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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-16
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-16
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-16
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-16
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-13
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关于更换首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-07
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第二届董事会第十三次会议决议补充公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-31
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召开2012年第一次临时股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会决定于2012年1月15日（星期日）08：30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于《公司与黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司签署框架协议书》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-31
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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2011年12月29日，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司与黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司在哈尔滨签订了《关于成立黑龙江龙泰煤化工股份有限公司出资协议》，成立的黑龙江龙泰煤化工股份有限公司拟在双鸭山建设120万吨甲醇、60万吨烯烃及其深加工项目。黑龙江龙泰煤化工股份有限公司注册资本40,000万元，公司出资26,000万元，占注册资本的65%。该公司已取得黑龙江省工商行政管理局《企业名称预告核准通知书》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-31
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于《公司与黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司签署框架协议书》的议案 |
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2011-12-31
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了《公司与黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司签署框架协议书》的议案、《公司出资26000万元成立黑龙江龙泰煤化工股份有限公司》的议案、《召开公司2012年第一次临时股东大会》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-02 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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2011年第八次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2011年第八次临时股东大会于2011年12月26日召开，会议审议通过公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-21
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2011年12月20日召开，会议审议通过了《公司在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行新增募集资金专项账户》的议案、《公司签署收购双鸭山龙煤航天煤化有限公司39%股权意向协议》的议案、《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-15
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2011年第七次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2011年第七次临时股东大会于2011年12月14日召开，会议审议通过关于《发行公司债券方案》的议案、关于《提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案、关于《提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施》的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-10
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召开2011年度第8次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 公司用部分闲置募集资金3 亿元暂时补充流动资金 |
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2011-12-10
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召开2011年第八次临时股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会决定于2011年12月26日（星期一）09：00召开2011年第八次临时股东大会，会议方式：现场会议和网络投票相结合，通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行网络投票时间为2011年12月25日15:00至2011年12月26日15:00；会议审议事项：公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-10
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关于用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会同意公司用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限6个月。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-10
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届监事会第八次会议于2011年12月9日召开，会议审议通过了《公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-10
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2011年12月9日召开，会议审议通过了《公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金》的议案、《召开公司2011年第八次临时股东大会》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-07
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关于用于暂时补充流动资金的2.25亿募集资金归还的公告 |
上交所公告 |
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2011年12月5日，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司已将用于暂时补充流动资金的2.25亿元归还至公司募集资金专用账户中。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-29
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召开2011年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于《公司符合发行公司债券条件》的议案
2.关于《发行公司债券方案》的议案
3.关于《提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案
4.关于《提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施》的议案
5.关于《公司发行5 亿元短期融资券》的议案 |
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2011-11-29
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召开2011年第七次临时股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会决定于2011年12月14日（星期三）08：30召开2011年第七次临时股东大会，审议关于《发行公司债券方案》的议案、关于《提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案、关于《提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施》的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-15
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2011年第六次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2011年第六次临时股东大会于2011年11月12日召开，会议审议通过公司变更2011年度审计机构、公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司出资32000万元人民币收购勃利县银杏煤矿全部股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-14
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因未刊登股东大会决议公告，11月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-10-28
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境内会计师事务所由“中喜会计师事务所有限责任公司”变为“国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
” ，2011-11-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-28
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召开2011年度第6次临时股东大会 ，2011-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.公司变更2011年度审计机构
2.公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司出资32000万元人民币收购勃利县银杏煤矿全部股权
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2011-10-28
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关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告的公告 |
上交所公告，违规 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公布。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4615
加权平均净资产收益率(%) 0.0758
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.19
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第九次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过了《公司2011年第三季度报告全文及正文》的议案、《公司变更2011年度审计机构》的议案、《公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司出资6000万元人民币收购七台河市宝泰煤矿全部股权》的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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召开2011年第六次临时股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会决定于2011年11月12日（星期六）08：30召开2011年第六次临时股东大会，会议审议事项：公司变更2011年度审计机构、公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司出资32000万元人民币收购勃利县银杏煤矿全部股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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收购资产公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司购买七台河市宝泰煤矿、勃利县银杏煤矿（勃利县宏泰矿业有限责任公司）。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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