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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-18
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关于董事、副总裁兼财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/601011_20190618_2.pdf
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2019-06-14
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关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/601011_20190614_1.pdf
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2019-06-11
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募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-11
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第四届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2019年6月10日召开，会议审议通过《公司用部分闲置募集资金人民币1亿元临时补充流动资金》的议案、《公司拟成立宝泰隆新材料股份有限公司气体销售分公司》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/601011_20190611_1.pdf
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2019-06-06
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关于控股股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-05-30
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董事、监事及高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-29
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关于董事及高级管理人员减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-05-25
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关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-05-15
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关于控股股东部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-11
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关于控股股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-05-10
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关于对上海证券交易所2018年年度报告的事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-04-30
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-04-27
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关于开展票据池业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-04-27
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第四届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-04-27
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2019年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.049
加权平均净资产收益率(%) 1.27
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2019-04-27
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第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》的议案、《公司开展票据池业务》的议案。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601011_20190427_3.pdf
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2019-04-18
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-04-16
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月15日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及年报摘要、公司2018年度利润分配方案、公司聘请2019年度财务审计机构及内部控制审计机构等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-09
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2018年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-04
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关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/601011_20190404_1.pdf
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2019-03-28
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关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601011_20190328_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度独立董事述职报告
4 公司2018年年度报告及年报摘要
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司2018年度利润分配方案
7 公司聘请2019年度财务审计机构及内部控制审计机构
8 公司2019年度银行融资计划
9 公司2019年度日常经营性供销计划
10 公司2019年度预计日常关联交易 |
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2019-03-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝泰隆新材料股份有限公司董事会决定于2019年4月15日9点召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及年报摘要、公司2018年度利润分配方案、公司聘请2019年度财务审计机构及内部控制审计机构等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/601011_20190326_41.pdf
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2019-03-26
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2018年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/601011_20190326_42.pdf
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2019-03-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 5.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/601011_20190326_36.pdf
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2019-03-26
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度独立董事述职报告
4 公司2018年年度报告及年报摘要
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司2018年度利润分配方案
7 公司聘请2019年度财务审计机构及内部控制审计机构
8 公司2019年度银行融资计划
9 公司2019年度日常经营性供销计划
10 公司2019年度预计日常关联交易
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