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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-20
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年12月18日召开，会议审议通过《关于公司部分高级管理人员调整的议案》、《关于授权公司管理层利用自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司第一期员工持股计划的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/601005_20181220_1.pdf
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2018-12-19
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月18日召开，会议审议通过关于重庆钢铁间接控股股东和实际控制人变更承诺事项的议案、关于修订公司章程部分条款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/601005_20181219_1.pdf
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2018-12-05
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关于参加“重庆辖区2018年投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601005)“重庆钢铁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于重庆钢铁间接控股股东和实际控制人变更承诺事项的议案
2 关于修订公司章程部分条款的议案 |
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2018-10-30
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关于间接控股股东和实际控制人变更承诺事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601005)“重庆钢铁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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关于2018年度日常关联交易调整的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601005)“重庆钢铁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601005)“重庆钢铁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-30
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆钢铁股份有限公司董事会决定于2018年12月18日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于重庆钢铁间接控股股东和实际控制人变更承诺事项的议案、关于修订公司章程部分条款的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.166
加权平均净资产收益率(%) 8.45
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2018-10-30
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第四次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《<重庆钢铁股份有限公司2018年第三季度报告>全文及正文》、《关于调整公司2018年度日常关联交易的议案》、《关于重庆钢铁间接控股股东和实际控制人变更承诺事项的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于重庆钢铁间接控股股东和实际控制人变更承诺事项的议案
2 关于修订公司章程部分条款的议案
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2018-10-30
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2018年第三季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601005)“重庆钢铁”公布
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2018-10-30
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601005)“重庆钢铁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-08-17
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601005)“重庆钢铁”公布
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2018-08-17
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601005)“重庆钢铁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-17
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年8月16日召开，会议审议批准《关于公司会计政策变更的议案》、《公司2018年半年度报告（全文及摘要）》、《关于向浙商银行股份有限公司重庆分行申请综合授信的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-17
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 4.45
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2018-08-17
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2018年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601005)“重庆钢铁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-08
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关于2018年半年度业绩网上说明会预告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601005)“重庆钢铁”公布
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2018-07-24
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2018年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经重庆钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为7.6亿元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7.6亿元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-17 |
拟披露中报 |
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2018-05-16
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年5月15日召开,会议审议批准《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-16
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601005)“重庆钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-16
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月15日召开,会议审议通过公司2017年年度报告、关于公司2017年度不进行利润分配的议案、关于《重庆钢铁股份有限公司2018年至2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-26
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆钢铁股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2018年4月25日召开,会议审议批准《关于重庆长寿钢铁有限公司向本公司提供融资的议案》、《重庆钢铁股份有限公司2018年第一季度报告》全文及正文、《关于对公司有关事项进行授权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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2018年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601005)“重庆钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601005_20180426_3.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 2.07
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601005_2018_1.pdf
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2018-04-20
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关于2018年第一季度业绩网上说明会预告的公告 |
上交所公告 |
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(601005)“重庆钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/601005_20180420_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司独立董事2017年度履职报告
2 公司2017年度董事会报告
3 公司2017年度监事会报告
4 公司2017年年度报告
5 公司2017年度财务决算报告
6 关于公司2017年度不进行利润分配的议案
7 关于公司2018年度预算的议案
8 关于聘请公司2018年度财务和内控审计机构的议案
9 关于修订《重庆钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案
10 关于修订《重庆钢铁股份有限公司监事会议事规则》的议案
11 关于第八届董事会监事会董事、监事薪酬的方案
12 关于《重庆钢铁股份有限公司2018年至2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
13 关于《重庆钢铁股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
15.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
15.01 选举周竹平先生为公司第八届董事会董事
15.02 选举李永祥先生为公司第八届董事会董事
15.03 选举涂德令先生为公司第八届董事会董事
15.04 选举张朔共先生为公司第八届董事会董事
15.05 选举郑杰先生为公司第八届董事会董事
16.00 关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案
16.01 选举辛清泉先生为公司第八届董事会独立非执行董事
16.02 选举徐以祥先生为公司第八届董事会独立非执行董事
16.03 选举王振华先生为公司第八届董事会独立非执行董事
16.04 选举郑玉春先生为公司第八届董事会独立非执行董事
17.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
17.01 选举肖玉新先生为公司第八届监事会股东代表监事
17.02 选举陆俊勇先生为公司第八届监事会股东代表监事
17.03 选举殷栋先生为公司第八届监事会股东代表监事
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