有限公司正就非公开发行股票及重大资产重组事宜与相关部门进行论证沟通，公司股票从2008年7月15日起连续停牌。按照相关规定，公司拟在本公告刊登后30天内召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票将于2008年8月14日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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