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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度独立董事述职报告
4 公司2018年年度报告及年报摘要
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司2018年度利润分配方案
7 公司聘请2019年度财务审计机构及内部控制审计机构
8 公司2019年度银行融资计划
9 公司2019年度日常经营性供销计划
10 公司2019年度预计日常关联交易
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2019-03-26
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2019年3月22日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》的议案、《公司聘请2019年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案、《公司2018年度利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/601011_20190326_32.pdf
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2019-03-26
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第四届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于2018年度计提资产减值准备公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-23
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关于控股股东部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-03-21
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关于控股股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-03-02
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募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-03-02
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关于控股孙公司涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-03-02
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关于董事及高级管理人员股份减持进展公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-02-14
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关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-01-30
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关于获得政府补助及资金奖励的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-01-30
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宝泰隆新材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加13,300.00万元～16,600.00万元，同比增加82.25%～102.66%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加20,300.00万元～23,600.00万元，同比增加158.34%～184.08%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-19
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关于控股股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-01-11
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关于对上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-01-09
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关于归还临时补充流动资金的募集资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-01-08
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非公开发行2017年公司债券(第一期)2019年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-01-08
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-01-08
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关于“17宝材02”非公开发行公司债券票面利率调整的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-08
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关于“17宝材02”非公开发行公司债券回售公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-03
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2018-12-29
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《公司用部分闲置募集资金人民币5,000万元临时补充流动资金》的议案、《公司拟与黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司签署反担保协议》的议案、《公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司拟收购宝清县建龙大雁煤业有限公司100%股权》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-29
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第四届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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为黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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收购资产公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-11
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关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/601011_20181211_1.pdf
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2018-11-17
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月16日召开，会议审议通过修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》、修订《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》、修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/601011_20181117_1.pdf
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2018-11-16
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关于“17宝材01”非公开发行公司债券回售申报情况的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/601011_20181116_1.pdf
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