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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-28
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收购资产公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司购买七台河市宝泰煤矿、勃利县银杏煤矿（勃利县宏泰矿业有限责任公司）。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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2011年第五次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2011年第五次临时股东大会于2011年10月17日召开，会议审议通过修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程、修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则、修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关联交易管理办法等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-15
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关于变更持续督导保荐机构的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2011年10月13日，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司收到第一创业摩根大通证券有限责任公司《关于七台河宝泰隆煤化工股份有限公司变更持续督导保荐机构的函》。公司首次公开发行并上市的持续督导机构由第一创业证券有限责任公司变更为一创摩根。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程
2 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则
3 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关联交易管理办法
4 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会议事规则
5 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事工作制度
6 制订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则 |
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2011-09-29
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届监事会第六次会议于2011年9月28日召开，会议审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会议事规则》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-29
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第八次会议于2011年9月28日召开，会议审议通过了《公司向参股公司七台河鹿山北兴选煤股份有限公司增资2100万元》的议案、《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事工作制度》的议案、《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会战略及投资委员会议事规则》的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-29
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召开2011年第五次临时股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会决定于2011年10月17日（星期一）08：30召开2011年第五次临时股东大会，审议修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程、修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则、修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关联交易管理办法等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-22
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第七次会议于2011年9月21日召开，会议审议通过了《公司对全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司增加注册资金300万元》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第六次会议于2011年8月24日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》的议案、《“开展公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》的议案、《公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的公告 |
上交所公告，违规 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司现将关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划予以公告。
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2011-08-25
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届监事会第五次会议于2011年8月24日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》的议案、《公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司将予以公告。
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2011-08-25
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2776
加权平均净资产收益率(%) 5.0680
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.037
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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收购资产公告 |
上交所公告 |
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2011年8月10日，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司（受让方）与杨秋利等八位自然人（转让方）共同签署了《关于购买七台河市荣昌煤矿的协议书》，确定购买价格为人民币6000万元。
2011年8月12日，公司全资子公司宝泰隆矿业公司与滕繁伟签署了《关于购买七台河市中心煤矿二井的协议书》，确定购买价格为人民币5200万元。
另，公司于2011年8月15日刊登的29号临时公告，由于工作人员录入失误出现错误，现予以更正。
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2011-08-17
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收购资产公告 |
上交所公告 |
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2011年8月10日，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司（受让方）与杨秋利等八位自然人（转让方）共同签署了《关于购买七台河市荣昌煤矿的协议书》，确定购买价格为人民币6000万元。
2011年8月12日，公司全资子公司宝泰隆矿业公司与滕繁伟签署了《关于购买七台河市中心煤矿二井的协议书》，确定购买价格为人民币5200万元。
另，公司于2011年8月15日刊登的29号临时公告，由于工作人员录入失误出现错误，现予以更正。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-15
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第五次会议于2011年8月12日召开，会议审议通过了《公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司出资6000万元人民币购买七台河市荣昌煤矿》的议案、《公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司出资5200万元人民币购买七台河市中心煤矿二井》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-23
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第四次会议于2011年7月22日召开，会议审议通过了《公司为全资子公司七台河宝泰隆甲醇有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行借款5000万元提供担保》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-23
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公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司于2011年4月11日召开的2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记》的议案，公司于近日取得七台河市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由原来的290,000,000元变更为387,000,000元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-07-07
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公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第一次会议审议并通过《公司实施募集资金向七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司增资的议案》。2011年7月5日圣迈公司取得七台河市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由7000万元变更为85960.62万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-06-08
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2011-06-08
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司于2011年6月7日召开二届三次董事会及二届四次监事会，会议审议通过公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，总额不超过人民币2.25亿元，使用期限不超过6个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。
董事会决定于2011年6月23日9:00召开2011年第四次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行网络投票时间为2011年6月22日15:00至23日15:00，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-04
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公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司于2011年6月1日与中国建设银行股份有限公司七台河分行签订了有关人民币流动资金贷款合同，公司以机器设备作抵押贷款5000万元整，贷款期限为2011年6月2日至2012年6月1日，贷款利率为浮动利率，即起息日基准利率上浮5%。
本次贷款已经公司2010年年度股东大会审议批准。截止目前，公司贷款余额为93,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-06-03
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关于首次公开发行A股网下配售股份上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司首次公开发行A股时，网下配售的1,940万股股票限售期将满，将于2011年6月9日起上市流通。
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2011-05-18
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司、中国建设银行股份有限公司七台河分行(下称：建行)、保荐人第一创业证券有限责任公司、七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司(下称：宝泰隆圣迈)共四方于2011年5月9日签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储四方监管协议》，协议约定宝泰隆圣迈在建行开设募集资金专户，公司将原存放于公司在建行开设的募集资金专项账户中的人民币78,960.62万元汇入上述专户中，该专户仅用于向宝泰隆圣迈增资使用，用于实施30万吨/年煤焦油深加工工程项目。
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2011-05-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司于2011年5月7日召开2011年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司购买七台河市桃山区房产关联交易的议案。
二、通过关于调整公司董、监事会部分成员的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司于2011年5月7日召开二届三次监事会，会议选举周秋为公司第二届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-09
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-04-23
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司以自有资金现金方式出资105,877,839.45元，以公司一井、三井、五井截止2011年3月31日账面净值出资24,122,160.55元，合计出资13000万元成立全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司。该公司现已取得七台河市工商行政管理局《企业名称预先核准通知书》，目前正在办理工商登记手续。
上述事项已经公司二届二次董事会审议通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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召开2011年度第3次临时股东大会 ，2011-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司向黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司购买七台河市桃山区房产关联交易的议案
2 关于孙宝亮先生辞去公司监事及监事会主席职务的议案
3 关于焦贵波先生辞去公司监事职务
4 关于周秋女士辞去公司董事职务的议案
5 关于选举孙明君先生为公司第二届董事会董事的议案
6 关于选举周秋女士为公司第二届监事会监事的议案
7 关于选举刘淑范女士为公司第二届监事会监事的议案 |
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