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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-11
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募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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更正公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-08-27
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为黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-08-27
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2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-08-27
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.46
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2019-08-27
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第四届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-08-27
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第四届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2019年8月23日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》的议案、《公司拟向中国农业银行股份有限公司七台河分行申请借款人民币5000万元》的议案、《公司拟与黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司签署反担保协议》的议案等事项。
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2019-08-27
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2019年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-08-27
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-08-24
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月23日召开，会议审议通过选举常万昌先生为公司第四届董事会董事、修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》（修订稿）。
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2019-08-16
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募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-08-10
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关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-08-08
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关于2019年第一次临时股东大会取消议案并增加新议案的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-08-08
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第四届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2019年8月7日召开，会议审议通过关于取消原提交2019年第一次临时股东大会的《关于修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>的议案》《关于修订<宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法>的议案》的议案、《修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>（修订稿）》的议案。
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2019-08-08
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-08-06
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 选举常万昌先生为公司第四届董事会董事
2 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》（修订稿） |
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2019-08-06
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-08-06
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关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-08-06
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝泰隆新材料股份有限公司董事会决定于2019年8月23日9点召开2019年第一次临时股东大会，审议选举常万昌先生为公司第四届董事会董事、修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》、修订《宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月23日9:15-15:00。
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2019-08-06
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 选举常万昌先生为公司第四届董事会董事
2 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》（修订稿） |
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2019-08-06
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 选举常万昌先生为公司第四届董事会董事
2 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》
3 修订《宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法》 |
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2019-08-06
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 选举常万昌先生为公司第四届董事会董事
2 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》
3 修订《宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法》
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2019-08-06
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-08-06
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第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2019年8月5日召开，会议审议通过《修订<宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法>》的议案、《回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案、《修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-07-16
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关于控股股东部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2019-06-19
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第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2019年6月18日召开，会议审议通过《聘任常万昌先生为公司副总裁兼财务总监》的议案、《提名常万昌先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-18
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关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-18
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关于董事、副总裁兼财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/601011_20190618_2.pdf
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2019-06-18
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/601011_20190618_1.pdf
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