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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-14
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于出售资产的议案》审议
2 审议《关于公司与子公司对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的的议案》
3 审议《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》
4 审议《关于签订业务合作协议的议案》 |
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2020-05-13
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月12日召开，会议审议通过《2019年年度报告及年报摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/601002_20200513_1.pdf
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2020-05-07
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/601002_20200507_9.pdf
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2020-05-07
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关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,再融资预案 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-07
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/601002_20200507_1.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
上交所公告 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于收到政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于召开2019年度业绩及现金分红说明会预告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于2019年度拟不进行利润分配专项说明的补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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晋亿实业股份有限公司董事会决定于2020年5月12日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《2019年年度报告及年报摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年年度报告及年报摘要》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
8 《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》
9 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举薛玲女士为第六届董事会董事 |
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年年度报告及年报摘要》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
8 《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》
9 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举薛玲女士为第六届董事会董事 |
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2020-04-21
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关于确定募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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关于提名薛玲为公司董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,委托理财,分配方案,关联交易,再融资预案 |
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晋亿实业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2020年4月19日召开，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《2019年年报及年报摘要》、《2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601002)“晋亿实业”公布
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2020-04-21
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 5.24
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2020-04-21
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601002)“晋亿实业”公布
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2020-04-21
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601002)“晋亿实业”公布
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2020-04-21
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关于2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601002)“晋亿实业”公布
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2020-04-14
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关于非公开发行股票之标的资产过户完成的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(601002)“晋亿实业”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-10
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第六届监事会2020年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601002)“晋亿实业”公布
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2020-03-10
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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晋亿实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月9日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案（三次修订稿）的议案》、《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、关于增补监事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-26
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关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601002)“晋亿实业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-02-26
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关于监事辞职暨增补监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601002)“晋亿实业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-02-24
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更正公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-22
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司非公开发行股票发行方案(三次修订稿)的议案》
1.01 本次发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象及其与公司的关系
1.04 本次非公开发行股票的数量
1.05 本次发行股份的价格及定价原则
1.06 锁定期安排
1.07 募集资金数量及用途
1.08 上市地点
1.09 滚存利润分配安排
1.10 本次非公开发行股票决议有效期
2 《关于公司本次非公开发行股票预案(五次修订稿)的议案》
3 《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
4 《关于本次非公开发行股票构成关联交易(三次修订稿)的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2020-02-22
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第六届董事会2020年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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晋亿实业股份有限公司第六届董事会2020年第一次临时会议于2020年2月21日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案（三次修订稿）的议案》、《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易（三次修订稿）的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/601002_20200222_1.pdf
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2020-02-22
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关于2018年非公开发行A股股票预案五次修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601002)“晋亿实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/601002_20200222_2.pdf
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