南京银行(601009) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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南京银行（601009）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-12-01	关于董事任职资格获中国银保监会江苏监管局核准的公告	上交所公告
(601009)“南京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-01/601009_20201201_1.pdf
2020-11-26	关于监事辞任的公告	上交所公告
(601009)“南京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-26/601009_20201126_1.pdf
2020-11-17	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
(601009)“南京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-17/601009_20201117_1.pdf
2020-11-06	关于公司章程修订申请获得中国银保监会江苏监管局核准的公告	上交所公告
(601009)“南京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-06/601009_20201106_1.pdf
2020-11-05	关于行长增持公司股份的公告	上交所公告
(601009)“南京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-05/601009_20201105_1.pdf
2020-10-29	2020年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 1.06 加权平均净资产收益率(%) 11.47 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-29/601009_20201029_38.pdf
2020-10-29	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-11-16	召开股东大会，临时股东大会
1 关于南京银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案 2.00 关于南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案 2.01 发行证券的种类 2.02 发行规模 2.03 债券票面金额及发行价格 2.04 债券期限 2.05 债券利率 2.06 付息期限及方式 2.07 转股期限 2.08 转股价格的确定及其调整 2.09 转股价格向下修正条款 2.10 转股数量的确定方式 2.11 转股年度有关股利的归属 2.12 赎回条款 2.13 回售条款 2.14 发行方式及发行对象 2.15 向原股东配售的安排 2.16 可转债持有人及可转债持有人会议 2.17 募集资金用途 2.18 担保事项 2.19 决议有效期 3 关于审议《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》的议案 4 关于南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 5 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案 6 关于审议《南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案 7 关于补充申报南京银行股份有限公司2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
2020-10-29	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-11-16	召开股东大会，临时股东大会
1 关于南京银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案 2.00 关于南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案 2.01 发行证券的种类 2.02 发行规模 2.03 债券票面金额及发行价格 2.04 债券期限 2.05 债券利率 2.06 付息期限及方式 2.07 转股期限 2.08 转股价格的确定及其调整 2.09 转股价格向下修正条款 2.10 转股数量的确定方式 2.11 转股年度有关股利的归属 2.12 赎回条款 2.13 回售条款 2.14 发行方式及发行对象 2.15 向原股东配售的安排 2.16 可转债持有人及可转债持有人会议 2.17 募集资金用途 2.18 担保事项 2.19 决议有效期 3 关于审议《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》的议案 4 关于南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 5 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案 6 关于审议《南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案 7 关于补充申报南京银行股份有限公司2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
2020-10-29	第九届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
(601009)“南京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-29/601009_20201029_20.pdf
2020-10-29	第九届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(601009)“南京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-29/601009_20201029_29.pdf
2020-10-29	关于补充2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告	上交所公告，关联交易
(601009)“南京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-29/601009_20201029_30.pdf
2020-10-29	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
(601009)“南京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-29/601009_20201029_35.pdf
2020-10-13	关于高管任职资格获中国银保监会江苏监管局核准的公告	上交所公告
(601009)“南京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-13/601009_20201013_1.pdf
2020-09-24	拟披露季报，2020-10-29	拟披露季报

2020-09-17	第九届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(601009)“南京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-17/601009_20200917_5.pdf
2020-09-17	第九届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
南京银行股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年9月16日召开，会议审议通过关于选举胡升荣先生为南京银行股份有限公司第九届董事会董事长的议案、关于聘任南京银行股份有限公司董事会秘书和证券事务代表的议案、关于聘任林静然先生为南京银行股份有限公司行长的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-17/601009_20200917_3.pdf
2020-09-17	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
南京银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年9月16日召开，会议审议通过关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案、关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会董事的议案、关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-17/601009_20200917_1.pdf
2020-08-29	2020年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.80 加权平均净资产收益率(%) 8.56 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/601009_20200829_17.pdf
2020-08-29	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-09-16	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案 2.00 关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会董事的议案 2.01 选举胡升荣先生为公司第九届董事会执行董事 2.02 选举林静然先生为公司第九届董事会执行董事 2.03 选举杨伯豪先生为公司第九届董事会股东董事 2.04 选举陈峥女士为公司第九届董事会股东董事 2.05 选举于兰英女士为公司第九届董事会股东董事 2.06 选举徐益民先生为公司第九届董事会股东董事 2.07 选举刘丽妮女士为公司第九届董事会股东董事 3.00 关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案 3.01 选举陈冬华先生为公司第九届董事会独立董事 3.02 选举肖斌卿先生为公司第九届董事会独立董事 3.03 选举沈永明先生为公司第九届董事会独立董事 3.04 选举强莹女士为公司第九届董事会独立董事 4.00 关于选举南京银行股份有限公司第九届监事会监事的议案 4.01 选举沈永建先生为公司第九届监事会外部监事 4.02 选举马淼女士为公司第九届监事会外部监事 4.03 选举徐月萍女士为公司第九届监事会外部监事 4.04 选举刘启连先生为公司第九届监事会股东监事 4.05 选举张丁先生为公司第九届监事会股东监事 4.06 选举刘鹤春先生为公司第九届监事会股东监事
2020-08-29	优先股股息发放实施公告	上交所公告，分配方案
南京银行股份有限公司实施优先股（简称：南银优2）股息发放方案为：每股优先股派发现金股息人民币3.90元（含税）。最后交易日：2020年9月3日股权登记日：2020年9月4日除息日：2020年9月4日股息发放日：2020年9月7日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/601009_20200829_1.pdf
2020-08-29	关于补充2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告	上交所公告，关联交易
(601009)“南京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/601009_20200829_8.pdf
2020-08-29	关于修改公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(601009)“南京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/601009_20200829_12.pdf
2020-08-29	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
(601009)“南京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/601009_20200829_14.pdf
2020-08-29	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-09-16	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案 2.00 关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会董事的议案 2.01 选举胡升荣先生为公司第九届董事会执行董事 2.02 选举林静然先生为公司第九届董事会执行董事 2.03 选举杨伯豪先生为公司第九届董事会股东董事 2.04 选举陈峥女士为公司第九届董事会股东董事 2.05 选举于兰英女士为公司第九届董事会股东董事 2.06 选举徐益民先生为公司第九届董事会股东董事 2.07 选举刘丽妮女士为公司第九届董事会股东董事 3.00 关于选举南京银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案 3.01 选举陈冬华先生为公司第九届董事会独立董事 3.02 选举肖斌卿先生为公司第九届董事会独立董事 3.03 选举沈永明先生为公司第九届董事会独立董事 3.04 选举强莹女士为公司第九届董事会独立董事 4.00 关于选举南京银行股份有限公司第九届监事会监事的议案 4.01 选举沈永建先生为公司第九届监事会外部监事 4.02 选举马淼女士为公司第九届监事会外部监事 4.03 选举徐月萍女士为公司第九届监事会外部监事 4.04 选举刘启连先生为公司第九届监事会股东监事 4.05 选举张丁先生为公司第九届监事会股东监事 4.06 选举刘鹤春先生为公司第九届监事会股东监事
2020-08-29	第八届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
(601009)“南京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/601009_20200829_2.pdf
2020-08-29	第八届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告
(601009)“南京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/601009_20200829_7.pdf
2020-08-28	关于南银理财有限责任公司开业的公告	上交所公告，基本资料变动
(601009)“南京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/601009_20200828_1.pdf
2020-08-22	关于选举产生职工监事的公告	上交所公告
(601009)“南京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-22/601009_20200822_1.pdf
2020-08-19	关于南银理财有限责任公司获准开业的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(601009)“南京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-19/601009_20200819_1.pdf
2020-07-28	第八届监事会第十八次会议决议公告	上交所公告
(601009)“南京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-28/601009_20200728_1.pdf
2020-07-25	关于董事任职资格获中国银保监会江苏监管局核准的公告	上交所公告
(601009)“南京银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/601009_20200725_1.pdf