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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-13
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晋亿实业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,回购,基本资料变动,投资项目,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-13/601002_20230513_V6IY.pdf
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2023-05-13
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晋亿实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-13/601002_20230513_2X5R.pdf
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2023-04-28
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晋亿实业股份有限公司关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601002_20230428_MXHL.pdf
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2023-04-28
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晋亿实业股份有限公司第七届董事会2023年第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601002_20230428_0ZD4.pdf
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2023-04-28
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晋亿实业股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601002_20230428_23MI.pdf
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2023-04-28
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晋亿实业股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601002_20230428_VY4Z.pdf
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2023-04-28
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晋亿实业股份有限公司关于公司财务负责人辞职及职聘任财务负责人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601002_20230428_WMUV.pdf
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2023-04-28
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晋亿实业股份有限公司第七届监事会2023年第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/601002_20230428_4WMR.pdf
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2023-04-21
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晋亿实业股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/601002_20230421_1X9D.pdf
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年年度报告及年报摘要》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
10.00 关于选举董事的议案
10.01 《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年年度报告及年报摘要》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 关于选举董事的议案
9.01 《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年年度报告及年报摘要》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 关于选举董事的议案
9.01 《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-04-21
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晋亿实业股份有限公司关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/601002_20230421_S6K6.pdf
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2023-04-21
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晋亿实业股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/601002_20230421_XNYE.pdf
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2023-04-21
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晋亿实业股份有限公司第七届董事会2023年第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/601002_20230421_VMXH.pdf
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2023-04-21
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晋亿实业股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/601002_20230421_GHHS.pdf
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2023-04-21
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晋亿实业股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/601002_20230421_FDES.pdf
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2023-04-21
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晋亿实业股份有限公司关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/601002_20230421_LVAR.pdf
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2023-04-21
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晋亿实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/601002_20230421_B3GO.pdf
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2023-04-21
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晋亿实业股份有限公司关于增补非独立董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/601002_20230421_PDHN.pdf
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2023-04-21
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晋亿实业股份有限公司第七届监事会2023年第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/601002_20230421_SGGF.pdf
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2023-04-21
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晋亿实业股份有限公司2022年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/601002_20230421_D9KY.pdf
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2023-04-21
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晋亿实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/601002_20230421_6DED.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-01-31
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晋亿实业股份有限公司2022年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/601002_20230131_FS3X.pdf
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2022-12-30
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晋亿实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/601002_20221230_J6WA.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报 |
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2022-12-24
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晋亿实业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-24/601002_20221224_JA61.pdf
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2022-12-20
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晋亿实业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-20/601002_20221220_TMF0.pdf
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2022-12-14
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晋亿实业股份有限公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/601002_20221214_AFG5.pdf
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2022-12-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于2023年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 |
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