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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-08
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关于2013年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-08
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关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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第四届董事会2013年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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晋亿实业股份有限公司第四届董事会2013年第一次临时会议于2013年1月7日召开，会议审议通过《关于为控股子公司提供银行贷款及其他融资担保额度的议案》、《关于2013年度公司日常关联交易的预案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-08
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第四届董事会2013年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司第四届董事会2013年第一次临时会议于2013年1月7日召开，会议审议通过《关于为控股子公司提供银行贷款及其他融资担保额度的议案》、《关于2013年度公司日常关联交易的预案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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关于控股子公司晋德有限公司获政府补助资金的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-21
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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晋亿实业股份有限公司董事会决定于2013年1月7日（星期一）上午9：30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于公司非公开发行股票募投项目--晋亿五金销售物流体系建设项目运营过程中避免关联交易事项的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-21
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第四届董事会2012年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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晋亿实业股份有限公司第四届董事会2012年第二次临时会议于2012年12月20日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票募投项目--晋亿五金销售物流体系建设项目运营过程中避免关联交易事项的议案》、《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-19
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关于签订铁路扣件销售合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-30
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.082
加权平均净资产收益率(%) -3.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.22
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-30
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关于签订铁路扣件合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-22
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关于签订铁路扣件合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2012年10月18日，晋亿实业股份有限公司与晋豫鲁铁路通道股份有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第F02包号（项目编号：JW2012-005）扣件物资的采购和供应签订了总价为人民币44023600.00元的买卖合同。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-19
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关于控股子公司晋德有限公司获政府补助资金的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-18
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关于《商务部关于原则同意晋正企业股份有限公司战略投资晋亿实业股份有限公司的批复》有效期延期的申请获得批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-16
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-16
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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晋亿实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2012年10月15日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人、证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-16
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2012年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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晋亿实业股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年10月15日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-12
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2012年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年10月10日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行控股股东认购股票涉及重大关联交易的议案》、《关于公司收购晋正自动化涉及评估事项意见的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-11
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2012年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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晋亿实业股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年10月10日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行控股股东认购股票涉及重大关联交易的议案》、《关于公司收购晋正自动化涉及评估事项意见的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-29
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关于三届十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2012年9月27日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《提议召开2012年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-29
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-29
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关于召开2012年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司董事会决定于2012年10月15日（星期一）上午9：30召开公司2012年第五次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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关于三届十一次董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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晋亿实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2012年9月27日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《提议召开2012年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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关于召开2012年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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晋亿实业股份有限公司董事会决定于2012年10月15日（星期一）上午9：30召开公司2012年第五次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-27
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关于召开2012年第四次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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晋亿实业股份有限公司现就关于召开2012年第四次临时股东大会有关事项提示如下：
现场会议召开时间：2012年10月10日（星期三）上午9：30
网络投票时间：2012年10月10日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-19
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-19
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-18
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关于召开2012年第四次临时股东大会的会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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晋亿实业股份有限公司董事会定于2012年10月10日（星期三）上午9：30召开公司2012年第四次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年10月10日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00，审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行控股股东认购股票涉及重大关联交易的议案》、《关于公司收购晋正自动化涉及评估事项意见的议案》等事项。
网络投票代码：788002；投票简称：晋亿投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-18
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第三届监事会2012年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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