重庆钢铁(601005) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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重庆钢铁

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重庆钢铁（601005）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-05-23	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告	上交所公告，回购
(601005)“重庆钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/601005_20190523_4.pdf
2019-05-22	2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告	上交所公告，分配方案,高管变动,回购
重庆钢铁股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会于2019年5月21日召开，会议审议通过关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/601005_20190522_1.pdf
2019-05-15	关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告	上交所公告，其它
(601005)“重庆钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/601005_20190515_2.pdf
2019-05-15	关于公司董事和监事变动的公告	上交所公告，高管变动
(601005)“重庆钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/601005_20190515_1.pdf
2019-04-26	2019年第一季度经营数据公告	上交所公告
(601005)“重庆钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601005_20190426_3.pdf
2019-04-26	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.02 加权平均净资产收益率(%) 0.81 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601005_2019_1.pdf
2019-04-24	关于签署第一期员工持股计划资产管理合同的公告	上交所公告，重大合同
(601005)“重庆钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/601005_20190424_1.pdf
2019-04-04	关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会的通知	上交所公告，日期变动
重庆钢铁股份有限公司董事会决定于2019年5月21日14点00分召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会，审议关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/601005_20190404_1.pdf
2019-04-04	召开2018年度股东大会，2019-05-21	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度财务决算报告 2 2018年年度报告（全文及摘要） 3 2018年度利润分配方案 4 2018年度董事会报告 5 2018年度监事会报告 6 关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构的议案 7 关于2019年度计划预算的议案 8 关于授予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案 9.00 关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案 9.01 授予董事会回购本公司A股股份的一般性授权 9.02 授予董事会回购本公司H股股份的一般性授权 10.00 关于补选公司第八届董事会董事的议案 10.01 补选宋德安先生为公司第八届董事会董事 10.02 补选王力先生为公司第八届董事会董事 11.00 关于补选公司第八届监事会监事的议案 11.01 补选张文学先生为公司第八届监事会监事
2019-04-04	召开2019年第1次股东大会，2019-05-21	召开股东大会，未披露股东大会
1.00 关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案 1.01 授予董事会回购本公司A股股份的一般性授权 1.02 授予董事会回购本公司H股股份的一般性授权
2019-04-04	召开2018年1次股东大会，2019-05-21	召开股东大会，未披露股东大会
1 2018年度财务决算报告 2 2018年年度报告(全文及摘要) 3 2018年度利润分配方案 4 2018年度董事会报告 5 2018年度监事会报告 6 关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内控审计机构的议案 7 关于2019年度计划预算的议案 8 关于授予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案 9.00 关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案 9.01 授予董事会回购本公司A股股份的一般性授权 9.02 授予董事会回购本公司H股股份的一般性授权 10.00 关于补选公司第八届董事会董事的议案 10.01 补选宋德安先生为公司第八届董事会董事 10.02 补选王力先生为公司第八届董事会董事 11.00 关于补选公司第八届监事会监事的议案 11.01 补选张文学先生为公司第八届监事会监事
2019-03-29	关于公司董事辞职的公告	上交所公告
(601005)“重庆钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601005_20190329_4.pdf
2019-03-29	第八届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(601005)“重庆钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601005_20190329_3.pdf
2019-03-29	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.20 加权平均净资产收益率(%) 10.14 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601005_2018_n.pdf
2019-03-29	关于授予董事会发行债务融资工具的一般性授权的公告	上交所公告，其它
(601005)“重庆钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601005_20190329_5.pdf
2019-03-29	第八届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过公司2018年年度报告（全文及摘要）、关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构的议案、2018年度利润分配方案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601005_20190329_1.pdf
2019-03-29	关于授予董事会回购公司股份之一般性授权的公告	上交所公告，回购
(601005)“重庆钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601005_20190329_6.pdf
2019-03-29	关于计提资产减值准备的公告	上交所公告，财务指标
(601005)“重庆钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601005_20190329_7.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-26	拟披露季报

2019-03-26	关于召开2018年度业绩网上说明会的公告	上交所公告，其它
(601005)“重庆钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/601005_20190326_1.pdf
2019-03-22	关于参与网上竞拍购买股权的进展公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(601005)“重庆钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/601005_20190322_1.pdf
2019-03-20	第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告	上交所公告，其它
(601005)“重庆钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/601005_20190320_1.pdf
2019-03-06	关于参与网上竞拍购买股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(601005)“重庆钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/601005_20190306_1.pdf
2019-01-29	2018年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经重庆钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加13.60亿元到16.32亿元，同比增加425%到510%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加34.77亿元到37.49亿元。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/601005_20190129_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-03-29	拟披露年报

2018-12-22	关于间接控股股东变更的提示性公告	上交所公告，股东名单,收购/出售股权（资产）
(601005)“重庆钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/601005_20181222_1.pdf
2018-12-21	关于公司独立董事辞职的公告	上交所公告
(601005)“重庆钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/601005_20181221_1.pdf
2018-12-20	关于2019年度租赁关联公司资产的关联交易公告	上交所公告
(601005)“重庆钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/601005_20181220_7.pdf
2018-12-20	第八届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(601005)“重庆钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/601005_20181220_5.pdf
2018-12-20	关于高级管理人员变动的公告	上交所公告，高管变动
(601005)“重庆钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/601005_20181220_6.pdf
2018-12-20	第八届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年12月18日召开，会议审议通过《关于公司部分高级管理人员调整的议案》、《关于授权公司管理层利用自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司第一期员工持股计划的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/601005_20181220_1.pdf