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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-30
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2014年第三次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月29日召开,会议审议通过选举闫玉昌先生为公司第三届董事会独立董事。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-23
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公告 |
上交所公告 |
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2014年12月19日,中国证券监督管理委员会发布了《证监会通报针对市场操纵的执法工作情况》,已对涉嫌操纵包括七台河宝泰隆煤化工股份有限公司在内的18支股票的涉案机构和个人立案调查,公司未接到监管部门任何通知。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-12-20
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召开2014年第三次临时股东大会会议通知的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-13
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《选举闫玉昌先生为公司第三届董事会独立董事》的议案 |
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2014-12-13
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第三届董事会第九次会议于2014年12月12日召开,会议审议通过了《提名闫玉昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人》的议案、《公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款》的议案、《召开公司2014年第三次临时股东大会》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-13
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召开2014年第三次临时股东大会会议通知 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会决定于2014年12月29日(星期一)14：30召开公司2014年第三次临时股东大会,会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票,网络投票时间：2014年12月26日15：00至2014年12月29日15：00,审议关于《选举闫玉昌先生为公司第三届董事会独立董事》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-13
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关于向参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-13
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《选举闫玉昌先生为公司第三届董事会独立董事》的议案 |
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2014-11-27
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-07
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关于非公开发行股票发行价格的相关公告 |
上交所公告，其它 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1406
加权平均净资产收益率(%) 1.91
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第三届董事会第八次会议于2014年10月27日召开,会议审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及正文》的议案、《公司会计政策变更》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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2014年第二次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年10月27日召开,会议审议通过公司聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构、修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程、选举刘永平先生为公司第三届董事会独立董事等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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2014年第二次临时股东大会会议决议补充公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-18
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关于非公开发行股票申请提交中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-11
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议关于《公司聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案
2 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案
3 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
5 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
6 审议关于《选举刘永平先生为公司第三届董事会独立董事》的议案 |
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2014-10-11
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召开2014年第二次临时股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会决定于2014年10月27日(星期一)9：00召开公司2014年第二次临时股东大会,会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票,网络投票时间：2014年10月26日15：00至2014年10月27日15：00,审议关于《公司聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案、关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案、关于《选举刘永平先生为公司第三届董事会独立董事》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-20
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-20
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关于对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-26
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0891
加权平均净资产收益率(%) 1.22
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-26
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第三届董事会第六次会议于2014年8月22日召开,会议审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》的议案、《公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-26
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关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-26
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公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司正在申请非公开发行股份事宜,根据有关要求,公司对最近三年安全生产情况进行了自查。经自查：最近三年,公司及子公司认真遵守有关安全生产方面的法律、法规和规章,没有发生安全生产事故。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-08-26
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-26
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关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示,投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-26
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-15
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第三届董事会第五次会议于2014年8月13日召开,会议审议通过《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案、《提名刘永平先生为公司第三届董事会独立董事候选人》的议案、《公司转让参股公司七台河鹿山北兴选煤股份有限公司30%股权》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-15
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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