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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-26
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关于提名公司监事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-26
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-26
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-22
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关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-16
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关于关闭三井的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-16
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-16
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关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-07
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关于2014年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公
告全文 |
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2015-05-01
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关于公司控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-01
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关于2014年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度独立董事述职报告
4 公司2014年年度报告及年报摘要
5 公司2014年度财务决算报告
6 公司2014年度利润分配方案
7 公司聘请2015年度财务审计机构及内部控制审计机构
8 公司2015年度银行融资计划
9 公司2015年度日常经营性供销计划
10 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事工作制度
11 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则 |
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2015-04-30
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文》的议案、《公司向哈尔滨银行股份有限公司七台河分行借款人民币3亿元》的议案、关于《公司用部分闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.04
加权平均净资产收益率(%) -0.46
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度独立董事述职报告
4 公司2014年年度报告及年报摘要
5 公司2014年度财务决算报告
6 公司2014年度利润分配方案
7 公司聘请2015年度财务审计机构及内部控制审计机构
8 公司2015年度银行融资计划
9 公司2015年度日常经营性供销计划
10 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事工作制度
11 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则 |
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-29 |
召开股东大会，召开年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度独立董事述职报告
4 公司2014年年度报告及年报摘要
5 公司2014年度财务决算报告
6 公司2014年度利润分配方案
7 公司聘请2015年度财务审计机构及内部控制审计机构
8 公司2015年度银行融资计划
9 公司2015年度日常经营性供销计划
10 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事工作制度
11 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则 |
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-29 |
召开股东大会，召开年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度独立董事述职报告
4 公司2014年年度报告及年报摘要
5 公司2014年度财务决算报告
6 公司2014年度利润分配方案
7 公司聘请2015年度财务审计机构及内部控制审计机构
8 公司2015年度银行融资计划
9 公司2015年度日常经营性供销计划
10 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事工作制度
11 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则 |
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2015-04-30
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会决定于2015年5月28日9点0分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年年度报告及年报摘要、公司2014年度利润分配方案、公司聘请2015年度财务审计机构及内部控制审计机构等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-11
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关于2012年公司债券回售结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-08
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2015年4月4日召开,会议审议通过《公司向中国银行股份有限公司七台河分行借款人民币2亿元》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-04
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关于2012年公司债券回售申报情况的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-03
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债券付息公告 |
上交所公告 |
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2012年七台河宝泰隆煤化股份有限公司公司债券(简称“12宝泰隆”)将于2015年4月13日(2015年4月11日为法定休息日,付息日顺延至其后第一个交易日)开始支付自2014年4月11日至2015年4月10日期间的利息。
债权登记日：2015年4月10日
付息时间：2015年4月13日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-03
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-31
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-31
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关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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关于2012年公司债券回售的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-25
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关于2012年公司债券回售的第一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-24
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关于2012年公司债券回售的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-18
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2015年第三次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年3月17日召开,会议审议通过公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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