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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-04
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关于完成收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂相关资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-07
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月6日召开，会议审议通过了《关于公司更换部分董事的议案》、《关于公司更换部分监事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-07
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-07
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2012年1月6日召开，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-06
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-06,恢复交易日：2012-01-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-06
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-06,恢复交易日：2012-01-09 ，2012-01-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-16 |
拟披露年报 |
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2011-12-20
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第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大同煤业股份有限公司第四届董事会第四次会议于2011年12月19日召开，会议审议通过《关于成立大同煤业国际贸易有限责任公司的议案》、《关于公司投资活性炭项目的议案》、《关于公司更换部分董事的议案》等事项。
公司董事会定于2012年元月6日上午9:00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-20
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投资设立国际贸易公司公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司拟成立一家全资子公司，公司名称暂定为“大同煤业国际贸易有限责任公司”。国贸公司拟注册资本为人民币20,000万元，以本公司自有资金出资，占注册资本的100％。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-20
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投资设立活性炭公司公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司拟在大同市成立一家全资子公司，公司名称暂定为“大同煤业活性炭有限责任公司”。活性炭公司注册资本为人民币30,000万元，以本公司自有资金出资，占注册资本的100％。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-20
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第四届监事会第四次会议于2011年12月19日召开，会议审议同意《关于更换公司部分监事的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-20
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于更换公司部分董事的议案
2、关于更换公司部分监事的议案
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2011-12-10
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关于收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿采矿权登记进展公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿相关资产涉及采矿权变更登记手续事项已获得国土资源部批复，近日收到国土资源部颁发的《采矿许可证》，采矿权转让及变更登记手续已完成。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-24
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.58
加权平均净资产收益率(%) 9.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.18
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-08-12
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2011年8月11日召开，会议审议通过了《大同煤业股份有限公司2011年半年度报告》、《关于公司与大同煤矿集团有限责任公司签署<土地使用权租赁协议之补充协议（三）>及<房产租赁协议之补充协议（二）>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-12
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司与大同煤矿集团有限责任公司签署《土地使用权租赁协议之补充协议（三）》及《房产租赁协议之补充协议（二）》，公司向同煤集团支付的土地使用权租金调整为13,058,681.77元/年，房产租赁金调整为13,593,653.82元/年。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-12
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 6.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.9239
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-06
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大同煤业股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派2.08元(含税)。
股权登记日：2011年7月12日
除息日：2011年7月13日
现金红利发放日：2011年7月21日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-06
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2010年年度分红，10派2.08(含税)，税后10派1.872除权日 ，2011-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-06
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2010年年度分红，10派2.08(含税)，税后10派1.872红利发放日 ，2011-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-06
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2010年年度分红，10派2.08(含税)，税后10派1.872登记日 ，2011-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-12 |
拟披露中报 |
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2011-06-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司于2011年6月8日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日的总股本167370万股为基数，每10股派2.08元(含税)。
二、续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
五、通过关于签订新《综合服务协议》的议案。
六、通过关于公司与同煤集团合作投资梵王寺煤矿项目的议案。
七、通过关于修改《公司章程》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司于2011年6月8日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举吴永平为公司第四届董事会董事长。
二、选举靳华为公司第四届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-27
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关于2010年年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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按照上海证券交易所公司管理部《关于对大同煤业股份有限公司(下称：公司)年报的事后审核意见》，公司现对涉及2010年年度报告有关事项予以补充披露，具体内容详见2011年5月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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董事会决议公告及关于增加股东大会议案暨延期召开股东大会通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
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大同煤业股份有限公司于2011年5月9日召开三届二十三次董事会，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案等事项。
经公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司提议，公司董事会同意将《关于修改<公司章程>的议案》作为新增临时提案，补充提交公司2010年年度股东大会审议。
由于公司工作安排的原因，公司原定于2011年5月20日召开的2010年年度股东大会延期至2011年6月8日上午召开，会议股权登记日等其他事项均不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-06
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关于举行2010年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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大同煤业股份有限公司定于2011年5月10日15:00-17:30，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2010年年度报告业绩说明会，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/)参与交流。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大同煤业股份有限公司于2011年4月24日召开三届二十二次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日的总股本167,370万股为基数，每10股派2.08元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过公司2011年第一季度报告。
五、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
六、通过关于公司日常关联交易的议案。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.77
加权平均净资产收益率(%) 14.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.58
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派2.08元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 2.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.80
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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