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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-10-18
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晋亿实业股份有限公司关于2021年第四次临时股东大会取消议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-18/601002_20211018_5_ex2LvqMT.pdf
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2021-10-13
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举蔡永龙先生为第七届董事会董事
2.02 选举蔡林玉华女士为第七届董事会董事
2.03 选举蔡晋彰先生为第七届董事会董事
2.04 选举欧元程先生为第七届董事会董事
2.05 选举郎福权先生为第七届董事会董事
2.06 选举薛玲女士为第七届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举张惠忠先生为第七届董事会独立董事
3.02 选举范黎明先生为第七届董事会独立董事
3.03 选举陈喜昌先生为第七届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举沈卫良先生为第七届监事会监事
4.02 选举任家贵先生为第七届监事会监事 |
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2021-10-13
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晋亿实业股份有限公司第六届董事会2021年第十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-13/601002_20211013_1_tOh0iDlq.pdf
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2021-10-13
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晋亿实业股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-13/601002_20211013_7_LSDQNLb0.pdf
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2021-10-13
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晋亿实业股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-13/601002_20211013_4_kkl002to.pdf
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2021-10-13
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晋亿实业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-10-13
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晋亿实业股份有限公司关于选举产生职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-10-13
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晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-10-13
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晋亿实业股份有限公司第六届监事会2021年第七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-10-13
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举蔡永龙先生为第七届董事会董事
1.02 选举蔡林玉华女士为第七届董事会董事
1.03 选举蔡晋彰先生为第七届董事会董事
1.04 选举欧元程先生为第七届董事会董事
1.05 选举郎福权先生为第七届董事会董事
1.06 选举薛玲女士为第七届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举张惠忠先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举范黎明先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举陈喜昌先生为第七届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举沈卫良先生为第七届监事会监事
3.02 选举任家贵先生为第七届监事会监事 |
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2021-09-23
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-08-27
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晋亿实业股份有限公司2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-08-27
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晋亿实业股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-08-27
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晋亿实业股份有限公司六届监事会2021年第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-08-27
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晋亿实业股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-08-27
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晋亿实业股份有限公司第六届董事会2021年第十一次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-06-25
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-06-24
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晋亿实业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-06-22
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2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2021-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-22
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晋亿实业股份有限公司2020年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-06-22
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2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2021-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-22
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2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2021-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-08
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》 |
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2021-06-08
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晋亿实业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-06-08
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晋亿实业股份有限公司关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-08/601002_20210608_5.pdf
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2021-06-08
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晋亿实业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-08/601002_20210608_6.pdf
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2021-06-08
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晋亿实业股份有限公司第六届董事会2021年第十次会议决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-08/601002_20210608_4.pdf
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2021-06-08
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》 |
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2021-05-28
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晋亿实业股份有限公司关于确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-28/601002_20210528_1.pdf
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2021-05-11
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晋亿实业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-11/601002_20210511_1.pdf
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2021-05-06
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晋亿实业股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予结果公告的更正公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-06/601002_20210506_1.pdf
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