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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-25
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝泰隆新材料股份有限公司董事会决定于2017年5月15日9点0分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告及年报摘要、公司2016年度利润分配方案、公司聘请2017年度财务审计机构及内部控制审计机构等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度独立董事述职报告
4公司2016年年度报告及年报摘要
5公司2016年度财务决算报告
6公司2016年度利润分配方案
7公司聘请2017年度财务审计机构及内部控制审计机构
8公司2017年度银行融资计划
9公司2017年度日常经营性供销计划 |
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2017-04-15
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/601011_20170415_5.pdf
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2017-04-15
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年4月14日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/601011_20170415_2.pdf
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2017-04-15
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/601011_20170415_4.pdf
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2017-04-15
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年4月14日召开,会议审议通过《选举焦云先生为公司第四届董事会董事长》的议案、《聘任马庆先生为公司总裁》的议案、《聘任王维舟先生为公司董事会秘书》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-13
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关于控股股东股权解除质押的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/601011_20170413_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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第三届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/601011_20170330_2.pdf
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2017-03-30
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举第四届董事会董事的议案
1.01选举焦云先生为公司第四届董事会董事
1.02选举马庆先生为公司第四届董事会董事
1.03选举焦贵金先生为公司第四届董事会董事
1.04选举焦岩岩女士为公司第四届董事会董事
1.05选举秦怀先生为公司第四届董事会董事
1.06选举李飙先生为公司第四届董事会董事
2.00关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01选举刘永平先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举慕福君女士为公司第四届董事会独立董事
2.03选举闫玉昌先生为公司第四届董事会独立董事
3.00关于选举公司第四届监事会监事的议案
3.01选举常万昌先生为公司第四届监事会监事
3.02选举陈智坤女士为公司第四届监事会监事 |
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2017-03-30
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举第四届董事会董事的议案
1.01选举焦云先生为公司第四届董事会董事
1.02选举马庆先生为公司第四届董事会董事
1.03选举焦贵金先生为公司第四届董事会董事
1.04选举焦岩岩女士为公司第四届董事会董事
1.05选举秦怀先生为公司第四届董事会董事
1.06选举李飙先生为公司第四届董事会董事
2.00关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01选举刘永平先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举慕福君女士为公司第四届董事会独立董事
2.03选举闫玉昌先生为公司第四届董事会独立董事
3.00关于选举公司第四届监事会监事的议案
3.01选举常万昌先生为公司第四届监事会监事
3.02选举陈智坤女士为公司第四届监事会监事 |
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2017-03-30
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝泰隆新材料股份有限公司董事会决定于2017年4月14日9点0分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举第四届董事会董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案、关于选举公司第四届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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第三届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于2017年3月28日召开,会议审议通过《提名焦云先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案、《提名刘永平先生为公司第四届董事会独立董事候选人》的议案、《公司与新材料与产业技术北京研究院签订合作协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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签订战略框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-29
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2012年公司债券本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司债券(简称“12宝泰隆”,债券名称：2012年七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公司债券,公司名称于2016年6月17日由“七台河宝泰隆煤化工股份有限公司”变更为“宝泰隆新材料股份有限公司”)将于2017年4月11日开始支付2016年4月11日至2017年4月10日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。
兑付债权登记日：2017年4月6日
债券停牌起始日：2017年4月7日
兑付资金发放日：2017年4月11日
摘牌日：2017年4月11日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-29
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-25
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非公开发行2017年公司债券(第二期)发行结果公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-16
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关于非公开发行A股股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-16/601011_20170316_1.pdf
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2017-03-14
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第三届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司第三届董事会第四十一次会议于2017年3月13日召开,会议审议通过《公司使用部分闲置募集资金5000万元临时补充流动资金》的议案、《公司向锦州银行股份有限公司抚顺分行申请办理不超过1600万元商品贸易融资业务》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-14
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月13日召开,会议审议通过公司变更会计师事务所。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-14
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关于使用募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-14/601011_20170314_3.pdf
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2017-03-07
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关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-07/601011_20170307_1.pdf
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2017-02-25
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《公司变更会计师事务所》的议案 |
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2017-02-25
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝泰隆新材料股份有限公司董事会决定于2017年3月13日9点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《公司变更会计师事务所》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-25
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-25
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第三届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2017年2月24日召开,会议审议通过《公司拟出资150万元与七台河市城市建设投资发展有限公司共同成立七台河墨岩投资管理有限公司》的议案、《公司变更会计师事务所》的议案、《召开公司2017年第一次临时股东大会》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-25
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第三届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-25/601011_20170225_2.pdf
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2017-02-25
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-25/601011_20170225_3.pdf
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2017-02-17
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关于控股股东部分股权质押公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-17/601011_20170217_1.pdf
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2017-01-26
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关于变更办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-26/601011_20170126_1.pdf
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