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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-14
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董事会公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司拟公开发行不超过20亿元公司债的申请已于2009年8月12日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件通过。
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2009-08-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司于2009年8月7日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准通过公司网站向公司H股股份持有人发出或提供公司通讯的议案。
二、批准《公司章程》修订案。
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2009-08-10
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,039,028 12,424,968
所有者权益(或股东权益) 5,503,255 5,644,946
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.18 3.26
本报告期(1-6) 上年同期
营业收入 5,253,842 8,846,607
净利润 31,622 483,935
扣除非经常性损益后的净利润 27,209 485,258
基本每股收益(元) 0.02 0.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.10 0.10
加权平均净资产收益率(%) 0.56 8.86
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2009-07-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司于2009年7月29日以传真表决方式召开五届九次董事会，会议审议同意解聘徐刚公司副总经理职务。
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2009-07-17
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关于关联交易等有关问题的整改措施 |
上交所公告 |
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中国证券监督管理委员会在审核重庆钢铁股份有限公司公开发行公司债券申请的过程中，对公司与控股股东-重庆钢铁(集团)有限责任公司(下称：重钢集团)之间的一些关联交易事项及公司房屋产权证明文件不完整等问题提出了关注。为此，公司经核查和研究，并与重钢集团进行协调、沟通，现将有关情况及整改措施予以披露，具体内容详见2009年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-10 |
拟披露中报 |
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| 原披露日期: 2009-08-19 ;一次变更日期: 2009-08-10 |
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2009-06-19
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-19
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-19
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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重庆钢铁股份有限公司实施2008年度末期利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2009年6月25日
除息日：2009年6月26日
现金红利发放日：2009年7月24日
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2009-06-19
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-18
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议及批准本公司在不违反本公司上市地法律法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“上市规则”）前提下，通过本公司网站向本公司H 股股份持有人发出或提供公司通讯的议案。
2、审议及批准关于修订《重庆钢铁股份有限公司章程》的章程修订案，并提请股东大会授权董事会在股东会通过章程修订案之后报请核准本公司章程的过程中，根据国家有关审批部门及上市规则的要求，对章程修订案做其认为必须且适当的文字修改及处理其他一切事宜 |
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2009-06-18
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召开2009年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆钢铁股份有限公司董事会决定于2009年8月7日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议公司在不违反有关规定的前提下，通过公司网站向其H股股份持有人发出或提供公司通讯的议案等事项。
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2009-06-04
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委任职工监事公告 |
上交所公告 |
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经重庆钢铁股份有限公司第二届职工代表大会第39次团长会议审议，陈红及高守伦当选公司第五届监事会职工监事。
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2009-06-02
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司于2009年6月1日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举董林为公司第五届董事会董事长。
二、通过确定公司2008年度末期现金股利分配基准日为2009年6月25日的议案。
三、通过关于修订公司章程部分条款及附件的议案。
四、通过透过公司网站(www.cqgt.cn)向H股股东提供公司通讯的议案。
五、通过公司开展环保搬迁准备工作的议案。
六、选举朱建派为公司第五届监事会主席。
上述有关事项尚需获2009年第二次临时股东大会批准，会议召开事宜另行公告。
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2009-06-02
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司于2009年6月1日召开2008年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为公司2009年度国内审计师和国际核数师。
四、选举产生公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
五、通过修订公司章程。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,071,346.00 12,424,968.00
所有者权益(或股东权益) 5,664,785.00 5,644,946.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.27 3.26
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 19,838.00 19,838.00
基本每股收益(元) 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.01 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 0.35 0.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.30 0.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.02
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2009-04-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司于2009年4月15日以传真表决方式召开四届七十七次董事会，会议审议同意陈山辞任公司总经理，聘陈洪任公司总经理。
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2009-04-15
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总经理由“陈山”变为“陈洪” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-04-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司于2009年4月14日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司终止发行分离交易可转换公司债券的议案。
二、通过公司发行公司债券的议案。本次发行方案尚需取得中国证券监督管理委员会核准。
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2009-04-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司于2009年4月14日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司终止发行分离交易可转换公司债券的议案。
二、通过公司发行公司债券的议案。本次发行方案尚需取得中国证券监督管理委员会核准。
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2009-04-09
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公布召开2008年度股东周年大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆钢铁股份有限公司董事会决定于2009年6月1日上午召开2008年度股东周年大会(适用于公司A股股东参加，公司H股股东另行通知)，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议及批准本公司二零零八年度经审计的财务报告。
2. 审议及批准本公司二零零八年年度报告（包括本公司董事会报告）。
3. 审议及批准本公司二零零八年度利润分配方案。
4. 审议及批准续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为本公司二零零九年度国内审计师和国际核数师，及授权公司董事会厘定其酬金及签订服务协议等事宜。
5. 采用累积投票方式选举本公司第五届董事会成员（董事候选人详情载于本公司2009 年4 月1 日公告的董事会决议附件）。
6. 采用累积投票方式选举本公司第五届监事会股东代表监事（监事候选人详情载于本公司2009 年4 月1 日公告的监事会决议附件）。
7.审议及批准修订本公司公司章程（公司章程的修订详情载于本公司2009 年4 月1 日公告的董事会决议附件） |
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2009-04-09
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召开2008年度股东周年大会通知 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司董事会决定于2009年6月1日上午召开2008年度股东周年大会(适用于公司A股股东参加，公司H股股东另行通知)，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司于近日召开四届十四次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日的总股本1733127200股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
三、通过公司2008年资产减值准备的议案。
四、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
六、通过续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为公司2009年度国内审计师和国际核数师的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
以上有关事项尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
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2009-04-01
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2008年 2007年
营业收入 16,517,443 12,058,453
归属于上市公司股东的净利润 598,298 449,244
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 601,228 470,119
基本每股收益(元) 0.35 0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.35 0.28
全面摊薄净资产收益率(%) 10.60 8.61
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 10.65 9.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.28 0.29
2008年末 2007年末
总资产 12,424,968 10,974,111
股东权益 5,644,946 5,219,961
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.26 3.12
注：以上数据及指标均按中国会计准则编制。
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派人民币1元(含税)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-22 |
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2009-02-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司终止发行分离交易可转换公司债券》的议案
2、逐项审议批准《关于公司发行公司债券》的议案
2.1发行规模
2.2向公司股东优先配售的安排
2.3债券期限
2.4募集资金用途
2.5债券利率
2.6担保条款
2.7发行债券的上市
2.8决议的有效期
2.9本次发行的授权事项 |
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2009-02-23
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召开2009年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司董事会决定于2009年4月14日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于公司发行公司债券的议案等事项 |
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2009-02-20
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司于2009年2月19日以通讯方式召开董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过由于市场环境变化，公司决定终止发行分离交易可转换公司债券的议案。
二、通过公司发行公司债券的议案：本次发行规模为不超过人民币20亿元；债券期限不超过10年(含10年)，可以为单一期限或多种期限的混合品种。该决议自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
三、通过公司拟定于2009年4月14日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项，具体召开通知将另行公告。
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2009-01-08
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司A股股票于2009年1月5日-7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司管理层，以及致函公司控股股东重庆钢铁(集团)有限责任公司(下称：集团公司)得到的回复，除公司已披露的事项外，公司不存在应披露而未披露的重大信息。集团公司声明：目前及在可预见的三个月以内，不存在应披露而未披露或其他可能对公司股价造成重大影响的意向性协议或谈判等信息，包括但不限于涉及资产重组、股权转让等重大事项。
董事会认为，公司除前述涉及的事项之外，在未来三个月内不存在重大资产重组、收购、发行股份等重大事项；公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定的境内信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-01-08
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司A股股票于2009年1月5日-7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司管理层，以及致函公司控股股东重庆钢铁(集团)有限责任公司(下称：集团公司)得到的回复，除公司已披露的事项外，公司不存在应披露而未披露的重大信息。集团公司声明：目前及在可预见的三个月以内，不存在应披露而未披露或其他可能对公司股价造成重大影响的意向性协议或谈判等信息，包括但不限于涉及资产重组、股权转让等重大事项。
董事会认为，公司除前述涉及的事项之外，在未来三个月内不存在重大资产重组、收购、发行股份等重大事项；公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定的境内信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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