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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-18
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2015年第三次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年3月17日召开,会议审议通过公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-18
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募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-28
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款的议案 |
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2015-02-28
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会决定于2015年3月17日9点0分召开公司2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统,投票时间为：2015年3月16日15：00至2015年3月17日15：00,审议公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-28
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2015年第二次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年2月27日召开,会议审议通过修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-28
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2015年2月27日召开,会议审议通过《公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款》的议案、《召开公司2015年第三次临时股东大会》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-28
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关于向参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-14
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关于向参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-11
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1审议关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程的议案 |
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2015-02-11
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程的议案 |
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2015-02-11
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-11
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关于使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-11
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关于使用非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-11
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关于使用暂时闲置的非公开发行募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-11
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-11
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2015年2月10日召开,会议审议通过《公司使用非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案、《公司使用银行承兑汇票支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换》的议案、《公司使用暂时闲置的非公开发行募集资金进行现金管理》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-11
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会决定于2015年2月27日9：00召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统,投票时间为：2015年2月26日15：00至2015年2月27日15：00,审议关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-10
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2015年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月9日召开,会议审议通过修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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签订非公开发行募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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关于公司控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-23
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-23
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关于对募投项目“30万吨\/年煤焦油深加工工程项目”结项并用节余募集资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-23
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案 |
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2015-01-23
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-23
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第三届董事会第十次会议于2015年1月22日召开,会议审议通过《公司首次公开发行募投项目“30万吨/年煤焦油深加工工程项目”予以结项》的议案、《公司首次公开发行募投项目节余募集资金永久性补充流动资金》的议案、《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-23
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召开2015年第一次临时股东大会会议通知 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会决定于2015年2月9日(星期一)9：00召开公司2015年第一次临时股东大会,会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票,网络投票时间：2015年2月8日15：00至2015年2月9日15：00,审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-12
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关于公司非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-10
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关于公司非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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2014年第三次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月29日召开,会议审议通过选举闫玉昌先生为公司第三届董事会独立董事。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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