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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-30
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)关于购置8000 辆C80B 型不锈钢运煤专用敞车的议案
(二)关于发行公司债券的议案
1．发行数量
2．向公司原A 股股东配售的安排
3．债券期限
4．募集资金用途
5．公司债券上市
6．本次发行公司债券决议的有效期
7．对董事会的授权事项
8．若本次公司债获得核准并成功发行，公司2008 年第一次临时股东大会批准的申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的相关内容即行终止 |
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2008-05-17
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公布公告 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司工会委员会于2008年5月16日召开职工代表会议，会议选举窦进忠为公司第二届董事会职工代表董事；选举孙禹文、杜建中、马彪为公司第二届监事会职工代表监事。
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2008-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司于2008年4月27日召开一届二十一次董事会及一届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末公司总股本12976757127股为基数，每股派人民币0.30元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年第一季度报告。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
六、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年5月29日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 51,457,024,594 51,107,589,240
所有者权益(或股东权益) 39,624,057,591 37,533,997,159
归属于上市公司股东的每股净资产 3.05 2.89
报告期(1-3月) 年初至报告期期末(1-3月)
归属于上市公司股东的净利润 2,090,060,432 2,090,060,432
基本每股收益 0.16 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 5.27 5.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2008-04-29
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
经重列
营业收入 20,860,262,089 16,570,719,962
归属于上市公司股东的净利润 6,109,405,216 4,415,397,053
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,175,708,127 4,451,091,448
基本每股收益 0.47 0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.48 0.40
全面摊薄净资产收益率(%) 16.28 12.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.45 12.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 0.39
2007年末 2006年末
经重列
总资产 51,107,589,240 41,076,474,414
所有者权益(或股东权益) 37,533,997,159 35,317,619,081
归属于上市公司股东的每股净资产 2.89 2.72
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派人民币0.30元(含税)。
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2008-04-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．关于《大秦铁路股份有限公司2007 年度董事会工作报告》的议案
2．关于《大秦铁路股份有限公司监事会工作报告》的议案
3．关于《大秦铁路股份有限公司2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告》的议案
4．关于大秦铁路股份有限公司2007 年度利润分配方案的议案
5．关于大秦铁路股份有限公司2007 年年度报告及摘要的议案
6．关于《大秦铁路股份有限公司独立董事2007 年述职报告》的议案
7．关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案
8．关于修改《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的议案
9．关于修改《大秦铁路股份有限公司监事会议事规则》的议案
10．关于修改《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则》的议案
11．关于董事会换届的议案
12．关于监事会换届的议案
13．关于调整独立董事津贴、给予非独立董事和监事会务津贴的议案
14．关于续聘任会计师事务所的议案 |
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2008-04-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司于2008年4月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于购置360台HXD型大功率交流传动电力机车及其委托购置合同的议案。
二、同意公司向相关金融机构申请总额人民币150亿元的综合授信额度并授权董事会办理具体事宜。
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2008-04-21
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因未刊登股东大会决议公告，4月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-04-03
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司于2008年4月1日召开一届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司购置3000辆C80B型运煤专用敞车。预计支出约16.5亿元。
二、通过关于购置360台HXD型大功率交流传动电力机车(下称：电力机车)及委托购置合同的议案：公司委托北京铁路局购置360台电力机车，根据初步测算，需购置的上述动力机车合同价款及印花税共计人民币82亿元及欧元6.53亿元、美元0.37亿元对应的人民币(不含进口关税及增值税)，汇率按对外支付时的实际汇率计算。公司已于2008年3月31日与北京铁路局签署了委托购置合同。
三、通过公司向相关金融机构申请总额为人民币150亿元的综合授信额度的议案，并在此额度内向相关金融机构贷款以满足资本项目支出的资金需求。
董事会决定于2008年4月18日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-04-03
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-04-18 |
召开股东大会 |
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| 1．关于购置360 台HXD 型大功率交流传动电力机车的议案
2．关于360 台HXD 型大功率交流传动电力机车委托购置合同的议案
3．关于申请银行综合授信额度及授权董事会办理具体事宜的议案 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-01-29
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，2008-02-01 |
战略配售上市日，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2008-01-29
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战略投资者配售股票上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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大秦铁路股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)303030.3030万股，其中网下向A股战略投资者配售90907.7万股锁定期即满，将于2008年2月1日起上市流通。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-29 |
拟披露年报 |
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2007-11-09
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治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知的要求和中国证监会山西证监局的具体部署，大秦铁路股份有限公司开展了治理专项活动，制定了治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 41,952,778,246 41,076,474,414
股东权益(不含少数股东权益) 36,089,555,931 35,317,619,081
每股净资产 2.78 2.72
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,706,831,973 4,664,475,866
基本每股收益 0.13 0.36
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.36
净资产收益率(%) 4.84 12.83
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.98 13.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53
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2007-10-24
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提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据有关规定和《大秦铁路股份有限公司发起人协议》的约定，除公司控股股东外其它六家发起人股东在公司发起设立时持有的48100万股股份将于2007年10月29日起上市流通。
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2007-10-09
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-24 |
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2007-10-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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大秦铁路股份有限公司于2007年9月29日以通讯表决方式召开一届十七次董事会，会议审议同意公司采购C80型不锈钢运煤专用敞车3000辆，预计支出13.5亿元(人民币)。
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2007-09-13
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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大秦铁路股份有限公司A股股票近三个交易日中收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
公司经询问控股股东并自查确认后，公司没有应披露而未披露的信息。公司确认，未获悉公司有根据有关规定应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。
公司发布的信息以指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.see.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-09-12
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(601006) 大秦铁路:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 489300826.12
机构专用 217182872.16
机构专用 216482916.86
机构专用 150245215.01
机构专用 114347255.47
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 134664481.79
中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 122084288.39
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 91401800.83
机构专用 86868645.00
机构专用 72323173.85
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2007-08-30
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
新会计准则
总资产 39,269,864,463 41,076,474,414
股东权益 34,382,235,836 35,317,619,081
每股净资产 2.65 2.72
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 9,646,345,314 7,938,388,281
新会计准则
净利润 2,957,643,893 2,275,280,907
基本每股收益 0.23 0.23
加权平均净资产收益率(%) 8.66 12.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.16
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2007-08-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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大秦铁路股份有限公司于2007年8月1日以通讯表决方式召开一届十五次董事会，会议审议通过公司治理自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年8月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-27
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据《大秦铁路股份有限公司发起人协议》和公司控股股东有关承诺，除公司控股股东外的其它六家发起人股东在公司发起设立时持有的48100万股股份解禁日期为2007年10月28日。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-30 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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大秦铁路股份有限公司于2007年6月25日以通讯表决方式召开一届十四次董事会，会议审议通过关于修订公司信息披露管理办法等议案。
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2007-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2007-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大秦铁路股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每股派0.30元人民币(含税)。
股权登记日：2007年6月15日
除息日：2007年6月18日
现金红利发放日：2007年6月22日
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2007-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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大秦铁路股份有限公司于2007年5月25日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末公司总股本12976757127股为基数，每股派0.30元人民币(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、选举黄松青为公司董事。
四、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2007年度审计机构。
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