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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-26
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司于2010年6月25日召开三届十次监事会，会议选举靳华为公司第三届监事会主席。
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2010-06-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司于2010年6月25日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2009年12月31日的总股本83685万股为基数，每10股送10股派5.30元(含税)。
二、续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构。
三、通过公司2009年度报告及摘要。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于更换公司董、监事的议案。
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2010-06-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大同煤业股份有限公司于2010年6月21日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂相关资产的议案。
二、通过关于《公司外部信息使用人管理制度》等议案。
董事会决定于2010年7月7日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它相关事项。
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2010-06-22
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收购资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司拟与控股股东大同煤业集团有限责任公司(下称：同煤集团)签订《资产转让协议》，公司拟收购同煤集团拥有的燕子山矿(矿区面积55.2936平方公里；截至2009年11月30日保有资源储量30889.4万吨，可采储量约为13619.88万吨，剩余可采年限约24.3年)业务相关资产、权益或负债，包括但不限于燕子山矿采矿权等无形资产、房屋所有权及与燕子山矿所有业务相关的机器设备及其他固定资产(下称：目标资产)，本次资产收购对价以目标资产的评估结果为基础厘定，为人民币21.86亿元。最终交易价格以经山西省国资委核准备案的评估结果为准。
在收购上述相关资产后，公司拟与同煤集团签署《土地使用权租赁协议之补充协议(二)》(双方已签署的《土地使用权租赁协议》及其补充协议中约定，公司承租同煤集团总面积为1015510.15平方米的34宗土地使用权，每年支付人民币13176060.98元租金)，公司承租同煤集团拥有的面积为1633633.35平方米的燕子山矿相关土地，依据相关文件并参考土地使用权的评估价格，按照土地等别对应最低价标准的比率分别计算，土地使用权租赁价格为3406.23万元/年。本补充协议(二)自《资产转让协议》约定的目标资产交割日生效，有效期20年。
上述事项构成关联交易。
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2010-06-22
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、讨论审议《关于收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂相关资产的议案》
2、讨论审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产收购相关事宜的议案》 |
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2010-06-22
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、讨论审议《关于收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂相关资产的议案》
2、讨论审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产收购相关事宜的议案》 |
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2010-06-08
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关于对外转让子公司股权公告 |
上交所公告 |
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2010年4月15日，大同煤业股份有限公司与内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司(下称：控股集团)、浙江省能源集团有限公司(下称：浙能集团)签署《内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司[下称：矿业公司；注册资本为贰亿元人民币，公司持股70%(山西省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复已批准公司取得控股集团持有的矿业公司51%股权)]股权转让协议》，公司拟将持有的矿业公司19%股权(下称：标的股权)转让给浙能集团，标的股权转让价格由以下两部分组成，第一部分以公司收购控股集团持有的矿业公司股权的价款确定，遵循不加价原则，按有关公式计算为42112.93万元；第二部分以公司出资部分即矿业公司注册资本乘以相应股比计算，即3800万元。综上，本次交易对价合计45912.93万元；协议项下股权转让价款支付条件，仍按照公司与控股集团、中国矿产有限责任公司、广州发展煤炭投资有限公司于2008年5月26日签订的《鄂尔多斯色连一号井合作协议书》约定的支付条件执行。
本次交易已经公司三届十五次董事会审议通过，尚需浙能集团取得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会对本次交易包括评估报告的批准/备案手续。
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2010-06-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、讨论审议《大同煤业股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
2、讨论审议《大同煤业股份有限公司2009 年度监事会工作报告》
3、讨论审议《大同煤业股份有限公司2009 年度财务决算报告》
4、讨论审议《大同煤业股份有限公司2009 年度利润分配方案》
5、讨论审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》
6、讨论审议《公司独立董事2009 年度述职报告》
7、讨论审议《关于公司2009 年年度报告及摘要的议案》
8 、讨论审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
9、讨论审议《关于更换公司部分董事的议案》
10、讨论审议《关于更换公司监事的议案》 |
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2010-06-05
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大同煤业股份有限公司于2010年6月4日召开三届十五次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
二、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
三、通过关于“两区”1-2期住宅公司应负担出资情况的议案：依据国家发展和改革委员会的有关批复，山西省大同矿区采煤沉陷区治理总投资304368万元，其中同煤集团出资54178万元，出资比例为17.8%；依据有关规定，同煤集团棚户区改造工程按照山西省政府、大同市政府、同煤集团和职工个人等四个方面的资金筹措渠道，其中同煤集团承担30%。根据实际所属公司的售房数为5805户(沉陷区2903户，棚户区2902户)计算，公司2009年应负担两区费用95187700元。
四、通过关于更换公司部分董、监事的议案。
董事会决定于2010年6月25日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关议案及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-18
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关于举行2009年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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大同煤业股份有限公司定于2010年5月21日15:00-17:00点，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年年度报告业绩说明会，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/shanxi/)参与交流。
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2010-05-04
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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大同煤业股份有限公司已公布的2009年年报和2010年一季报部分数据有误，现予以更正，更正内容及更正后的2009年年报和2010年一季报全文详见2010年5月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-22
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 9,494,746,899.01 8,395,195,960.08
归属于上市公司股东的净利润 1,490,740,125.93 1,453,686,097.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,486,184,837.34 1,444,443,905.46
基本每股收益 1.78 1.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.78 1.73
加权平均净资产收益率(%) 20.20 22.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 20.14 22.12
每股经营活动产生的现金流量净额 4.63 5.15
2009年末 2008年末
调整后
总资产 15,184,067,141.64 12,618,695,515.54
所有者权益(或股东权益) 8,226,289,561.13 6,529,981,356.85
归属于上市公司股东的每股净资产 9.83 7.80
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股送10股派5.30元(含税)。
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2010-04-22
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据大同煤业股份有限公司与母公司大同煤矿集团有限责任公司签订的相关协议，并结合公司2010年度生产经营计划，预计2010年公司与母公司等关联方就购买商品及接受劳务、销售商品及提供劳务、关联托管、关联承包支付、关联出租、关联租入发生的日常关联交易总金额分别为97400万元、153500万元、200万元、8600万元、5900万元、1400万元，共计267000万元。
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2010-04-22
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,297,837,636.55 15,184,067,141.64
所有者权益(或股东权益) 8,687,932,806.84 8,226,289,561.13
归属于上市公司股东的每股净资产 10.38 9.83
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 314,726,914.01 314,726,914.01
基本每股收益 0.38 0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.38 0.38
加权平均净资产收益率(%) 3.62 3.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.62 3.62
每股经营活动产生的现金流量净额 1.00
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2010-04-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司于2010年4月21日召开三届十四次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日的总股本83685万股为基数，每10股送10股派5.30元(含税)。
二、通过续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过《公司内幕信息知情人登记制度》议案。
五、通过公司2010年第一季度报告。
六、通过关于公司会计政策变更的议案。
七、通过关于公司日常关联交易的议案。
八、通过关于更换公司监事的议案。
九、同意召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-22 |
拟披露年报 |
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2009-10-29
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2009年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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大同煤业股份有限公司于2009年10月27日公布的2009年第三季度报告中部分数据填写有误，其中：更正后的报告期末股东总数(户)为81626，其它更正内容及更正后的公司2009年第三季度报告全文详见2009年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,918,228,420.32 12,618,695,515.54
所有者权益(或股东权益) 7,714,433,558.47 6,529,981,356.85
归属于上市公司股东的每股净资产 9.218 7.803
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 334,645,754.57 1,061,228,153.69
基本每股收益 0.40 1.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 1.27
全面摊薄净资产收益率(%) 4.34 13.76
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.31 13.73
每股经营活动产生的现金流量净额 2.61
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-08-24
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 13,677,184,234.18 12,618,695,515.54
所有者权益(或股东权益) 7,215,555,592.63 6,529,981,356.85
每股净资产 8.622 7.803
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,536,406,925.91 3,991,194,776.74
调整后
净利润 726,582,399.12 567,616,819.53
扣除非经常性损益后的净利润 726,052,003.24 568,323,156.19
基本每股收益 0.87 0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.87 0.68
净资产收益率(%) 10.07 8.69
每股经营活动产生的现金流量净额 1.1804 3.337
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2009-07-21
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大同煤业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派4.00元(含税)。
股权登记日：2009年7月24日
除息日：2009年7月27日
现金红利发放日：2009年7月31日
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2009-07-21
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2008年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2009-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-21
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2008年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2009-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-21
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2008年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2009-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司于2009年6月29日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日的总股本83685万股为基数，每10股派4.00元(含税)。
二、续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过公司2008年度报告及摘要。
五、通过关于《综合服务协议》的议案。
六、通过选举公司第三届董事会独立董事的议案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-24 |
拟披露中报 |
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2009-06-17
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限售流通股票上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据相关规定和大同煤业股份有限公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司(下称：同煤集团)的有关承诺，同煤集团所持公司50610万股股份锁定期即将届满，将于2009年6月23日起上市流通。该等股票上市后，公司全部股份将变更为无限售条件流通股股份。
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2009-06-09
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大同煤业股份有限公司于2009年6月5日召开三届十次董事会，会议审议通过关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
董事会决定于2009年6月29日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-06-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、讨论审议《公司2008年度董事会工作报告》
2、讨论审议《公司2008年度监事会工作报告》
3、讨论审议《公司2008年度财务决算报告》
4、讨论审议《公司2008年度利润分配方案》
5、讨论审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案
6、讨论审议《公司独立董事2008年度述职报告》
7、讨论审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、讨论审议《关于公司2008年度报告及摘要的议案》
9、讨论审议《关于审议<综合服务协议>的议案》
10、讨论审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
11、讨论审议《关于设立董事会专门委员会的议案》
12、讨论审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
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2009-06-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、讨论审议《公司2008年度董事会工作报告》
2、讨论审议《公司2008年度监事会工作报告》
3、讨论审议《公司2008年度财务决算报告》
4、讨论审议《公司2008年度利润分配方案》
5、讨论审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案
6、讨论审议《公司独立董事2008年度述职报告》
7、讨论审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、讨论审议《关于公司2008年度报告及摘要的议案》
9、讨论审议《关于审议<综合服务协议>的议案》
10、讨论审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
11、讨论审议《关于设立董事会专门委员会的议案》
12、讨论审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
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