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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司于2009年5月26日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末公司总股本12976757127股为基数，每股派0.30元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及摘要。
三、选举关柏林为公司董事，李文兴为公司独立董事。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
五、通过关于贷款35亿元人民币的议案。
六、通过关于延长发行公司债券股东会决议有效期的议案。
七、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
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2009-04-29
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．关于《大秦铁路股份有限公司2008 年度董事会工作报告》的议案
2．关于《大秦铁路股份有限公司2008 年度监事会工作报告》的议案
3．关于《大秦铁路股份有限公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告》的议案
4．关于大秦铁路股份有限公司2008 年度利润分配方案的议案
5．关于大秦铁路股份有限公司2008 年年度报告及摘要的议案
6．关于《大秦铁路股份有限公司独立董事2008 年述职报告》的议案
7．关于选举关柏林先生为公司董事的议案
8．关于选举李文兴先生为公司独立董事的议案
9．关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案
10．关于贷款35 亿元人民币的议案
11．关于延长发行公司债券股东会决议有效期的议案
12．关于续聘任会计师事务所的议案 |
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2009-04-29
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预计2009年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据大秦铁路股份有限公司与控股股东太原铁路局(下称：铁路局)签署的相关日常关联交易协议，预计2009年公司与铁路局及其下属单位就购买商品及接受劳务、销售商品及提供劳务发生的日常关联交易金额分别为人民币120550万元、27900万元。
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2009-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大秦铁路股份有限公司于2009年4月27日召开二届八次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末公司总股本12976757127股为基数，每股派现金股利0.30元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年第一季度报告。
四、通过提名董事、独立董事候选人的议案。
五、通过关于预计2009年日常关联交易的议案。
六、通过公司2009年拟贷款35亿元人民币的议案。
七、通过提请股东大会批准延长2008年第二次临时股东大会通过的发行公司债券(发行申请已获准)的决议有效期至2009年度股东大会召开之日止的议案。
八、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月26日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 63,324,707,404 62,424,338,894
所有者权益(或股东权益) 41,783,250,869 40,320,486,488
归属于上市公司股东的每股净资产 3.22 3.11
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,462,764,381 1,462,764,381
基本每股收益 0.11 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 3.50 3.50
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 3.50 3.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2009-04-29
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 22,595,317,577 20,860,262,089
归属于上市公司股东的净利润 6,679,516,467 6,109,405,216
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,642,753,488 6,175,708,127
基本每股收益 0.51 0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.51 0.48
全面摊薄净资产收益率(%) 16.57 16.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.47 16.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.67 0.70
2008年末 2007年末
总资产 62,424,338,894 51,107,589,240
所有者权益(或股东权益) 40,320,486,488 37,533,997,159
归属于上市公司股东的每股净资产 3.11 2.89
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每股派0.30元(含税)。
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2009-04-28
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2008年业绩网上说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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大秦铁路股份有限公司定于2009年4月29日公布2008年度业绩。公司将于当日15:30-17:00在公司投资者关系互动平台(http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=601006)举行2008年业绩网上说明会。
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2009-04-14
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司董事会于2009年4月13日收到王稼琼提交的书面辞职报告，其因工作变动请求辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及主任、董事会审计委员会委员职务。根据有关规定，该辞职应在公司股东大会选举新任独立董事补其缺额后生效。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司于2009年3月2日以通讯表决方式召开二届七次董事会，会议审议通过关于公司部分高管人员变动的议案等事项 |
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2009-02-12
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司董事会于2009年2月10日收到王保国提交的书面辞职报告，其因工作变动，请求辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务。根据有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-29 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司于2008年12月30日以通讯表决方式召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对既有的与太原铁路局日常经营相关的关联交易协议予以重新签订。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。该议案将提交公司下一次股东大会审议。
三、同意对2008年因 HXD 型机车陆续到达而替换下的既有132台机车(净值10.2亿元)进行资产处置。
四、通过关于建立企业年金制度的议案。
五、同意王保国辞去公司总经理职务，聘任关柏林担任公司总经理。
六、同意关于重新授权办理公司债券具体事宜。
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2008-11-21
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公布发行公司债券获审核通过公告 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司发行135亿元人民币公司债券的申请，已于2008年11月19日正式通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。
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2008-10-31
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(601006) 大秦铁路:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 13064709.39
机构专用 10449910.81
机构专用 3874099.34
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 2868972.97
机构专用 2541919.08
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33710718.94
机构专用 16214913.61
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 15102620.40
机构专用 10903045.18
机构专用 9682802.04
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司于2008年9月16日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于修改《公司融资、借款及担保管理办法》的议案等事项。
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2008-09-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司于2008年9月16日召开二届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、根据公司2008年第二次临时股东大会决议及相关授权，通过公司债券发行的具体方案：本期债券发行规模为135亿元人民币(票面面值100元人民币)，由三年期(60亿元)和五年期(75亿元)两个品种构成，采取固定利率，不超过国务院限定的利率水平；本次发行采取向公司无限售条件流通股股东优先配售、网上向社会公众投资者公开发行(均为发行规模的10%即13.5亿元，均为三年期品种)和网下向机构投资者协议发行相结合的方式进行。该事项尚需经监管部门核准后实施。
二、同意拟由中国铁路建设投资公司作为本期公司债券的担保机构，并聘请中国国际金融有限公司为本期公司债券的保荐人、主承销商及债券受托管理人。
三、通过关于本期公司债券偿债保障措施相关承诺的议案。
四、续聘王保国担任公司总经理。
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2008-08-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大秦铁路股份有限公司于2008年8月27日以通讯表决方式召开二届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于山西证监局现场检查的整改报告，具体内容详见2008年8月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于修改公司融资、借款及担保管理办法的议案。
董事会决定于2008年9月16日下午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2008-08-28
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 55,727,921,542 51,107,589,240
所有者权益(或股东权益)* 37,361,163,756 37,533,997,159
每股净资产* 2.88 2.89
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 11,607,032,225 9,646,345,314
净利润* 3,720,193,735 2,957,643,893
扣除非经常性损益后的净利润* 3,757,214,255 2,979,104,845
基本每股收益 0.29 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.29 0.23
净资产收益率(全面摊薄，%) 9.96 8.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.27
注：上述带“*”指标以归属于上市公司普通股股东的数据填列。
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2008-08-28
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于修改《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》的议案
（二）关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案
（三）关于设立董事会战略委员会的议案
（四）关于设立董事会提名委员会的议案 |
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2008-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司于2008年7月30日以通讯表决方式召开二届二次董事会，会议审议通过《公司专项治理整改工作情况报告》[具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)]等事项。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2008-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2008-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-25
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大秦铁路股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每股派0.30元(含税)。
股权登记日：2008年6月30日
除息日：2008年7月1日
现金红利发放日：2008年7月7日
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2008-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司于2008年6月16日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司购置8000辆C80B型不锈钢运煤专用敞车的议案。
二、同意公司在经监管部门核准发行之日起二十四个月内，在中国境内发行本金总额不超过人民币150亿元的公司债券。
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2008-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司于2008年5月29日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末公司总股本12976757127股为基数，每股派0.30元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、选举产生公司第二届董、监事会董、监事及独立董事。
五、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构。
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2008-05-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司于2008年5月29日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举武汛担任公司第二届董事会董事长。
二、通过公司购置8000辆C80B型不锈钢运煤专用敞车的议案，预计支出44亿元人民币。
三、通过关于在中国境内发行本金总额不超过人民币150亿元公司债券的议案：债券期限为7-10年(含当年)，可为单一期限品种，也可是多种期限的混合品种。
若本次公司债获得核准并成功发行，公司2008年第一次临时股东大会批准的申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的相关内容即行终止。
四、选举郑继荣为公司第二届监事会主席。
董事会决定于2008年6月16日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-05-30
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)关于购置8000 辆C80B 型不锈钢运煤专用敞车的议案
(二)关于发行公司债券的议案
1．发行数量
2．向公司原A 股股东配售的安排
3．债券期限
4．募集资金用途
5．公司债券上市
6．本次发行公司债券决议的有效期
7．对董事会的授权事项
8．若本次公司债获得核准并成功发行，公司2008 年第一次临时股东大会批准的申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的相关内容即行终止 |
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