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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-08
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司A股股票于2009年1月5日-7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司管理层，以及致函公司控股股东重庆钢铁(集团)有限责任公司(下称：集团公司)得到的回复，除公司已披露的事项外，公司不存在应披露而未披露的重大信息。集团公司声明：目前及在可预见的三个月以内，不存在应披露而未披露或其他可能对公司股价造成重大影响的意向性协议或谈判等信息，包括但不限于涉及资产重组、股权转让等重大事项。
董事会认为，公司除前述涉及的事项之外，在未来三个月内不存在重大资产重组、收购、发行股份等重大事项；公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定的境内信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-01-07
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(601005) 重庆钢铁:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 20639683.50
宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 14278430.91
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 9039059.38
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 8268849.16
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 7215921.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华融证券股份有限公司常德武陵大道证券营业部 6961624.11
世纪证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 6808074.94
财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 5448255.00
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 4555800.60
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2954477.41
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-01 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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董事会公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会有关规定，重庆钢铁股份有限公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，因此公司已与国信证券股份有限公司(下称：国信证券)终止了公司首次公开发行A股的保荐协议。
国信证券未完成的对公司首次公开发行A股的持续督导工作，将由公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的保荐机构招商证券股份有限公司(下称：招商证券)完成。招商证券已指派杨梧林、朱权炼担任公司首次公开发行A股剩余持续督导期内的保荐代表人。
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2008-12-25
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会有关规定，重庆钢铁股份有限公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，因此公司已与国信证券股份有限公司(下称：国信证券)终止了公司首次公开发行A股的保荐协议。
国信证券未完成的对公司首次公开发行A股的持续督导工作，将由公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的保荐机构招商证券股份有限公司(下称：招商证券)完成。招商证券已指派杨梧林、朱权炼担任公司首次公开发行A股剩余持续督导期内的保荐代表人。
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2008-12-23
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董事会公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司于2008年12月22日收到控股股东-重庆钢铁(集团)有限责任公司(下称：集团公司)通知，集团公司已根据重庆市人民政府(下称：市政府)的有关要求，启动了环保搬迁[即将其主要产业迁往重庆市长寿区江南镇(下称：长寿新区)]的有关准备工作，并已向国家发展与改革委员会等有关政府部门上报了有关申请文件。
由于公司也在市政府拟定的搬迁范围内，集团公司特向公司作出书面承诺函，主要内容如下：
集团公司保证公司原向集团公司租赁使用的土地(下称：该等土地)在公司搬迁完成之前继续按照原租赁协议的约定使用。
若该等土地相关租赁协议约定的土地租赁期限在公司完成整体搬迁之前届满，且公司仍需继续使用该等土地，则公司可继续按照原租赁协议约定的原则向集团公司续租。
为不影响公司目前生产经营，集团公司计划自筹资金先行投入长寿新区建设。对此，集团公司承诺，公司对长寿新区中与钢铁生产有关的项目或资产拥有优先投资选择权，公司可根据自身资金情况选择长寿新区中的任何项目或资产进行投资；对于公司放弃优先投资权的资产或项目，集团公司将自筹资金完成有关项目或资产的建设，并承诺在有关项目或资产建成后以公允价格转让或将其注入公司；在相关项目或资产转让或注入公司前，集团公司将暂时授权公司对该等项目或资产进行经营管理，以履行集团公司对公司作出的避免同业竞争的相关承诺。
集团公司承诺以自有资金或部分长寿新区钢铁项目资产弥补公司因搬迁发生的固定资产减损。具体弥补方案将在国家发改委核准整体搬迁、集团公司和公司确定详细搬迁方案之后，经国有资产监督管理部门批准后实施。
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2008-12-23
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董事会公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司于2008年12月22日收到控股股东-重庆钢铁(集团)有限责任公司(下称：集团公司)通知，集团公司已根据重庆市人民政府(下称：市政府)的有关要求，启动了环保搬迁[即将其主要产业迁往重庆市长寿区江南镇(下称：长寿新区)]的有关准备工作，并已向国家发展与改革委员会等有关政府部门上报了有关申请文件。
由于公司也在市政府拟定的搬迁范围内，集团公司特向公司作出书面承诺函，主要内容如下：
集团公司保证公司原向集团公司租赁使用的土地(下称：该等土地)在公司搬迁完成之前继续按照原租赁协议的约定使用。
若该等土地相关租赁协议约定的土地租赁期限在公司完成整体搬迁之前届满，且公司仍需继续使用该等土地，则公司可继续按照原租赁协议约定的原则向集团公司续租。
为不影响公司目前生产经营，集团公司计划自筹资金先行投入长寿新区建设。对此，集团公司承诺，公司对长寿新区中与钢铁生产有关的项目或资产拥有优先投资选择权，公司可根据自身资金情况选择长寿新区中的任何项目或资产进行投资；对于公司放弃优先投资权的资产或项目，集团公司将自筹资金完成有关项目或资产的建设，并承诺在有关项目或资产建成后以公允价格转让或将其注入公司；在相关项目或资产转让或注入公司前，集团公司将暂时授权公司对该等项目或资产进行经营管理，以履行集团公司对公司作出的避免同业竞争的相关承诺。
集团公司承诺以自有资金或部分长寿新区钢铁项目资产弥补公司因搬迁发生的固定资产减损。具体弥补方案将在国家发改委核准整体搬迁、集团公司和公司确定详细搬迁方案之后，经国有资产监督管理部门批准后实施。
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2008-12-23
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司于2008年12月22日收到控股股东-重庆钢铁(集团)有限责任公司(下称：集团公司)通知，集团公司已根据重庆市人民政府(下称：市政府)的有关要求，启动了环保搬迁[即将其主要产业迁往重庆市长寿区江南镇(下称：长寿新区)]的有关准备工作，并已向国家发展与改革委员会等有关政府部门上报了有关申请文件。
由于公司也在市政府拟定的搬迁范围内，集团公司特向公司作出书面承诺函，主要内容如下：
集团公司保证公司原向集团公司租赁使用的土地(下称：该等土地)在公司搬迁完成之前继续按照原租赁协议的约定使用。
若该等土地相关租赁协议约定的土地租赁期限在公司完成整体搬迁之前届满，且公司仍需继续使用该等土地，则公司可继续按照原租赁协议约定的原则向集团公司续租。
为不影响公司目前生产经营，集团公司计划自筹资金先行投入长寿新区建设。对此，集团公司承诺，公司对长寿新区中与钢铁生产有关的项目或资产拥有优先投资选择权，公司可根据自身资金情况选择长寿新区中的任何项目或资产进行投资；对于公司放弃优先投资权的资产或项目，集团公司将自筹资金完成有关项目或资产的建设，并承诺在有关项目或资产建成后以公允价格转让或将其注入公司；在相关项目或资产转让或注入公司前，集团公司将暂时授权公司对该等项目或资产进行经营管理，以履行集团公司对公司作出的避免同业竞争的相关承诺。
集团公司承诺以自有资金或部分长寿新区钢铁项目资产弥补公司因搬迁发生的固定资产减损。具体弥补方案将在国家发改委核准整体搬迁、集团公司和公司确定详细搬迁方案之后，经国有资产监督管理部门批准后实施。
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2008-11-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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根据重庆钢铁股份有限公司于2008年11月17日召开的相关股东会决议及有关规定，公司于2008年11月27日以传真表决方式召开四届六十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定公司发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)拟向原A股股东全额优先配售，放弃配售部分及扣除由公司原A股股东优先认购的剩余部分将根据市场情况向合格投资者发行；拟定认股权证存续期为12个月(自权证上市交易之日起计算)。
二、通过关于本次发行分离交易可转债不设担保的议案。
三、通过《2005年新旧会计准则股东权益和净利润的差异调节表》的议案。
四、通过《公司于2007年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性认定书》的议案。
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2008-11-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司于2008年11月17日依次召开2008年第二次临时股东大会、2008年第一次A股及H股类别股东会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的方案，该方案尚需取得中国证券监督管理委员会核准。
二、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
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2008-10-23
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,156,890.00 10,958,601.00
所有者权益(或股东权益) 5,842,660.00 5,219,961.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.37 3.12
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 312,077.00 796,012.00
基本每股收益(元) 0.18 0.46
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.46
全面摊薄净资产收益率(%) 5.34 13.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.33 13.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.05
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2008-10-22
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公布召开临时股东大会及A股和H股类别股东会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆钢铁股份有限公司董事会决定于2008年11月17日9:00、10:00分别召开2008年第二次临时股东大会、2008年第一次A股及H股类别股东会，会议(仅适用于公司A股股东参加会议；公司H股股东另行通知)采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788005”；投票简称为“重钢投票”。
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2008-09-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会及A股和H股类别股东会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆钢铁股份有限公司于2008年9月25日以通讯方式召开第四届董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币20亿元，即发行不超过2000万张债券，按面值(人民币100元/张)发行；债券期限为自发行之日起6年；公司原A股股东享有一定比例的优先认购权；每张债券的认购人可以无偿获得公司按比例派发的认股权证，债券所附认股权证全部行权所新增的公司股份数量将不超过本次分离交易可转债发行时公司总股本的20%，且债券所附认股权证全部行权后所募集的资金总量将不超过拟发行债券总面额；认股权证的存续期为自认股权证上市之日起不超过24个月；行权比例为1:1。
二、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
三、通过公司关于前次募集资金使用情况的报告。
四、通过关于募集资金管理制度的议案。
董事会决定于2008年11月17日9:00、10:00分别召开2008年第二次临时股东大会、2008年第一次A股及H股类别股东会，会议(仅适用于公司A股股东参加会议；公司H股股东另行通知)采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788005”；投票简称为“重钢投票”。
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2008-09-26
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-17 |
召开股东大会 |
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| 1、逐项审议批准《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的方案》议案
1.1 发行规模
1.2 发行价格
1.3 发行对象
1.4 发行方式
1.5 债券期限
1.6 债券利率
1.7 债券的利息支付和到期偿还
1.8 债券回售条款
1.9 担保条款
1.10 认股权证的存续期
1.11 认股权证的行权期
1.12 认股权证的行权比例
1.13 认股权证的行权价格
1.14 认股权证行权价格及行权比例的调整
1.15 本次发行募集资金用途
1.16 本次决议的有效期
1.17 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜
2、审议《关于全面修订公司董事会议事规则的议案》
3、审议《关于全面修订公司股东大会议事规则的议案》
4、审议《关于全面修订公司监事会议事规则的议案》普通决议案：
5、审议《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性》议案
6、审议《重庆钢铁股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》议案 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-23 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-10-16 |
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2008-08-28
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相关事项限期整改的整改报告 |
上交所公告 |
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根据中国证监会有关文件要求，中国证监会重庆监管局(下称：重庆监管局)于2008年6月11日至17日对重庆钢铁股份有限公司进行了专项检查。公司于2008年7月28日收到重庆监管局发出的《关于要求公司限期整改的通知》，公司董事会认真检查后认为：该通知中所列问题反映出公司在内部管理、运作方面存在着不足。为此，董事会积极协调公司控股股东-重庆钢铁(集团)有限责任公司共同研究整改措施，形成了相关整改报告(该报告已经公司四届十二次董事会通过)，具体内容详见2008年8月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-27
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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根据中国证监会重庆监管局有关文件要求，重庆钢铁股份有限公司董事会函询控股股东-重庆钢铁(集团)有限责任公司(下称：重钢集团)后获悉：重钢集团按照重庆市政府有关要求，拟实施环保搬迁战略，其主要产业拟由重庆市大渡口区迁往重庆市长寿区江南镇。
由于公司在大渡口区的所有生产用地全部是租赁重钢集团的土地，因此，公司未来也将面临搬迁的问题，主要生产场地也拟由重庆市大渡口区迁往重庆市长寿区江南镇。目前，重钢集团正在推进环保搬迁工程的前期工作。公司认为，在2010年前，重钢集团环保搬迁工程不会对公司现有的生产经营造成影响。
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2008-08-27
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,864,424 10,958,601
所有者权益(或股东权益) 5,530,583 5,219,961
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.19 3.12
本报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 8,846,607 5,741,852
净利润 483,935 263,926
扣除非经常性损益后的净利润 485,258 268,466
基本每股收益(元) 0.28 0.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.10 0.14
加权平均净资产收益率(%) 8.86 5.55
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2008-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司于2008年8月26日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要、截至2008年6月30日止六个月未经审计之中期业绩公告。
二、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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2008-07-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司于2008年7月18日召开四届五十三次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动的报告》，具体内容详见2008年7月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-15
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2008年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据重庆钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年上半年实现的净利润将比上年同期(按中国、香港会计准则的净利润分别为263925771.69元、262744000元)增长60%以上。具体业绩数据将在公司2008年上半年报告中予以披露。
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2008-07-03
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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重庆钢铁股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2008年7月8日
除息日：2008年7月9日
现金红利发放日：2008年7月16日
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2008-07-03
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-06-25
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重庆钢铁股份有限公司澄清公告 |
上交所公告 |
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董事会谨此澄清，因本公司派发2007年度末期股息，本公司将于2008年7月9日至2008年7月15日暂停办理H股股东名册过户登记，而非2008年7月2日至2008年7月8日。尚未登记过户的H股股东，必须于2008年7月8日下午四时三十分或之前，将过户文件连同有关股票，一并送达本公司H股过户登记处香港证券登记有限公司办理过户登记手续。
兹提述重庆钢铁股份有限公司(「本公司」)日期为2008年6月23日有关于第四届董事会第十一次会议决议公告(「上一则公告」)，当中载列就本公司派发2007年度末期股息办理本公司H 股股东名册过户登记。除非文义另有所指，本公告所用的词汇与上一则公告所定义者具相同涵义。
董事会谨此澄清，因本公司派发2007年度末期股息，本公司将于2008年7月9日至2008年7月15日暂停办理H股股东名册过户登记，而非上一则公告所述日期2008年7月2日至2008年7月8日。凡欲获派本公司2007年度末期股息而尚未登记过户的H股股东，必须于2008年7月8日下午四时三十分或之前，将过户文件连同有关股票，一并送达本公司H股过户登记处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-16室办理过户登记手续，而非如上一则公告所述日期2008年6月30日。本公司H股股息之支票将由收款代理人签发并将以平邮寄予于截至2008年7月8日为本公司H股股东名册之股东，而非如上一则公司所述日期2008年6月30日。
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2008-06-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司于2008年6月23日召开四届十一次董事会，会议根据2007年度股东大会批准的公司派发2007年度末期股息的方案，现将具体事宜的公告如下：即公司以总股本1733127200股为基数，向2008年7月8日登记于公司股东名册的全体股东每10股派人民币1元(含税)；H股股息按人民币计算，以港币支付，即每股H股派港币0.11337元。公司A股股东的股息派发方式将另行公告。
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2008-06-24
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公布股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司于2008年6月23日召开2007年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配或资本公积金转增股本方案。
二、续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为公司2008年度国内审计师和国际核数师。
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2008-05-22
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(601005) 重庆钢铁:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 11090455.20
湘财证券有限责任公司济南馆驿街证券营业部 4911005.46
信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 4165969.01
光大证券股份有限公司深圳华强南路营业部 3907964.01
中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 3740055.42
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 62731289.32
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 23614103.18
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 18736700.37
国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 12400657.12
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 9705968.23
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2008-05-21
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(601005) 重庆钢铁:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 22114866.08
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 17765373.60
国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 11807391.54
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 8931868.00
安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 8860000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 15558522.12
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 4179025.28
光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 3730670.79
海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 2980156.90
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 2704554.09
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