| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-06-29
|
拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2017-06-02
|
关于控股股东股权补充质押公告 |
上交所公告 |
|
|
(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-02/601011_20170602_1.pdf
|
|
|
2017-06-01
|
关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-01/601011_20170601_1.pdf
|
|
|
2017-06-01
|
2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝泰隆新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年5月31日召开,会议审议未通过公司孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司向七台河汇鑫小额贷款股份有限公司借款5000万元人民币关联交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-18
|
关于控股股东部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-18/601011_20170518_1.pdf
|
|
|
2017-05-17
|
关于关联方为公司孙公司提供借款的关联交易的补充公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-17/601011_20170517_1.pdf
|
|
|
2017-05-16
|
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
宝泰隆新材料股份有限公司董事会决定于2017年5月31日9点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司向七台河汇鑫小额贷款股份有限公司借款5000万元人民币关联交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-16
|
召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 公司孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司向七台河汇鑫小额贷款股份有限公司借款5000万元人民币关联交易 |
|
|
2017-05-16
|
第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议于2017年5月15日召开,会议审议通过《公司孙公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司向七台河汇鑫小额贷款股份有限公司借款5000万元人民币关联交易》的议案、《召开公司2017年第三次临时股东大会》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-16
|
关于关联方为公司孙公司提供借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-16/601011_20170516_4.pdf
|
|
|
2017-05-16
|
2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝泰隆新材料股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月15日召开,会议经审议：除公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款1亿元人民币关联交易未获通过外,其他议案均获审议通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-03
|
更正及补充公告 |
上交所公告 |
|
|
(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-03/601011_20170503_1.pdf
|
|
|
2017-05-03
|
2016年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告 |
|
|
(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-03/601011_20170503_2.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
2017年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601011_20170429_7.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601011_20170429_8.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0159
加权平均净资产收益率(%) 0.50
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601011_2017_1.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过《公司2017年第一季度报告全文及正文》的议案、《公司拟建设5万吨/年锂电负极材料石墨化项目》的议案、《公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款1亿元人民币的关联交易》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601011_20170429_2.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601011_20170429_4.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601011_20170429_6.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
出售资产公告 |
上交所公告 |
|
|
(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601011_20170429_5.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601011_20170429_3.pdf
|
|
|
2017-04-28
|
关于控股股东股权解除质押的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601011_20170428_1.pdf
|
|
|
2017-04-26
|
关于控股股东部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/601011_20170426_1.pdf
|
|
|
2017-04-25
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度独立董事述职报告
4公司2016年年度报告及年报摘要
5公司2016年度财务决算报告
6公司2016年度利润分配方案
7公司聘请2017年度财务审计机构及内部控制审计机构
8公司2017年度银行融资计划
9公司2017年度日常经营性供销计划
10公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款1亿元人民币关联交易 |
|
|
2017-04-25
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/601011_20170425_4.pdf
|
|
|
2017-04-25
|
2016年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/601011_20170425_6.pdf
|
|
|
2017-04-25
|
2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.17
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-25
|
第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议于2017年4月21日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告及年报摘要》的议案、《公司2016年度利润分配预案》的议案、《公司聘请2017年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-25
|
关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
宝泰隆新材料股份有限公司董事会决定于2017年5月15日9点0分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告及年报摘要、公司2016年度利润分配方案、公司聘请2017年度财务审计机构及内部控制审计机构等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-25
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度独立董事述职报告
4公司2016年年度报告及年报摘要
5公司2016年度财务决算报告
6公司2016年度利润分配方案
7公司聘请2017年度财务审计机构及内部控制审计机构
8公司2017年度银行融资计划
9公司2017年度日常经营性供销计划 |
|
|
2017-04-25
|
募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/601011_20170425_5.pdf
|
|
| | | |
