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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-01
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公告 |
上交所公告 |
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根据中国银行间市场交易商协会(下称：银行商协会)于2009年11月27日下发的有关通知书，大秦铁路股份有限公司注册总额度人民币135亿元的中期票据已获得银行商协会的注册。
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2009-11-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司于2009年11月27日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向不特定对象公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次公开增发的股票数量不超过20亿股，增发价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日A股股票的均价；将以一定比例向股权登记日收市后登记在册的公司全体A股股东优先配售。
二、通过关于公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于本次公开发行股票涉及关联交易的议案。
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2009-11-24
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2009年第二次临时股东大会网络投票的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大秦铁路股份有限公司2009年第二次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，审议关于公开发行股票方案的议案等事项。本次会议的现场召开时间为2009年11月27日14:30，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00；投票代码为“788006”；投票简称为“大秦投票”。网络投票的操作流程详见2009年11月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-11-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、关于大秦铁路股份有限公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案
议案二、关于公开发行股票方案的议案
事项1、发行股票的种类和面值
事项2、发行方式和发行时间
事项3、发行数量及发行规模
事项4、发行对象
事项5、向原股东配售安排
事项6、定价方式
事项7、发行方式
事项8、滚存未分配利润的安排
事项9、上市地点
事项10、募集资金用途
事项11、决议的有效期
议案三、关于公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
议案四、关于前次募集资金使用情况报告的议案
议案五、关于本次公开发行股票涉及关联交易的议案
议案六、关于授权董事会全权办理公开发行股票相关事宜的议案 |
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2009-11-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大秦铁路股份有限公司于2009年11月10日召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向不特定对象公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的方案：本次公开增发的股票数量不超过20亿股，增发价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日A股股票的均价，将以一定比例向股权登记日收市后登记在册的公司全体A股股东优先配售。
二、通过关于公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于本次公开发行股票涉及关联交易的议案。
五、通过关于与控股股东太原铁路局日常经营相关的关联交易的议案。
六、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
董事会决定于2009年11月27日14:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788006”；投票简称为“大秦投票”。
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2009-11-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、关于大秦铁路股份有限公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案
议案二、关于公开发行股票方案的议案
事项1、发行股票的种类和面值
事项2、发行方式和发行时间
事项3、发行数量及发行规模
事项4、发行对象
事项5、向原股东配售安排
事项6、定价方式
事项7、发行方式
事项8、滚存未分配利润的安排
事项9、上市地点
事项10、募集资金用途
事项11、决议的有效期
议案三、关于公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
议案四、关于前次募集资金使用情况报告的议案
议案五、关于本次公开发行股票涉及关联交易的议案
议案六、关于授权董事会全权办理公开发行股票相关事宜的议案 |
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2009-11-12
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司于2009年11月10日与控股股东太原铁路局(下称：太原局)签订了附条件生效的资产交易协议，公司将以本次公开发行股票的募集资金(扣除发行费用后；扣除前金额不超过165亿元)用于收购太原局全部运输主业相关资产(包括太原局20个运输主业站段及相关直属单位)和运输主业相关股权(包括朔黄铁路发展有限责任公司41.16%股权、太原铁路巨力装卸有限公司90.2%股权)，目标资产的转让价款即为以经财政部审核的资产评估报告中的资产评估值(根据有关资产评估报告，目标资产于基准日2009年6月30日的评估值为328亿元)。如公司本次融资所募集资金不足以支付目标资产转让价款，则不足部分由公司以自有资金支付。
此外，太原局同意将主业土地使用权租赁给公司，期限为10年，租赁期限届满后自动延续10年，年租金为完成国土部备案的土地评估报告中该等土地的评估价值金额除以土地摊销年限；对于主业土地使用权中本次未能办理授权经营的土地，太原局暂不收取租金，待土地授权经营手续办理完毕后双方另行协商约定租金标准。
上述交易构成关联交易。本次交易完成后，公司与太原局之间的有关日常关联交易内容和金额将相应调整。
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2009-11-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、关于大秦铁路股份有限公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案
议案二、关于公开发行股票方案的议案
事项1、发行股票的种类和面值
事项2、发行方式和发行时间
事项3、发行数量及发行规模
事项4、发行对象
事项5、向原股东配售安排
事项6、定价方式
事项7、发行方式
事项8、滚存未分配利润的安排
事项9、上市地点
事项10、募集资金用途
事项11、决议的有效期
议案三、关于公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
议案四、关于前次募集资金使用情况报告的议案
议案五、关于本次公开发行股票涉及关联交易的议案
议案六、关于授权董事会全权办理公开发行股票相关事宜的议案 |
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2009-11-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-09,恢复交易日：2009-11-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 大秦铁路股份有限公司董事会拟讨论重要事项，鉴于该事项存在较大不确定性，公司股票将于2009年11月6日13:00时起连续停牌至2009年11月11日，11月12日复牌。
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2009-11-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-09,恢复交易日：2009-11-12 ，2009-11-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 大秦铁路股份有限公司董事会拟讨论重要事项，鉴于该事项存在较大不确定性，公司股票将于2009年11月6日13:00时起连续停牌至2009年11月11日，11月12日复牌。
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2009-11-09
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公告
，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| 公告
大秦铁路股份有限公司董事会拟讨论重要事项，鉴于该事项存在较大不确定性，公司股票将于2009年11月6日13:00时起连续停牌至2009年11月11日，11月12日复牌。
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2009-11-06
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因重要事项未公告，11月6日下午停牌，盘中停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 66,703,219,503 62,424,338,894
股东权益 41,023,826,146 40,320,486,488
归属于上市公司股东的每股净资产 3.16 3.11
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,760,978,753 4,596,366,796
基本每股收益 0.14 0.35
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.35
全面摊薄净资产收益率(%) 4.29 11.20
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 4.31 11.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42
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2009-10-10
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关于控股股东所持股份变更公告 ，2009-09-30 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司于2009年9月28日接到控股股东太原铁路局有关函，根据国务院有关通知文件的相关规定，国有资本监督管理机构向中国证券登记结算有限责任公司下达国有股转持通知，于2009年9月22日将太原铁路局持有公司股票中的293360561股(根据相关规定应履行转持义务的股份)，划转至社保基金会转持股票账户。
本次划转后，太原铁路局持有公司股票数量由9465454097股变更为9172093536股，相应占总股本比例由72.942%变更为70.681% |
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2009-09-30
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控股股东所持股份变更公告 |
上交所公告，股东名单 |
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大秦铁路股份有限公司于2009年9月28日接到控股股东太原铁路局有关函，根据国务院有关通知文件的相关规定，国有资本监督管理机构向中国证券登记结算有限责任公司下达国有股转持通知，于2009年9月22日将太原铁路局持有公司股票中的293360561股(根据相关规定应履行转持义务的股份)，划转至社保基金会转持股票账户。
本次划转后，太原铁路局持有公司股票数量由9465454097股变更为9172093536股，相应占总股本比例由72.942%变更为70.681%。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-28
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 66,281,518,386 62,424,338,894
所有者权益(或股东权益)* 39,262,847,393 40,320,486,488
每股净资产* 3.03 3.11
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 10,162,139,870 11,607,032,225
净利润* 2,835,388,043 3,720,193,735
扣除非经常性损益的净利润* 2,833,713,590 3,757,214,255
基本每股收益 0.22 0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 0.29
全面摊薄净资产收益率(%) 7.22 9.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.30
注：上述带“*”指标均以归属于上市公司普通股股东的数据填列。
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2009-07-28
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控股股东限售流通股票上市的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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大秦铁路股份有限公司控股股东太原铁路局持有的公司9465454097股股份(全部为公司公开发行前已发行的股份)的锁定期即将届满，将于2009年8月3日起上市流通。该等股票上市后，公司全部股份将变更为无限售条件流通股股份。
此外，根据《关于<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》及相关规定，太原铁路局持有的公司股票中，应转持的293360561股股份已于该公告发布之日起冻结。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2009-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2009-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2009-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2009-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-25
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大秦铁路股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派3元(含税)。
股权登记日：2009年6月30日
除权日：2009年7月1日
现金红利发放日：2009年7月7日
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2009-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2009-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司于2009年6月18日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于中期票据发行方案的议案：根据公司2009年第一次临时股东大会决议，确定本次中期票据注册规模为135亿元人民币；分两期发行，首期拟发行60亿元，为3年期品种，第二期拟发行75亿元，为5年期品种；发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)。
二、同意聘请中国国际金融有限公司为本次中期票据的主承销商。
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2009-06-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司于2009年6月18日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过公司面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)分期发行总额不超过人民币135亿元中期票据(且公司债券和中期票据发行总额不超过公司净资产的40%)的议案，票据期限不超过10年。
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2009-06-02
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大秦铁路股份有限公司于2009年6月1日以通讯表决方式召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、根据公司2008年年度股东大会决议，授权董事办理贷款35亿元人民币相关事宜。
二、通过公司面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)分期发行总额不超过人民币135亿元中期票据(且公司债券和中期票据发行总额不超过公司净资产的40%)的议案，票据期限不超过10年。
董事会决定于2009年6月18日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-06-02
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于发行中期票据的议案 |
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2009-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大秦铁路股份有限公司于2009年5月26日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末公司总股本12976757127股为基数，每股派0.30元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及摘要。
三、选举关柏林为公司董事，李文兴为公司独立董事。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
五、通过关于贷款35亿元人民币的议案。
六、通过关于延长发行公司债券股东会决议有效期的议案。
七、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
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