| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-04-26
|
2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 2.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.80
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-26
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、大同煤业股份有限公司2010 年度董事会工作报告
2、大同煤业股份有限公司2010 年度监事会工作报告
3、大同煤业股份有限公司2010 年度财务决算报告
4、大同煤业股份有限公司2010 年度利润分配方案
5、关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案
6、公司独立董事2010 年度述职报告
7、关于公司2010 年年度报告及摘要的议案
8、关于公司董事会换届选举的议案
9、关于公司监事会换届选举的议案
10 、关于修订《关联交易决策制度》部分条款的议案
11、关于签订新《综合服务协议》的议案
12、关于公司与集团公司合作投资梵王寺煤矿项目的议案
13、关于调整公司独立董事津贴的议案 |
|
|
2011-04-26
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
根据大同煤业股份有限公司与母公司签订的《土地使用权租赁协议》、《房产租赁协议》、《资产委托经营协议》、《股权委托管理协议》、《综合服务协议》，并结合公司2011年度生产经营情况的计划，预计2011年日常关联交易发生总额为250,450万元；2010年实际发生额合计为238,438.04万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
|
|
2011-04-26
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-08 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
|
| 1、大同煤业股份有限公司2010 年度董事会工作报告
2、大同煤业股份有限公司2010 年度监事会工作报告
3、大同煤业股份有限公司2010 年度财务决算报告
4、大同煤业股份有限公司2010 年度利润分配方案
5、关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案
6、公司独立董事2010 年度述职报告
7、关于公司2010 年年度报告及摘要的议案
8、关于公司董事会换届选举的议案
9、关于公司监事会换届选举的议案
10 、关于修订《关联交易决策制度》部分条款的议案
11、关于签订新《综合服务协议》的议案
12、关于公司与集团公司合作投资梵王寺煤矿项目的议案
13、关于调整公司独立董事津贴的议案
14、《关于修改<大同煤业股份有限公司章程>的议案》 |
|
|
2011-03-29
|
拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-24
|
董事会决议暨退出对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
大同煤业股份有限公司于2011年3月22日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与同煤集团合作投资梵王寺煤矿项目的议案。
二、同意公司退出对准格尔旗召富煤炭有限责任公司(下称：召富煤炭)和准格尔旗华富煤炭有限责任公司(下称：华富煤炭)股权投资，涉及金额共计82832.45万元。公司已于2011年3月4日与王福厚分别签署《召富煤炭股权转让协议解除合同书》及《华富煤炭股权转让协议解除合同书》，双方同意解除2008年1月30日签署的《召富煤炭股权转让协议》及其补充协议、《华富煤炭股权转让协议》及其补充协议，根据上述解除合同的有关约定，本次交易王福厚需分别退还公司50854.44万元、32023.26万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-24
|
对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
大同煤业股份有限公司于2011年2月26日与控股股东大同煤矿集团有限责任公司(下称：集团公司)签署《山西省宁武煤田朔南矿区梵王寺井田(下称：梵王寺煤矿；矿区面积约64.15k㎡，经评审备案的煤炭资源储量146,514万吨；集团公司已就梵王寺煤矿取得矿产资源勘查许可证)项目合作投资协议》，约定共同开发梵王寺煤矿，该项目总投资暂定人民币47.27亿元，集团公司及公司投资比例分别为49%、51%。公司与集团公司共同以现金出资设立项目公司，注册资本人民币5000万元，其中：公司出资人民币2550万元，占项目公司注册资本的51%；协议并对后续事项办理作出相关约定。
本次对外投资构成关联交易，已经获得山西省国资委的批准；尚须获得公司股东大会的批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-04
|
拟披露年报 ，2011-04-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-11-26
|
总经理由“李泽民”变为“武望国” ，2010-11-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-11-26
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大同煤业股份有限公司于2010年11月25日以现场及通讯表决方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意李泽民因个人原因辞去公司董事、副董事长、总经理职务。
二、选举武望国担任公司副董事长职务，同时聘任其担任公司总经理职务。
|
|
|
2010-10-26
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大同煤业股份有限公司于2010年10月25日以现场及通讯表决方式召开三届十九次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意关于签订新《综合服务协议》事宜：经商同煤集团同意，双方2009年4月26日签订的《综合服务协议》于2011年1月1日解除，在目前执行的《综合服务协议》的基础上加以修改，签订服务期限自2011年1月1日起为期三年的新《综合服务协议》，修改条款主要涉及服务费用结算。
|
|
|
2010-10-26
|
2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,253,741,833.32 15,184,067,141.64
所有者权益(或股东权益) 9,000,383,574.92 8,226,289,561.13
归属于上市公司股东的每股净资产 5.38 9.83
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 188,641,422.57 820,307,567.85
基本每股收益 0.11 0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.49
加权平均净资产收益率(%) 2.10 9.11
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.09 9.11
每股经营活动产生的现金流量净额 1.56
|
|
|
2010-10-20
|
(601001) 大同煤业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 215498927.52
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 119100000.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 77282357.78
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 55673832.78
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 52156272.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司北京翠微路证券营业部 56337735.42
国泰君安证券股份有限公司呼和浩特新城西街营业部 42353916.62
国信证券股份有限公司太原府西街证券营业部 39103900.80
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 35029460.18
机构专用 20838299.04
|
|
|
2010-09-29
|
拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-09-04
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大同煤业股份有限公司于2010年9月3日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂相关资产的议案。
|
|
|
2010-08-25
|
2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,254,074,532.39 15,184,067,141.64
所有者权益(或股东权益) 8,683,731,613.04 8,226,289,561.13
归属于上市公司股东的每股净资产 10.3767 9.83
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 5,164,354,489.93 4,536,406,925.91
归属于上市公司股东的净利润 631,666,145.28 726,582,399.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 632,387,759.10 726,052,003.24
基本每股收益 0.75 0.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.75 0.87
加权平均净资产收益率(%) 7.27 10.07
每股经营活动产生的现金流量净额 2.0122 1.1804
|
|
|
2010-08-25
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大同煤业股份有限公司于2010年8月24日以现场及通讯相结合的表决方式召开三届十八次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于合资设立大同煤矿集团财务有限责任公司的议案。
|
|
|
2010-08-25
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
大同煤业股份有限公司拟与大同煤矿集团有限责任公司(为公司控股股东，下称：同煤集团)、建信信托有限责任公司签订有关出资协议，三方共同出资设立大同煤矿集团财务有限责任公司，新公司注册资本为人民币3亿元，其中同煤集团、公司分别出资24000万元、3000万元，分别占注册资本的80%、10%。
上述事项构成关联交易，尚需获得中国银行业监督管理委员会批准。
|
|
|
2010-08-14
|
董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
大同煤业股份有限公司于2010年8月13日以现场及通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过公司收购控股股东大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿(包括采矿权)及洗煤厂相关资产的议案：公司三届十六次董事会已审议通过了本次资产收购及承租燕子山矿相关土地的关联交易事宜，鉴于公司原聘请的资产评估机构被财政部和中国证券监督管理委员会要求整改，从而导致相关资产评估核准/备案工作未能如期完成。为此，经公司重新聘请资产评估机构，并以其为本次资产收购出具并经山西省人民政府国有资产监督管理委员会核准的评估报告中标的资产评估价值218446.02万元为转让价款。本次燕子山矿采矿权的转让需获得国土资源部的批准。
董事会决定于2010年9月3日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上及其它有关事项。
|
|
|
2010-08-14
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 一、讨论审议《关于收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂相关资产的议案》
二、讨论审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产收购相关事宜的议案》 |
|
|
2010-07-20
|
2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
大同煤业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股送10股派5.30元(含税)。
股权登记日：2010年7月23日
除权除息日：2010年7月26日
新增可流通股份上市日：2010年7月27日
现金红利发放日：2010年7月30日
实施送股方案后，按新股本1673700000股摊薄计算的2009年年度每股收益为0.89元。
|
|
|
2010-07-20
|
2009年年度分红，10派5.3(含税)，税后10派3.77除权日 ，2010-07-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-07-20
|
2009年年度送股，10送10登记日 ，2010-07-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-07-20
|
2009年年度送股，10送10送股上市日 ，2010-07-27 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-07-20
|
2009年年度分红，10派5.3(含税)，税后10派3.77登记日 ，2010-07-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-07-20
|
2009年年度分红，10派5.3(含税)，税后10派3.77红利发放日 ，2010-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-07-20
|
2009年年度送股，10送10除权日 ，2010-07-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-07-01
|
关于取消2010年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
大同煤业股份有限公司原定于2010年7月7日召开2010年第一次临时股东大会，审议《关于收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂相关资产的议案》等事项，现因财政部、证监会作出的有关决定，导致公司聘请的资产评估机构北京中和谊资产评估有限公司没有资格出具燕子山矿资产评估报告，在山西省国资委的资产评估核准/备案工作未能如期完成，故董事会决定取消该次会议。公司将尽快选择具有证券从业资格的评估机构为本次收购标的出具新的评估报告，并履行在山西省国资委的核准/备案程序。公司将根据评估备案工作进展情况及时发出临时股东大会通知。
|
|
|
2010-06-30
|
澄清公告 |
上交所公告 |
|
|
2010年6月25日《北京商报》刊登了《大同煤业疑被母公司“掏空”》的报道，称大同煤业股份有限公司以远高于市场的价格买入母公司矿山，公司每年还要继续支付高昂的租金，投资者普遍质疑，公司母公司究竟是在给公司输血还是抽血。公司现就相关事项予以澄清声明：
报道中提及的高价买矿山等事宜，属不实报道。但2009年利润确有下降，具体分析详见2010年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。
|
|
|
2010-06-29
|
拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-26
|
监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大同煤业股份有限公司于2010年6月25日召开三届十次监事会，会议选举靳华为公司第三届监事会主席。
|
|
| | | |
